财务审计 - 审计公司2025年4月13日对正海生物2024年财报签无保留意见报告[3] 资金汇总表 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[3] - 审计公司复核认为汇总表与已审计财报重大方面一致[3] - 汇总表涉及非经营性资金占用和其它关联资金往来[5] 公司人员 - 公司法定代表人为郭焕祥，主管会计赵丽，会计机构负责人张晓宁[5]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事出席5次董事会[4] - 2024年召开4次审计委员会专门会议，独立董事出席3次[6] - 2024年召开3次提名委员会专门会议，独立董事出席2次[6] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会专门会议，独立董事出席2次[7] 其他事项 - 2024年未发生应披露关联交易事项[12] - 2024年按时披露季度和半年度报告[13] - 2024年完成股份回购，资金总额符合要求[14][15]

会议召开 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事4月22日任职后参加5次董事会[4] - 2024年召开3次提名委员会专门会议，独立董事任职后参加2次[6] 交易与披露 - 2024年未发生应披露的关联交易事项[11] - 2024年按时披露季度和半年度报告[12] 股份回购 - 2024年依据方案开展回购股份工作，12月完成实施，资金总额符合要求[13]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会[4] - 2024年召开3次薪酬与考核和提名委员会专门会议[6] 议案审议情况 - 2024年3月31日审议通过内控自评报告和续聘审计机构议案[13][14] 审计机构聘任 - 聘任天职国际为2024年度审计机构[14] 独立董事履职 - 任期届满前未发生应披露关联交易[12] - 任期届满前按时披露2023年年报[13] - 参加会议审查议案并提建设性意见[7][9]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会[4] - 2024年提名委员会召开3次专门会议[6] - 2024年审计委员会召开4次专门会议[6] 议案审议情况 - 2024年3月31日审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[13] - 2024年3月31日审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》[15] 其他事项 - 聘任天职国际会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 任期届满前未发生应披露关联交易事项[12] - 按时编制并披露《2023年年度报告》[13]

会议召开 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事均出席6次董事会[4] - 2024年召开4次审计委员会、3次薪酬与考核委员会，独立董事均出席[6] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[13] - 2024年3月31日通过《2023年度内部控制自我评价报告》[14] 机构续聘 - 2024年3月31日续聘天职国际会计师事务所[15] 股份回购 - 2024年开展股份回购工作，12月完成方案实施[16] 独立董事履职 - 2024年度独立董事履职建言，2025年将继续维护股东权益[17]

现金管理额度 - 2024年3月31日公司同意用不超7亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[1] 已投入产品 - 2025年1月2日浦发银行上信•鑫月丰利第185期投7000万，预计年化2.90%[2] - 2025年1月9日浦发银行上信•鑫月丰利第185期投10000万，预计年化2.95%[2] - 2025年1月14日招行阳光金创利稳健乐享日开1号投5000万，预计年化2.35%-3.55%[2] - 2025年3月7日中信证券财富安享13号投7000万，预计年化3.50%[2] - 2024年3月28日中信证券粤湾2号投700万，2024年11月21日到期，实际收益853,850.05元[6] - 2024年4月10日浦发银行上信·鑫月丰利第157期投5000万，预计年化3.25%，实际收益845,890.41元[8] - 2024年4月12日华夏银行现金管理88号投5000万，预计年化1.80%，实际收益208,000.64元[8] - 2024年5月10日兴业银行稳添利日盈1号投5000万，预计年化2.30%，实际收益85,533.94元[8] - 2024年6月21日中信证券财富安享13号投3000万，预计年化4.80%，实际收益1,689,414.03元[8] 待投入产品 - 浦发银行上信•鑫月丰利第203期金额6000，预期年化2.85%[10] - 中信证券财富安享13号金额7000，预期年化3.50%[10] - 招行安盈象固收稳利46号金额3000，预期年化2.20 - 3.00%[10] 未到期金额 - 公司前十二个月闲置自有资金现金管理未到期金额59000万元[10]

新产品和新技术研发 - 公司取得“可吸收硬脑（脊）膜补片”《医疗器械变更注册（备案）文件》[1] - 变更内容为增加规格型号、变更产品技术要求相关内容[1][2] 未来展望 - 医疗器械注册证变更利于业务开拓，近期经营无重大影响[4]

新产品和新技术研发 - 公司取得“口腔修复膜”《医疗器械变更注册（备案）文件》[1] - 变更内容为增加规格型号及变更产品技术要求相关内容[1][2] 未来展望 - 医疗器械注册证变更符合公司发展需要，利于业务开拓[3] - 本次变更对公司近期经营无重大影响[3]

产品市场空间 - 骨形态发生蛋白类产品受益于中国骨修复材料市场规模增长和渗透率提升，公司活性生物骨产品发展态势和增长潜力良好 [4] - 人口老龄化和集采政策使种植牙渗透率提升仍具潜力，公司深耕口腔赛道，推进新产品研发上市，巩固口腔相关产品在种植领域的优势地位 [4] 集采政策影响 - 公司脑膜产品被纳入集采，已有 24 个省（自治区、兵团）开展带量采购，公司历次集采全部中标，集采使脑膜售价下降但促进销量增长，公司将积极应对天津牵头的“3 + N 联盟硬脑（脊）膜补片类医用耗材带量联动”项目 [4][5] 技术优势与发展方向 - 公司立足于再生医学领域，在脱细胞技术基础上拓展三个技术平台，实现再生医学三要素全面研究覆盖，未来将围绕再生医学扩大技术布局，打造多学科全方位组织再生研发平台 [5] 在研管线进展 - 公司坚持产品阶梯式开发策略，钙硅生物陶瓷骨修复材料注册申请已获受理，乳房补片和宫腔修复膜已完成临床试验入组工作 [5]