公司2025年第三季度及前三季度财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入8787.71万元，同比下降5.84% [1] - 2025年第三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润2091.65万元，同比下降46.4% [1] - 2025年前三季度公司累计实现营业收入2.76亿元，同比下降5.36% [1] - 2025年前三季度公司累计实现归属于上市公司股东的净利润6740.22万元，同比下降46.1% [1]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为2.76亿元 同比减少5.36% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为6740.22万元 同比减少46.10% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5918.16万元 同比减少45.34% [1] - 基本每股收益为0.37元 [1]

公司运营 - 公司第四届第九次董事会会议于2025年10月23日以通讯方式召开并审议了包括2025年第三季度报告在内的议案 [1] - 公司2024年全年营业收入100%来源于医疗器械业务 [1] - 公司当前市值为36亿元 [1] 行业动态 - 2024年中国创新药海外授权交易总额已达800亿美元 [1]

重大差错认定标准 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比超5%[6] - 其他年度报告信息披露差错涉及金额占净资产超10%[9] - 业绩预告、快报差异幅度达20%以上[9][10] 责任追究 - 年度报告差错董事长等担责[11] - 被监管采取措施应查实更正追责[11] - 责任追究形式多样结果纳入考核[12] 制度相关 - 制度由董事会制定修改解释[14] - 自董事会审议通过生效[14] 公司与时间 - 公司为烟台正海生物科技股份有限公司[15] - 相关时间为2025年10月[15]

平台规范 - 规范互动易平台信息发布及回复管理，提升公司治理水平[2] - 发布及回复应诚信，保证信息真实准确完整公平[4] 信息限制 - 不得涉及未公开重大信息、不宜公开信息等[6][7] - 应提示风险，不得迎合热点、配合违法交易[7] 职责分工 - 董事会秘书负责信息发布及回复并审核[10] - 各部门及子公司配合解答，资料报董事会办公室[10] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效[15]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 审慎判断信息是否符合暂缓、豁免情形[3] 豁免披露范围 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[6] 披露要求 - 暂缓、豁免后出现特定情形应及时披露[8] - 报告公告后10日内报送登记材料[9] 事务管理 - 董事会秘书负责组织协调，办公室协助[8] - 相关人员申请需提交书面材料[8] 材料保存 - 登记材料保存期限不得少于10年[8]

董事会秘书任职要求 - 须大学本科以上学历，从事经济等工作2年以上，且取得培训合格证书[3] - 最近36个月受中国证监会行政处罚或3次以上交易所通报批评不得担任[3] 董事会秘书职责与聘任 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等多项职责[7] - 由董事长提名，经深交所审核通过后由董事会聘任或解聘[10] 相关配套与解聘规定 - 聘任时应同时聘任证券事务代表，后者需取得培训合格证书[11] - 出现特定情形，公司应在1个月内将其解聘[11] 空缺处理与离任要求 - 空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[12] - 离任前需接受审查并移交相关档案和事项[12] 工作细则实施 - 本工作细则自公司董事会审议通过之日起实施[14]

合规审计部设置 - 公司设立合规审计部作为内部审计部门，受审计委员会监督指导并对其负责[4] 审计检查与报告 - 至少每半年对重大事件实施和资金往来情况检查一次[9] - 每季度向董事会或审计委员会报告内部审计情况[10] 审计流程 - 实施审计提前5个工作日书面通知被审计对象[13] 异议处理 - 被审计对象对初稿7日内书面反馈意见[14] - 被审计部门对报告15日内提出复议申请[14] 整改要求 - 主责部门45个工作日内上报整改方案[14] - 整改时限一般3个月，特殊可延至6个月[14] - 主责部门每月反馈整改进展[14] - 合规审计部每季度统计分析并通报结果[15][16] 档案管理 - 审计档案包括通知、记录等资料[16] - 本年度立卷档案年度终了后4个月内归档[16] - 保管期满编制销毁清册报公司批准后销毁[16] 奖惩措施 - 对执行制度成绩显著者提表扬或奖励建议[18] - 被审计对象重大违法依法追责赔偿[18] - 违规依规章提处理建议[18] - 查处打击报复审计人员言行，涉罪移交司法[18] - 对有功人员给予表彰或奖励[18] - 审计人员违规视情节处分[18]

公司管理 - 公司设总经理1名，副总经理3 - 5名，总经理每届任期3年[4] - 总经理办公会原则上每周召开1次，召开应至少提前1天通知与会人员[12] - 总经理办公会决议需经全体参会人员过半数通过[13] 交易审批 - 重大交易（除担保、资助）多条件下交易金额低由总经理审批[7] - 公司与关联自然人交易30万元以下由总经理审批[9] - 公司与关联法人交易300万元以下或低于净资产绝对值0.5%由总经理审批[9] 未来关注 - 2025年10月关注年度计划、合同、资金、投资情况[18]

烟台正海生物科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 烟台正海生物科技股份有限公司 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董 事过半数同意后方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）如公司被收购，公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范化运作，更好地维护公司及股东的利益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》以及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相 关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第 ...