调整公司组织架构公告 特此公告。 烟台正海生物科技股份有限公司 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-032 烟台正海生物科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为实现公司长期的战略发展目标，进一步完善公司治理结构，提升运营效率 和管理水平，公司决定对"董事会秘书办公室"名称及职能进行调整，将董事会 秘书办公室名称变更为"董事会办公室"，对部门职能进行调整，在信息披露、 投资者关系管理等职能基础上，增加公司战略规划、投融资管理等职能。 调整后的公司组织架构图详见附件。 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 1 调整公司组织架构公告 附件： 公司组织架构图 股东大会 监事会 董事会 董事会秘书 总经理 战略与投资委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 审计委员会 合 规 审 计 部 市 场 营 销 中 心 研 发 中 心 医 ...

董事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-029 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其中董事董群以通讯表决方式出席会议。会议由宋侃先生主持，监事许月莉、 潘励山、宋广平列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下决议： 1、关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案 同意选举郭焕祥先生为公司第四届董事会董事长，任期三年；选举 Qun Dong 女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年。任期自本次董事会决议通过之日 起至第四届董事会届满之日止。 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占 出席董事总票数的 100%，表决通过。 2、关于选举第四届董事会各专门委员会组成人员的议案 公司第四届董事会下设战略与投资委员会、 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-030 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会决议公告 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 2.深交所要求的其他文件 监事会决议公告 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以电 子邮件形式向全体监事发出。本次应到监事 3 人，实到 3 人，会议由许月莉女士 主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，通过如下决议： 1、《关于选举第四届监事会主席的议案》 选举许月莉女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通 过之日起至第四届监事会届满之日止。 经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 关于选举公司董事长及变更法定代表人的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，2024年4月25日，经烟台 正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议审议通过，选 举郭焕祥先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。简历详见公司于2024年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于董事会换届选举的公告》。 根据《公司章程》第七条"董事长为公司的法定代表人"，郭焕祥先生担任公司董事 长后同时担任公司法定代表人。公司董事会授权公司相关部门人员办理后续工商等变更 登记事项。 1 特此公告。 烟台正海生物科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 ...

监事会完成换届选举的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-028 烟台正海生物科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第四 届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举许月莉女士、潘励山先生 2 人为公 司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 宋广平先生共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三 年。上述人员简历详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于监事会换届选举的公告》和《关于选举职工代表监事的公告》。 上述人员任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责 的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》中规定不得担 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 股东大会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 于 2024 年 4 月 22 日下午 14:30 在烟台经济技术开发区南京大街 7 号烟台正海生 物科技股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决 方式。其中： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月22日9:15—15:00。 本次股东大会由公司董事会召集，董 ...

山东川奇律师事务所 关于烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：烟台正海生物科技股份有限公司 山东川奇律师事务所（以下简称"本所"）接受烟台正海生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王建洲律师、徐 学广律师（以下合称"本所律师"）列席并见证公司 2023 年度股东 大会（下称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）等法律、行政法规及公司《章程》的有关规定，本所律师 按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本 次股东大会的有关事项进行了核查和验证，出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，就 本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序是否合法及是否符合公 司《章程》、出席会议人员资格的合法有效性、会议表决程序、表决 方式的合法有效性发表意见。 本所在此同意贵公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备 文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。 一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序 ...

董事会完成换届选举的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-027 烟台正海生物科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四 届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独 立董事的议案》，同意选举郭焕祥先生、宋侃先生、Qun Dong 女士、赵丽女士、 张超先生、姜卫国先生 6 人为公司第四届董事会非独立董事，同意选举宋希亮先 生、王辉先生、李江华先生 3 人为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东 大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。 上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 ...

股东大会提示性公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-025 烟台正海生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）召开 2023 年年度股东 大会。公司已于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号 2024-019），本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事宜再次 提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开 ...

关于首次回购公司股份的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-024 烟台正海生物科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于 人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 44.90 元/股（含）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-072）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》的规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露 ...