关于回购股份的进展公告 烟台正海生物科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于 人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 44.90 元/股（含）。按照回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 1,113,586 股，约占公司总股本的 0.62%。按照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股 份数量为 556,793 股，约占公司总股本的 0.31%。具体回购股份数量以回购实施完成时 实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 ...

关于公司取得医疗器械注册证的公告 本产品光固化复合树脂，为前后牙通用型复合树脂，具有良好的操作便利性 和机械性能，能够满足临床需求，将进一步丰富公司口腔领域产品管线。 三、风险提示 烟台正海生物科技股份有限公司 关于公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得国家药品 监督管理局下发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，现将相关情况公告如下： 一、该医疗器械的基本信息 | 光固化复合 | 国械注准 | 年 2029 3 | 至 | 月 | 日 28 | 第三类 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 树脂 | 20243170630 | | | | | 医疗器械 | | | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期 | | | | 注册分类 | 适用范围 该产品用于前后牙直接修 复，堆核制作，夹板、间接 修复（包括嵌体、高嵌体） | 二、对公司的影响 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业总收入433.22百万元，同比增长8.26%[1] - 公司2023年归母净利润为185.44百万元，同比增长10.02%[1] - 预计2026年营业总收入将达到71.9亿元，较2023年增长约73.4%[4] - 预计2026年净利润将达到32.7亿元，较2023年增长约71.7%[4] 产品和技术 - 公司活性生物骨产品顺利完成转产验证，挂网入院工作持续推进，有望在2024年带来业绩增量[1] 业绩展望 - 口腔行业2024-2025年归母净利润预测调整为2.26/2.75亿元，2026年预计为3.27亿元，对应PE为19/16/13X[2] 评级和风险提示 - 维持“买入”评级[2] - 风险提示包括产品放量不及预期、政策风险、市场竞争加剧风险等[3] 资产和股东权益 - 公司资产总计在2026年预计将达到213.4亿元，较2023年增长约102.4%[4] - 预计2026年每股净资产将达到10.20元，较2023年增长约93.4%[4] 投资建议 - 公司投资评级包括买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[7] 免责声明 - 本报告仅供东吴证券股份有限公司客户使用，不构成投资建议[6] - 投资者应充分考虑自身特定状况，不应将本报告作为唯一投资决策因素[9]

公司基本信息 - 公司产品口腔修复膜、可吸收硬脑（脊）膜补片近年来取得较快速的增长[2] - 公司股票代码为300653[11] - 公司注册地址为烟台经济技术开发区南京大街7号，邮政编码为264006[12] - 公司办公地址同注册地址，邮政编码为264006[13] 公司财务状况 - 2023年度营业收入为413,652,710.67元，较上年下降4.52%[14] - 2023年度净利润为190,957,573.45元，较上年增长2.98%[14] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为180,477,813.36元，较上年下降3.92%[14] - 2023年末资产总额为1,053,824,628.67元，较上年末增长6.78%[14] - 2023年末净资产为948,065,365.10元，较上年末增长9.59%[14] - 第四季度营业收入为91,871,183.10元，较第三季度下降5.50%[14] - 第四季度净利润为42,622,352.21元，较第三季度增长10.94%[14] 产品销售情况 - 公司口腔修复膜和骨修复材料主要用于牙颌骨缺损的填充和修复，随着种植牙费用下调，未来市场需求空间广阔[20] - 公司口腔修复膜产品实现销售收入19,916.51万元，可吸收硬脑（脊）膜补片产品实现销售收入16,502.44万元[34] 公司荣誉与认证 - 公司通过国家高新技术企业的复审认定，荣获多项荣誉，包括国家智能制造优秀场景、山东省“品质鲁药”建设示范企业等[32] - 公司获得ISO 14001、45001环境、职业健康安全管理体系证书[37] - 公司通过GB42061质量管理体系升级，进一步提升公司质量管理水平[38] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和公司《章程》的要求[82] - 公司监事会设监事3人，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求[83] 公司股东情况 - 公司前三名股东分别为秘波海自然人持股33.87%，Longwood Biotechnologies Inc.持股7.67%，嘉兴正海创业投资合伙企业持股2.10%[162] - 秘波海自然人持有的股份中有1600万股被质押，占其持股数量的26.29%[162] 公司社会责任 - 公司自成立以来一直注重环境保护和治理工作，严格按照国家和地方环保法规建立和完善环境保护内部控制制度[134] - 公司每季度委托第三方检测机构对排污情况进行检测，并未存在环保违法违规事项，未受到环保部门的行政处罚[134]

烟台正海生物科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]19553号 目 录 审计报告 1 2023年度财务报表 6 2023年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]19553 号 烟台正海生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"正海生物"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了正 海生物 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于正海生物，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三 ...

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日 召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公 司收益和股东回报，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，在不影响公司 正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用总额度不超过人民币 70,000 万 元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用 期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况如 下： 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-016 烟台正海生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理情况 1、投资目的 为提高公司 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人烟台正海生物科技股份有限公司董事会现就提 名李江华为烟台正海生物科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 烟台正海生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台正海生物科技股份有限公 司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ ______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法 ...

董事会 2024 年 3 月 31 日 1 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，烟台正海生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宋希亮先生、张兰丁先生、许卉女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 烟台正海生物科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 烟台正海生物科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 ...

股东大会通知 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-019 烟台正海生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《烟台正海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十五次会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）召开 2023 年年度 股东大会，现将会议相关事项通知如下： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 22 日的交易时间，即 9: ...

独立董事述职报告 烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的 责任与义务。在 2023 年的工作中，本人积极出席相关会议，慎重审议董事会和 董事会专门委员会的各项议案，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人张兰丁，1971 年出生，高级工商管理硕士，中国国籍，无永久境外居 留权，现任矽亚股权投资基金管理（上海）有限公司 CEO，上海飞科电器股份 有限公司、中颖电子股份有限公司独立董事，河北建新化工股份有限公司独立董 事，公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 ...