带量采购政策动态 - 天津市2024年6月发布硬脑（脊）膜补片类医用耗材产品信息集中维护通知 但尚未出台招标文件 [1] - 公司表示将积极应对即将开展的带量采购项目 [1] 集采对公司业务影响 - 脑膜系列产品在已开展集采省份全部中标 [1] - 集采导致脑膜产品售价下降 销量相应提升 [1] - 脑膜产品市场份额保持稳定 [1]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得“硬脑（脊）膜补片”《医疗器械变更注册（备案）文件》[2] - 产品注册证有效期从2022年12月23日至2027年12月22日[2] - 变更内容为增加规格型号和变更技术要求相关内容[2] 未来展望 - 注册证变更符合公司发展需要，利于业务开拓[3] - 本次变更对公司近期经营无重大影响[3]

集采政策影响 - 脑膜系列产品在已集采省份全部中标 售价下降但销量提升 市场份额保持稳定 [3] - 活性生物骨当前未受集采影响 未来政策尚不明确 [4] 产品竞争与市场策略 - 口腔修复膜在公立市场稳定 民营市场面临价格战和竞争加剧 [3] - 通过精准营销和头部终端合作稳定市场份额 加快新品上市推广膜粉组合 [3][4] - 活性生物骨入院进度符合预期 正扩大入院范围和稳定供货比例 [4] 新产品研发与进展 - 钙硅生物陶瓷骨修复材料为国内首款钙硅基产品 采用3D打印技术 预计2025年底取得注册证 [4] - 宫腔修复膜用于子宫内膜修复 已开展注册工作 [4] - 部分产品具备出海潜力 正在筹划相关计划 [4] 公司治理 - 股权激励方案将根据实际经营情况筹划 [4]

人事变动 - 董群因工作调整辞去公司董事会相关职务 [2] - 该人事变动不会对公司生产经营造成影响 [2]

公司产品动态 - 公司活性生物骨产品具备出海潜力 [1] - 公司将按照监管要求履行信息披露义务 [1]

山东川奇律师事务所 关于烟台正海生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：烟台正海生物科技股份有限公司 山东川奇律师事务所（以下简称"本所"）接受烟台正海生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王建洲律师、徐 学广律师（以下合称"本所律师"）列席并见证公司 2025 年第一次 临时股东会（下称"本次股东会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）等法律、行政法规及公司《章程》的有关规定，本所律师按照 中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股 东会的有关事项进行了核查和验证，出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，就本 次股东会的召集人资格、召集、召开程序是否合法及是否符合公司《章 程》、出席会议人员资格的合法有效性、会议表决程序、表决方式的 合法有效性发表意见。 本所在此同意贵公司将本法律意见书作为本次股东会的必备文 件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。 一、本次股东会的召集人资格及召集、召开程序 1、 ...

关于非独立董事辞职及选举职工代表董事的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-038 烟台正海生物科技股份有限公司 关于非独立董事辞职及选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的事项 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事 Qun Dong 女士的书面辞职报告。Qun Dong 女士因工作调整申请辞去公 司第四届董事会副董事长、非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 Qun Dong 女士的辞职自其辞职报告送达公司董事会即生效，根据《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，Qun Dong 女士的辞职不会导致公司 董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。 Qun Dong 女士原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露 之 日 ， Qun Dong 女 士 通 过 Longwood Biotechnologies Inc. 间 接 持 有 本 公司 13,811,874 股股份，占公司总股本的 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东会8月27日14:30召开，现场与网络投票结合[4] 参会股东情况 - 出席会议股东及代表141人，代表股份79,413,494股，占比44.7047%[6] - 出席现场会议股东及代表4人，代表股份78,548,474股，占比44.2178%[7] - 网络投票股东137人，代表股份865,020股，占比0.4870%[8] - 中小股东138人，代表股份865,120股，占比0.4870%[9] 议案表决情况 - 《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》总表决同意79,239,594股，占比99.7810%[10] - 《关于补选非独立董事的议案》总表决同意79,238,774股，占比99.7800%[12] - 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》总表决同意79,242,194股，占比99.7843%[13] - 《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》总表决同意79,234,774股，占比99.7750%[14] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》总表决同意79,242,894股，占比99.7852%[16] - 《关于修订〈重大交易决策制度〉的议案》总表决同意79,215,044股，占比99.7501%；中小股东表决同意666,670股，占比77.0610%[20] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》总表决同意79,242,894股，占比99.7852%；中小股东表决同意694,520股，占比80.2802%[21][22] - 《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》总表决同意79,204,224股，占比99.7365%；中小股东表决同意655,850股，占比75.8103%[23] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》总表决同意79,209,644股，占比99.7433%；中小股东表决同意661,270股，占比76.4368%[24] - 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》总表决同意79,238,594股，占比99.7798%；中小股东表决同意690,220股，占比79.7832%[25] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东会召集和召开等均合法有效[26] 备查文件 - 备查文件有股东会决议和相关法律意见书[27]

股价表现 - 截至2025年8月26日收盘价22.23元 较前一交易日下跌0.22元 跌幅0.98% [1] - 当日成交量33418手 成交额0.75亿元 换手率1.86% [1] 主营业务 - 公司属于医疗器械板块 主营业务为生物再生材料的研发、生产与销售 [1] - 产品涵盖口腔修复膜、生物膜等医用材料 [1] 产品研发进展 - 钙硅生物陶瓷骨修复材料属于非动物源人工合成骨修复材料 未来上市后将按13%税率征收增值税 [1] - 公司明确表示暂无开发非动物源性脑膜系列产品的计划 [1] 公司治理 - 将于8月27日召开临时股东大会 审议变更经营范围、修订公司章程等多项议案 [1] 资金流向 - 8月26日主力资金净流出242.05万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出2199.57万元 [1]

产品管线 - 钙硅生物陶瓷骨修复材料属于非动物源人工合成骨修复材料 [1] - 当前暂无开发非动物源性脑膜系列产品的计划 [1] 税务影响 - 钙硅生物陶瓷骨修复材料未来上市销售后需按照13%的税率征收增值税 [1]