独立董事述职报告 烟台正海生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的 责任与义务。在 2024 年的工作中，本人积极出席相关会议，慎重审议董事会和 董事会专门委员会的各项议案，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人王辉，1964 年 5 月出生，中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。曾 任山东省畜产进出口公司财务科副科长，青岛中土畜华林进出口有限公司财务总 监,青岛东软电脑技术有限公司副总经理，青岛东软载波科技股份有限公司副总 经理、董事会秘书；现任上海锦岳私募管理有限公司董事、烟台正海生物科技股 份有限公司 ...

现金管理额度 - 2024年3月31日公司同意用不超7亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[1] 已投入产品 - 2025年1月2日浦发银行上信•鑫月丰利第185期投7000万，预计年化2.90%[2] - 2025年1月9日浦发银行上信•鑫月丰利第185期投10000万，预计年化2.95%[2] - 2025年1月14日招行阳光金创利稳健乐享日开1号投5000万，预计年化2.35%-3.55%[2] - 2025年3月7日中信证券财富安享13号投7000万，预计年化3.50%[2] - 2024年3月28日中信证券粤湾2号投700万，2024年11月21日到期，实际收益853,850.05元[6] - 2024年4月10日浦发银行上信·鑫月丰利第157期投5000万，预计年化3.25%，实际收益845,890.41元[8] - 2024年4月12日华夏银行现金管理88号投5000万，预计年化1.80%，实际收益208,000.64元[8] - 2024年5月10日兴业银行稳添利日盈1号投5000万，预计年化2.30%，实际收益85,533.94元[8] - 2024年6月21日中信证券财富安享13号投3000万，预计年化4.80%，实际收益1,689,414.03元[8] 待投入产品 - 浦发银行上信•鑫月丰利第203期金额6000，预期年化2.85%[10] - 中信证券财富安享13号金额7000，预期年化3.50%[10] - 招行安盈象固收稳利46号金额3000，预期年化2.20 - 3.00%[10] 未到期金额 - 公司前十二个月闲置自有资金现金管理未到期金额59000万元[10]

新产品和新技术研发 - 公司取得“可吸收硬脑（脊）膜补片”《医疗器械变更注册（备案）文件》[1] - 变更内容为增加规格型号、变更产品技术要求相关内容[1][2] 未来展望 - 医疗器械注册证变更利于业务开拓，近期经营无重大影响[4]

新产品和新技术研发 - 公司取得“口腔修复膜”《医疗器械变更注册（备案）文件》[1] - 变更内容为增加规格型号及变更产品技术要求相关内容[1][2] 未来展望 - 医疗器械注册证变更符合公司发展需要，利于业务开拓[3] - 本次变更对公司近期经营无重大影响[3]

产品市场空间 - 骨形态发生蛋白类产品受益于中国骨修复材料市场规模增长和渗透率提升，公司活性生物骨产品发展态势和增长潜力良好 [4] - 人口老龄化和集采政策使种植牙渗透率提升仍具潜力，公司深耕口腔赛道，推进新产品研发上市，巩固口腔相关产品在种植领域的优势地位 [4] 集采政策影响 - 公司脑膜产品被纳入集采，已有 24 个省（自治区、兵团）开展带量采购，公司历次集采全部中标，集采使脑膜售价下降但促进销量增长，公司将积极应对天津牵头的“3 + N 联盟硬脑（脊）膜补片类医用耗材带量联动”项目 [4][5] 技术优势与发展方向 - 公司立足于再生医学领域，在脱细胞技术基础上拓展三个技术平台，实现再生医学三要素全面研究覆盖，未来将围绕再生医学扩大技术布局，打造多学科全方位组织再生研发平台 [5] 在研管线进展 - 公司坚持产品阶梯式开发策略，钙硅生物陶瓷骨修复材料注册申请已获受理，乳房补片和宫腔修复膜已完成临床试验入组工作 [5]

市场空间与产品潜力 - 活性生物骨在骨修复材料领域的市场份额较小，具备较大增长潜力 [4] - 活性生物骨产品入院数量稳步提升，市场对其潜力高度关注 [4] - 公司将持续加大活性生物骨的市场开拓力度，提升品牌认知度和销售体量 [4] 口腔种植行业竞争 - 2024年种植牙集采政策落地第二年，需求增速放缓，行业竞争加剧 [5] - 民营市场种植修复材料虽未纳入集采，但受需求波动和终端降本控费影响较大 [5] - 公司将持续巩固口腔产品在种植领域的优势地位，推进精准化营销策略 [5] - 新品口腔修复膜已获批适应症，钙硅生物陶瓷骨修复材料注册申请已受理 [5] 产品创新与升级 - 新获批口腔修复膜在市售产品基础上研发，力学性能改善，适应症范围扩大 [5] - 公司重视创新研发，前端关注应用研究和临床需求转化，后端聚焦工艺优化 [6] - 公司努力抓住DRG政策机遇，开拓新技术和产品增量空间 [6] 集采政策影响 - 截至目前，24个省（自治区、兵团）已开展脑膜产品带量采购 [5] - 天津市拟牵头开展"3+N联盟硬脑（脊）膜补片类医用耗材带量联动"项目 [5] - 预计该项目落地后，集采范围将覆盖脑膜销售的绝大多数区域 [5]

现金管理额度 - 公司获批使用不超7亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[1] 近期购买产品 - 购买中信证券“财富安享13号”3000万元，预计年化收益率3.50%[2] - 购买中信证券“信信向荣优享27号”2000万元[2] - 购买招商银行“阳光金创利稳健乐享日开1号”6000万元，预计年化收益率2.35%-3.55%[2] 过往购买收益 - 2023年12月26日买“粤湾2号”96.9万元，实际收益198,139.34元[8] - 2024年1月24日买“龙盈固收尊享2号（半年定开）”，实际收益635,669.43元[8] - 2024年2月1日买“稳利季季丰”，实际收益384,347.54元[8] - 2024年3月14日买“红宝石稳债信托基金”，实际收益528,904.11元[10] - 2024年3月18日买“稳享固收精选日开12号”，实际收益823,771.70元[10] - 2024年4月10日买“上信·鑫月丰利第157期”，实际收益845,890.41元[10] 未到期金额 - 公司前十二个月现金管理未到期金额为50000万元[12]

回购方案 - 回购资金总额不低于2500万元且不超过5000万元，价格不超44.90元/股[2] - 2024年6月14日回购价格上限调为44.10元/股[3] 回购情况 - 截至披露日回购2360050股，占总股本1.31%，支付49920352.99元[4] - 回购符合方案及法规要求，与方案无差异[5][6] 后续安排 - 回购股份拟用于员工持股或激励，3年未用部分注销[12]

回购方案 - 2023年12月20日通过回购方案，资金2500 - 5000万元，价格不超44.90元/股[2] - 2024年6月14日，回购价格上限调为44.10元/股[3] 回购成果 - 截至2024年12月13日，回购1910700股，占总股本1.0615%[5] - 最高成交价24.83元/股，最低17.90元/股[5] - 支付总金额39834934.49元（不含交易费）[5]