人事变动 - 董群因工作调整辞去公司董事会相关职务 [2] - 该人事变动不会对公司生产经营造成影响 [2]

公司产品动态 - 公司活性生物骨产品具备出海潜力 [1] - 公司将按照监管要求履行信息披露义务 [1]

山东川奇律师事务所 关于烟台正海生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：烟台正海生物科技股份有限公司 山东川奇律师事务所（以下简称"本所"）接受烟台正海生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王建洲律师、徐 学广律师（以下合称"本所律师"）列席并见证公司 2025 年第一次 临时股东会（下称"本次股东会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）等法律、行政法规及公司《章程》的有关规定，本所律师按照 中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股 东会的有关事项进行了核查和验证，出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，就本 次股东会的召集人资格、召集、召开程序是否合法及是否符合公司《章 程》、出席会议人员资格的合法有效性、会议表决程序、表决方式的 合法有效性发表意见。 本所在此同意贵公司将本法律意见书作为本次股东会的必备文 件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。 一、本次股东会的召集人资格及召集、召开程序 1、 ...

关于非独立董事辞职及选举职工代表董事的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-038 烟台正海生物科技股份有限公司 关于非独立董事辞职及选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的事项 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事 Qun Dong 女士的书面辞职报告。Qun Dong 女士因工作调整申请辞去公 司第四届董事会副董事长、非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 Qun Dong 女士的辞职自其辞职报告送达公司董事会即生效，根据《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，Qun Dong 女士的辞职不会导致公司 董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。 Qun Dong 女士原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露 之 日 ， Qun Dong 女 士 通 过 Longwood Biotechnologies Inc. 间 接 持 有 本 公司 13,811,874 股股份，占公司总股本的 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东会8月27日14:30召开，现场与网络投票结合[4] 参会股东情况 - 出席会议股东及代表141人，代表股份79,413,494股，占比44.7047%[6] - 出席现场会议股东及代表4人，代表股份78,548,474股，占比44.2178%[7] - 网络投票股东137人，代表股份865,020股，占比0.4870%[8] - 中小股东138人，代表股份865,120股，占比0.4870%[9] 议案表决情况 - 《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》总表决同意79,239,594股，占比99.7810%[10] - 《关于补选非独立董事的议案》总表决同意79,238,774股，占比99.7800%[12] - 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》总表决同意79,242,194股，占比99.7843%[13] - 《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》总表决同意79,234,774股，占比99.7750%[14] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》总表决同意79,242,894股，占比99.7852%[16] - 《关于修订〈重大交易决策制度〉的议案》总表决同意79,215,044股，占比99.7501%；中小股东表决同意666,670股，占比77.0610%[20] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》总表决同意79,242,894股，占比99.7852%；中小股东表决同意694,520股，占比80.2802%[21][22] - 《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》总表决同意79,204,224股，占比99.7365%；中小股东表决同意655,850股，占比75.8103%[23] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》总表决同意79,209,644股，占比99.7433%；中小股东表决同意661,270股，占比76.4368%[24] - 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》总表决同意79,238,594股，占比99.7798%；中小股东表决同意690,220股，占比79.7832%[25] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东会召集和召开等均合法有效[26] 备查文件 - 备查文件有股东会决议和相关法律意见书[27]

股价表现 - 截至2025年8月26日收盘价22.23元 较前一交易日下跌0.22元 跌幅0.98% [1] - 当日成交量33418手 成交额0.75亿元 换手率1.86% [1] 主营业务 - 公司属于医疗器械板块 主营业务为生物再生材料的研发、生产与销售 [1] - 产品涵盖口腔修复膜、生物膜等医用材料 [1] 产品研发进展 - 钙硅生物陶瓷骨修复材料属于非动物源人工合成骨修复材料 未来上市后将按13%税率征收增值税 [1] - 公司明确表示暂无开发非动物源性脑膜系列产品的计划 [1] 公司治理 - 将于8月27日召开临时股东大会 审议变更经营范围、修订公司章程等多项议案 [1] 资金流向 - 8月26日主力资金净流出242.05万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出2199.57万元 [1]

产品管线 - 钙硅生物陶瓷骨修复材料属于非动物源人工合成骨修复材料 [1] - 当前暂无开发非动物源性脑膜系列产品的计划 [1] 税务影响 - 钙硅生物陶瓷骨修复材料未来上市销售后需按照13%的税率征收增值税 [1]

公司产品规划 - 钙硅生物陶瓷骨修复材料属于非动物源人工合成骨修复材料[1] - 当前暂无开发非动物源性脑膜系列产品的计划[1] 税务政策影响 - 产品未来上市销售后需按照13%的税率征收增值税[1]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月27日14:30召开2025年第一次临时股东会 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年8月27日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月22日 登记在册股东均有权参会 [2] 会议审议事项 - 提案1、5、6、12属于特别决议事项 须经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过 [2] - 所有提案已经2025年8月4日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过 [2] - 会议将对中小投资者表决结果进行单独计票并及时公开披露 [3] 参会登记方式 - 法人股东需出示法定代表人身份证明或书面授权委托书及持股凭证 [3] - 自然人股东需出示股票账户卡和身份证件 代理他人出席需提交授权委托书 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 截止时间为2025年8月25日17:00 [4] - 登记地址为烟台经济技术开发区南京大街7号公司董事会办公室 邮编264006 [4] 网络投票流程 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [4][6] - 互联网投票需先办理身份认证 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [6] - 股东对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [6] 会议联系方式 - 联系人：赵丽、吕杨琼 [5] - 联系电话：0535-6971993 [5] - 联系传真：0535-6971993 [5] - 联系地址：烟台经济技术开发区南京大街7号公司董事会办公室 [5]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会8月27日14:30召开[2] - 网络投票8月27日9:15 - 15:00[2] - 会议登记8月25日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[7] 股权登记 - 股权登记日为2025年8月22日[3] 提案规则 - 提案1、5、6、12须2/3以上表决权通过[6] 投票信息 - 普通股投票代码"350653"，简称为"正海投票"[13] - 深交所系统投票8月27日9:15 - 9:25等时段[14] - 深交所互联网投票8月27日9:15 - 15:00[15] 其他事项 - 总议案为除累积投票提案外所有提案[18] - 非累积投票提案含12项议案[18] - 授权委托书生效至会议结束[19] - 需填参会股东登记表[20]