人事变动 - 公司董事姜卫国因个人原因辞职，不再担任任何职务[2] - 姜卫国原定任期至第四届董事会届满，辞职自报告送达生效[2] - 公告发布日期为2024年5月21日[4]

公司治理 - 2024年4月25日选举郭焕祥为董事长[2] - 公司法定代表人变更为郭焕祥[2] 公司信息 - 注册资本为人民币1.8亿元[2] - 成立日期为2003年10月22日[2] - 住所为烟台经济技术开发区南京大街7号[2]

关于公司医疗器械产品完成延续注册的公告 二、对公司的影响 口腔修复膜获得延续注册，有利于保障该产品的持续生产和销售，对公司未 来的经营发展具有积极影响。 三、风险提示 上述产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其 对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意防范投资风险，谨慎决策。 特此公告。 烟台正海生物科技股份有限公司 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-041 烟台正海生物科技股份有限公司 关于公司医疗器械产品完成延续注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得国家药品 监督管理局下发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，公司产品口腔修复膜已 通过延续注册审批，现将相关情况公告如下： 2024 年 5 月 21 日 1 一、该医疗器械的基本信息 产品名称 注册证编号 注册证有效期 注册分类 适用范围 口腔修复膜 国械注准 20153170386 至 2029 年 11 月 5 日 第三类 无源植入医疗器械 1、口腔内软组织浅 层缺损的修复 ...

2023年收入结构及2024年一季度业绩下滑原因 - 2023年公司口腔修复膜产品实现销售收入1.99亿元,占总营收比例为48.15%;可吸收硬脑(脊)膜补片产品实现销售收入1.65亿元,占总营收比例为39.89% [1] - 2024年一季度公司业绩下滑受多重因素影响:1)脑膜产品两大联盟集采落地在即,下游存在观望情绪;2)口腔产品在民营市场顺应市场态势进行了价格优化;3)活性生物骨新品销售仍处于入院阶段,销售规模相对较小 [1] 口腔产品经营情况及2024年预期 - 2023年受集采政策的影响,种植牙需求增长存在结构性特征,公立市场增速快于民营市场,公司的膜粉产品与市场趋势保持一致 [2] - 2024年公司将以营销精准化引领民营市场变革,提高市占率,优化渠道结构,重点开发高质量头部连锁大客户;同时,进一步巩固公立市场份额,持续推动口腔产品的有效开拓 [2] 产品集采进展及影响 - 公司在口腔科的主力产品为口腔修复膜和骨修复材料,目前两个产品并未涉及集采 [3] - 2023年内,公司在辽宁联盟和陕西联盟集采中成功中标;2024年初,公司又在山东、河北的续采中接续中标,保持了在集采省份全部中标的良好记录 [4] - 2024年年内辽宁联盟和陕西联盟的集采政策将落地执行,公司还将继续关注后续省份可能的集采动态,积极参与其中 [4] 在研产品进展 - 活性生物骨产品已经于2024年初正式推向市场销售,一季度主要完成了全国超过2/3省份的挂网以及部分医院的入院工作,二季度及以后还将继续扎实推进入院范围的扩大 [5] - 宫腔修复膜产品正式进入临床试验,临床试验病例入组已超过2/3;乳房补片产品的临床试验病例入组已接近尾声 [6]

关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于 人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 44.90 元/股（含）。按照回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 1,113,586 股，约占公司总股本的 0.62%。按照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股 份数量为 556,793 股，约占公司总股本的 0.31%。具体回购股份数量以回购实施完成时 实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 20 日、2023 年 12 月 26 日在 ...

董事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-035 1、关于公司 2024 年第一季度报告的议案 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占 出席董事总票数的 100%，表决通过。 烟台正海生物科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2024 年 4 月 26 日以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 25 日以电子邮件形式向全体董事发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本 次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的人数 为 3 人，分别为董群、张超、姜卫国。会议由郭焕祥先生主持，监事许月莉、潘 励山、宋广平列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下决议： 具体内容详见 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为8,963.44万元，同比下降17.83%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4,038.15万元，同比下降24.38%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,641.01万元，同比下降29.18%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.22元，同比下降26.67%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为8,963.44万元[16] - 公司2024年第一季度净利润为4,038.15万元[16] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,641.01万元[19] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为7,575.42万元[19] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为17,272.55万元[19] - 公司2024年第一季度销售费用为2,144.10万元[16] - 公司2024年第一季度研发费用为824.11万元[16] - 公司2024年第一季度管理费用为616.74万元[16] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.22元[16] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为0.22元[16] 政府补助和公允价值变动 - 公司2024年第一季度收到政府补助1,069,748.41元，同比增加276.22%[8] - 公司2024年第一季度公允价值变动收益为417.64万元，同比增加108.15%[8] 现金流和投资 - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为485.15万元，同比增加40.99%[8] - 公司2024年第一季度取得投资收益收到的现金为569.02万元，同比增加59.43%[8] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为311.67万元，同比下降30.69%[8] 股权结构 - 公司控股股东秘波海持股33.87%[9] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度货币资金为17,792.82万元[14] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为52,498.66万元[14] - 公司2024年第一季度应收账款为5,406.78万元[14] - 公司2024年第一季度存货为3,470.12万元[14] - 公司2024年第一季度固定资产为23,262.94万元[14] - 公司2024年第一季度无形资产为3,438.24万元[14] - 公司2024年第一季度应付票据为705.37万元[14] - 公司2024年第一季度合同负债为1,116.39万元[14] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬为1,386.97万元[14] 其他 - 公司2024年第一季度与江苏集萃研究所签署了500万元的技术开发合同[13]

监事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-036 烟台正海生物科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司第四届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 25 日以电子邮件形式向全 体监事发出，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应到监事 3 人， 实到 3 人，其中许月莉、宋广平以通讯方式出席会议，会议由许月莉女士主持。 会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下决议： 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 2.深交所要求的其他文件 1、关于公司 2024 年第一季度报告的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会 ...

变更董事会秘书的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-038 烟台正海生物科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会。董事会秘书宋侃先 生自公司第三届董事会聘任任期结束后，不再担任公司董事会秘书职务，继续担 任公司其他职务。 特此公告。 烟台正海生物科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 29 日 经公司第四届董事会第二次会议审议通过，聘任赵丽女士为公司副总经理、 财务负责人、董事会秘书，自董事会审议通过之日起任职，任期与第四届董事会 一致。赵丽女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。简历详见公司在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公 告》。 ...

聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-037 烟台正海生物科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 26 日 在公司会议室召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任总经理的 议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘 任副总经理的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。 公司董事会同意聘任宋侃先生为公司总经理；聘任赵丽女士为公司副总经理、 财务负责人、董事会秘书；聘任张东刚先生、杨兴先生为公司副总经理；聘任吕 杨琼女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会届满之日止。（具体简历见附件） 董事会秘书赵丽女士、证券事务代表吕杨琼女士已取得深圳证券交易所颁发 的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素 质，能够胜任相关岗位职责的要求。其任职资格符合《公司法》、《 ...