公司信息 - 烟台正海生物科技股份有限公司法定代表人是郭焕祥[3] - 主管会计工作的负责人是赵丽[3] - 会计机构负责人是张晓宁[3] 文档内容 - 文档涉及公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[1][2] 表格信息 - 表格单位为万元[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2024年8月4日通讯召开[2] - 应参会董事9人，实参会9人[2] 报告审议 - 会议审议通过2024年半年度报告全文及其摘要议案[3] - 该议案同意票9票，反对和弃权票均为0票[3] - 同意票占出席董事总票数100%[3]

公司主营业务及产品情况 - 公司主营业务为生物再生材料的研发、生产与销售[23] - 公司已取得多项医疗器械产品的注册证书，包括"外科用填塞海绵"、"自酸蚀粘接剂"、"活性生物骨"、"硬脑(脊)膜补片"等[23] - 公司主要产品包括口腔修复膜和可吸收硬脑（脊）膜补片，是公司业务收入的主要来源[1] - 公司产品在临床应用上获得了越来越广泛的赞誉[1] 公司经营情况 - 公司营业收入为19,802.41万元,同比下降11.80%[14] - 公司归属于上市公司股东的净利润为8,603.21万元,同比下降21.68%[14] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,566.69万元,同比下降30.83%[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额为8,227.08万元,同比下降7.77%[14] - 公司总资产为95,999.00万元,同比下降8.90%[14] 主要产品经营情况 - 口腔修复膜产品实现销售收入9,565.87万元[29] - 可吸收硬脑（脊）膜补片产品实现销售收入6,973.54万元[29] - 活性生物骨产品积极开展市场推广，已完成绝大多数省份的挂网工作[29] 在研产品情况 - 光固化复合树脂取得《医疗器械注册证》[30] - 钙硅生物陶瓷骨修复材料已完成临床试验的随访工作并取得数据分析结果[31] - 乳房补片和宫腔修复膜已完成临床试验入组工作[31] 公司研发情况 - 公司是高新技术企业、国家知识产权示范企业等，拥有多项高规格的再生医学研发平台[35][36] - 公司在再生医学领域拥有三大技术平台，已成功孵化7款III类医械产品[37] - 公司建立了稳定、高效的研发团队，与多家知名科研院所建立合作关系[37] 公司营销网络及管理团队 - 公司系列产品在软组织修复及硬组织修复领域应用广泛，品牌和市场优势明显[38] - 公司营销网络分布广泛、均衡，覆盖全国所有省、自治区、直辖市[38] - 公司核心管理团队拥有丰富的行业经验及雄厚的复合专业背景[39] 公司质量管理 - 公司建立了完善的质量管理体系，产品质量可靠性和稳定性高[40] - 公司通过多项环境管理体系认证，不断优化生产流程，确保主要污染物达标排放[4] 公司面临的主要风险 - 公司新产品从实验室研究至最终获批上市销售需经过多个复杂环节，存在一定的不确定性[4] - 公司面临种植牙集采政策全面落地、行业竞争日趋激烈等挑战[1] - 公司不排除未来因带量采购范围扩大而对业绩产生较大影响[52] - 公司核心技术失密或被他人盗用的风险[57] 公司2024年上半年财务数据 - 2024年上半年营业收入为198,024,061.10元，同比下降11.8%[109] - 2024年上半年净利润为86,084,531.69元，同比下降21.6%[109] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为82,270,804.90元，同比下降7.8%[111] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为109,329,411.73元，同比增长73.4%[112] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-158,994,583.75元，主要为支付股利143,999,989.37元[112] 公司股东及管理层情况 - 公司前10名股东中，第一大股东秘波海持股比例为33.87%[91] - 公司第二大股东为境外法人Longwood Biotechnologies Inc.，持股比例为7.67%[91,92] - 公司实际控制人为秘波海[127] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股情况未发生变动[95] 公司治理及社会责任 - 公司严格遵守劳动法律法规，为员工提供全方位的福利保障，积极组织各项员工关怀活动[1] - 公司积极参与社会公益活动，如资助困难学生、向贫困山区捐赠物资等[6] - 公司严格按照环境保护法规建立和完善环境保护内部控制制度，已通过多项管理体系认证[65] - 公司每季度委托第三方检测机构对排污情况进行检测，报告期内未受到环保处罚[65] 公司会计政策 - 公司采用人民币作为记账本位币[134] - 公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求[131] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定[137] - 公司金融资产和金融负债的分类和计量[142,144] - 公司应收款项、应收票据、应收账款的减值准备计提[146-157] - 公司存货、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产的会计处理[164-175] - 公司收入确认的会计政策[191-195] - 公司政府补助、递延所得税资产、租赁等的会计处理[196-200]

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-057 烟台正海生物科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于 人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 44.90 元/股（含）。按照回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 1,113,586 股，约占公司总股本的 0.62%。按照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股 份数量为 556,793 股，约占公司总股本的 0.31%。具体回购股份数量以回购实施完成时 实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购 股份方案之日起 12 ...

