董事会会议 - 公司于2024年5月26日召开第四届董事会第三次会议[1] - 会议审议通过补选董事会专门委员会委员的议案[1] 人员补选 - 董事会同意补选张超为第四届董事会审计委员会委员[1] - 张超任期自本次董事会审议通过起至第四届董事会任期届满[1] 委员会成员 - 明确各董事会专门委员会委员及主任委员[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月28日[4]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为6月18日14:30[1] - 网络投票时间为6月18日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年6月11日[2] - 登记时间为2024年6月12日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"350653"，投票简称为"正海投票"[10] - 深交所系统投票时间为6月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月18日9:15 - 15:00[12] 其他信息 - 会议审议事项包括《董事长薪酬与考核方案》和补选董事议案[4] - 会议召开地点为烟台经济技术开发区南京大街7号公司会议室[3] - 会议联系方式电话和传真均为0535 - 6971993[8] - 会议会期半天，与会股东及代理人费用自理[8]

董事长薪酬构成 - 董事长薪酬由年薪和年度奖金组成，年薪含固定和浮动两部分[6] 薪酬发放规则 - 固定年薪按月分摊发放，代扣代缴社保和公积金[7] - 浮动年薪次年1月31日前按考核兑现发放[8] 考核与奖金确定 - 年度奖金由薪酬与考核委员会考评确定额度并发放[9] 方案实施与解释 - 方案经股东大会决议通过实施，由薪酬与考核委员会解释[11]

会议信息 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年5月26日通讯召开[2] - 应参会董事8人，实参会董事8人[2] 议案表决 - 《关于公司董事长薪酬与考核方案的议案》同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票[4] - 《关于补选董事的议案》同意8票，反对0票，弃权0票[7] - 《关于补选董事会专门委员会委员的议案》同意8票，反对0票，弃权0票[10] - 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》同意8票，反对0票，弃权0票[11] 后续安排 - 《关于公司董事长薪酬与考核方案的议案》需提交股东大会审议[6] - 《关于补选董事的议案》需提交股东大会审议[9] 前期审议 - 《关于公司董事长薪酬与考核方案的议案》通过董事会薪酬与考核委员会审议[5] - 《关于补选董事的议案》通过董事会提名委员会审议[8]

人事变动 - 公司董事姜卫国因个人原因辞职，不再担任任何职务[2] - 姜卫国原定任期至第四届董事会届满，辞职自报告送达生效[2] - 公告发布日期为2024年5月21日[4]

公司治理 - 2024年4月25日选举郭焕祥为董事长[2] - 公司法定代表人变更为郭焕祥[2] 公司信息 - 注册资本为人民币1.8亿元[2] - 成立日期为2003年10月22日[2] - 住所为烟台经济技术开发区南京大街7号[2]

新产品和新技术研发 - 公司口腔修复膜获国家药监局《医疗器械注册证》并通过延续注册审批[1] - 口腔修复膜注册有效期至2029年11月5日，属第三类无源植入医疗器械[4] - 口腔修复膜适用口腔软组织浅层缺损修复等[4] 未来展望 - 获延续注册利于产品产销，对未来经营有积极影响[1] - 产品销售取决于市场推广，无法预测对业绩影响[2]

2023年收入结构及2024年一季度业绩下滑原因 - 2023年公司口腔修复膜产品实现销售收入1.99亿元,占总营收比例为48.15%;可吸收硬脑(脊)膜补片产品实现销售收入1.65亿元,占总营收比例为39.89% [1] - 2024年一季度公司业绩下滑受多重因素影响:1)脑膜产品两大联盟集采落地在即,下游存在观望情绪;2)口腔产品在民营市场顺应市场态势进行了价格优化;3)活性生物骨新品销售仍处于入院阶段,销售规模相对较小 [1] 口腔产品经营情况及2024年预期 - 2023年受集采政策的影响,种植牙需求增长存在结构性特征,公立市场增速快于民营市场,公司的膜粉产品与市场趋势保持一致 [2] - 2024年公司将以营销精准化引领民营市场变革,提高市占率,优化渠道结构,重点开发高质量头部连锁大客户;同时,进一步巩固公立市场份额,持续推动口腔产品的有效开拓 [2] 产品集采进展及影响 - 公司在口腔科的主力产品为口腔修复膜和骨修复材料,目前两个产品并未涉及集采 [3] - 2023年内,公司在辽宁联盟和陕西联盟集采中成功中标;2024年初,公司又在山东、河北的续采中接续中标,保持了在集采省份全部中标的良好记录 [4] - 2024年年内辽宁联盟和陕西联盟的集采政策将落地执行,公司还将继续关注后续省份可能的集采动态,积极参与其中 [4] 在研产品进展 - 活性生物骨产品已经于2024年初正式推向市场销售,一季度主要完成了全国超过2/3省份的挂网以及部分医院的入院工作,二季度及以后还将继续扎实推进入院范围的扩大 [5] - 宫腔修复膜产品正式进入临床试验,临床试验病例入组已超过2/3;乳房补片产品的临床试验病例入组已接近尾声 [6]

回购方案 - 2023年12月20日通过回购股份方案，资金2500 - 5000万元[3] - 回购价格不超44.90元/股，上限可回购1113586股占0.62%[3] - 下限可回购556793股占0.31%，实施期限12个月[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日，回购26500股占0.0147%[4] - 最高成交价23.98元/股，最低22.90元/股[4] - 支付总金额627207元（不含交易费）[4] 后续计划 - 后续按市场情况在期限内继续回购并披露信息[7]

会议情况 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年4月26日召开，9位董事实参会[2] - 审议通过《2024年第一季度报告》议案，同意票占比100%[3] 人事聘任 - 聘任宋侃为总经理，任期三年[4] - 聘任赵丽为董事会秘书、财务负责人及副总经理，任期三年[7][9][11] - 聘任张东刚、杨兴为副总经理，吕杨琼为证券事务代表，任期三年[11][15]