近日，公司收到中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局下发的《登记 通知书》，核准上海昆宇注销登记。上海昆宇注销登记手续已办理完毕。本次注 销完成后，上海昆宇将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司的生产经营及财 务状况产生重大影响。 特此公告。 烟台正海生物科技股份有限公司 注销全资子公司 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-056 烟台正海生物科技股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月31日召 开第三届董事会第十五次会议，同意注销全资子公司上海昆宇生物科技有限公司 （以下简称"上海昆宇"），具体内容详见公司2024年4月2日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号： 2024-018）、《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。 董 事 会 2024 年 8 月 2 日 ...

关于回购股份的进展公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-055 烟台正海生物科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于 人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 44.90 元/股（含）。按照回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 1,113,586 股，约占公司总股本的 0.62%。按照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股 份数量为 556,793 股，约占公司总股本的 0.31%。具体回购股份数量以回购实施完成时 实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回 ...

活性生物骨销售进展 - 活性生物骨是国内首个含有与胶原特异结合的rhBMP-2的骨填充产品,具有很高的创新性[1] - 该产品已于2024年初正式上市销售,完成了全国绝大多数省份的挂网及部分医院的入院工作,公司将持续推进产品入院及销售推广[1] 口腔产品经营情况及预期 - 2023年受集采政策影响,种植牙需求增长存在结构性特征,公立市场增速快于民营市场,公司的膜粉产品与市场趋势保持一致[2] - 2024年公司将以营销精准化引领民营市场变革,提高市占率,优化渠道结构,重点开发高质量头部连锁大客户;同时,进一步巩固公立市场份额,持续推动口腔产品的有效开拓[2] 脑膜产品集采进展及影响 - 2023年公司在辽宁联盟和陕西联盟集采中成功中标,2024年初又在山东、河北的续采中接续中标,保持了在集采省份全部中标的良好记录[3] - 2024年内辽宁联盟和陕西联盟的集采政策将落地执行,公司还将继续关注后续省份可能的集采动态,积极参与其中[3] 钙硅生物陶瓷骨修复材料研发进展及优势 - 公司的钙硅生物陶瓷骨修复材料已于2023年上半年完成临床试验的全国入组工作,目前临床试验随访已结束,预计将于今年提交注册申报资料[4] - 该产品利用增材制造技术,制得的骨粉具有仿生多孔的三维立体结构,更利于形成骨缺损部位的血供环境,实现更优异的生物相容性,有望成为骨修复材料领域的首款增材制造产品[4] 公司未来研发方向规划 - 公司将坚定执行"销售一代、注册一代、临床一代、研发一代"的产品阶梯式开发策略,以"项目管理制"的方式开展研发管理,积极推进各项产品研发进展[2] - 目前在研产品包括钙硅生物陶瓷骨修复材料、乳房补片、宫腔修复膜、人脐带间充质干细胞等,公司将继续深耕于再生医学领域,积极研究和发展包括信号分子、种子细胞、增材制造、基因工程、合成生物学在内的产品和技术[2] 公司回购方案执行情况 - 公司于2023年12月发布《关于回购公司股份的方案》,拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,用于实施股权激励或员工持股计划,回购资金总额为人民币2,500万元-5,000万元[3] - 目前,公司正在有条不紊的推进股份回购的执行,并严格按照监管要求,根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务[3]

山东川奇律师事务所 关于烟台正海生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：烟台正海生物科技股份有限公司 山东川奇律师事务所（以下简称"本所"）接受烟台正海生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王建洲律师、徐 学广律师（以下合称"本所律师"）列席并见证公司 2024 年第一次 临时股东大会（下称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）等法律、行政法规及公司《章程》的有关规定，本所律师 按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本 次股东大会的有关事项进行了核查和验证，出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，就 本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序是否合法及是否符合公 司《章程》、出席会议人员资格的合法有效性、会议表决程序、表决 方式的合法有效性发表意见。 本所在此同意贵公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备 文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。 一、本次股东大会的召集人资格及 ...

补选董事的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-054 董 事 会 烟台正海生物科技股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召 开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意选 举倪霆先生为公司非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 倪霆先生未持有公司股份，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜 任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公 司董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况， 不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司 董事总数的二分之一。 倪霆先生简历附后。 特此公告。 烟台正海生物科技股份有限公司 2024 年 6 月 18 日 1 补选董事的公告 附件： 倪霆先生，1989 年出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，对外经济 贸易大学金融学硕 ...

股东大会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-053 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 6 月 18 日下午 14:30 在烟台经济技术开发区南京大街 7 号烟台 正海生物科技股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合 的表决方式。其中： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年6月18日9:15—15:00。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭焕祥先生主持，会议的召集和召 开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 烟台正海生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...