董事会秘书任职要求 - 须大学本科以上学历，从事经济等工作2年以上，且取得培训合格证书[3] - 最近36个月受中国证监会行政处罚或3次以上交易所通报批评不得担任[3] 董事会秘书职责与聘任 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等多项职责[7] - 由董事长提名，经深交所审核通过后由董事会聘任或解聘[10] 相关配套与解聘规定 - 聘任时应同时聘任证券事务代表，后者需取得培训合格证书[11] - 出现特定情形，公司应在1个月内将其解聘[11] 空缺处理与离任要求 - 空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[12] - 离任前需接受审查并移交相关档案和事项[12] 工作细则实施 - 本工作细则自公司董事会审议通过之日起实施[14]

合规审计部设置 - 公司设立合规审计部作为内部审计部门，受审计委员会监督指导并对其负责[4] 审计检查与报告 - 至少每半年对重大事件实施和资金往来情况检查一次[9] - 每季度向董事会或审计委员会报告内部审计情况[10] 审计流程 - 实施审计提前5个工作日书面通知被审计对象[13] 异议处理 - 被审计对象对初稿7日内书面反馈意见[14] - 被审计部门对报告15日内提出复议申请[14] 整改要求 - 主责部门45个工作日内上报整改方案[14] - 整改时限一般3个月，特殊可延至6个月[14] - 主责部门每月反馈整改进展[14] - 合规审计部每季度统计分析并通报结果[15][16] 档案管理 - 审计档案包括通知、记录等资料[16] - 本年度立卷档案年度终了后4个月内归档[16] - 保管期满编制销毁清册报公司批准后销毁[16] 奖惩措施 - 对执行制度成绩显著者提表扬或奖励建议[18] - 被审计对象重大违法依法追责赔偿[18] - 违规依规章提处理建议[18] - 查处打击报复审计人员言行，涉罪移交司法[18] - 对有功人员给予表彰或奖励[18] - 审计人员违规视情节处分[18]

公司管理 - 公司设总经理1名，副总经理3 - 5名，总经理每届任期3年[4] - 总经理办公会原则上每周召开1次，召开应至少提前1天通知与会人员[12] - 总经理办公会决议需经全体参会人员过半数通过[13] 交易审批 - 重大交易（除担保、资助）多条件下交易金额低由总经理审批[7] - 公司与关联自然人交易30万元以下由总经理审批[9] - 公司与关联法人交易300万元以下或低于净资产绝对值0.5%由总经理审批[9] 未来关注 - 2025年10月关注年度计划、合同、资金、投资情况[18]

独立董事专门会议审议 - 审议事项需全体独立董事过半数同意方可提交董事会[4] - 行使特别职权应经专门会议且全体过半数同意[4] 会议召开与召集 - 提前3日通知，紧急一致同意不受限[6] - 过半数推举1人召集主持[6] 会议出席与记录 - 2/3以上出席或委托出席方可举行[6] - 委托需出具授权委托书并载明内容[11] - 会议记录至少保存10年[7] 其他规定 - 述职报告应包含专门会议工作情况[9] - 制度自董事会审议通过生效[11]

新策略 - 制定媒体采访接待管理制度规范沟通，提升投资者关系管理水平[2] - 遵循六项原则接待媒体，工作人员需具备多项能力[4][6] - 工作涵盖多方面，对象包括多种媒体采编人员[7] - 董事会办公室归口管理，接待正式采访有审批要求[8] - 采访后核查报道、关注动态并妥善保管资料[9]

信息管理制度 - 适用范围含公司、部门、人员及外部单位或个人[2] - 人员对定期报告履行流程，编制期保密[3] - 无依据外部报送要求应拒绝[5] - 报送内幕信息需登记备案[5] - 对外报送信息需审批[5] 违规处理 - 外部单位或个人不得泄露未公开信息[6] - 信息泄露应通知公司，公司报告并公告[8] - 违规致损公司有权索赔[8] 制度生效 - 未尽事宜依法规和章程，董事会修订解释[10] - 制度自董事会审议通过生效[10]

内部控制覆盖范围 - 公司内部控制活动涵盖销售及收款、采购和费用及付款等所有营运环节[4] 关联交易与资金往来 - 公司审计委员会每半年查阅一次公司与关联方之间的资金往来情况[9] - 公司关联交易内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿等原则[8] 募集资金管理 - 公司安排内部审计机构跟踪监督募集资金使用情况并每季度向董事会报告[15] - 审计委员会监督并定期检查募集资金使用情况[15] - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况[16] - 公司董事会出具半年度及年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告并与定期报告同时披露[16] - 公司募集资金使用内部控制应遵循规范、安全、高效、透明的原则[15] - 公司建立《募集资金管理制度》，对募集资金存储、审批等内容进行规定[15] 对外担保 - 公司对外担保内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则[11] 重大投资 - 公司重大投资内控应遵循合法、审慎、安全、有效原则，控制风险、注重效益[18] - 公司指定专门机构评估重大投资项目，监督执行进展，异常情况向董事会报告[18] - 公司选合格专业理财机构委托理财，董事会指派专人跟踪资金状况[18][32] - 董事会定期了解重大投资项目执行和效益情况，问题查明原因追究责任[19] 信息披露 - 公司指定董事会秘书负责信息披露，非授权人员不得对外发布未公开重大信息[21] - 可能影响股价的情形发生时，责任人及时报告，相关部门配合董事会秘书[21][35] - 公司建立重大信息内部报告和内幕信息知情人管理制度，加强保密工作[22] 内部审计与评价 - 公司设立内部审计部门检查内控缺陷，提出改进建议，形成审计报告通报董事会[24] - 公司根据内审报告审议评估内控情况，形成评价报告，在指定平台披露[24][25] 绩效考核与责任追究 - 公司将内控执行情况作为绩效考核指标，建立责任追究机制[25]

公司治理 - 2025年10月23日召开会议审议通过制定及修改部分治理制度议案[1] - 制定多项制度，修订多项制度并更名部分制度[1] - 制度自审议通过日生效，全文见巨潮资讯网[1] 公告信息 - 公告日期为2025年10月25日[4]

会议相关 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年10月23日召开，9位董事实参会[2] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》议案[3] 人事聘任 - 聘任房玲女士为合规审计部负责人[5] 制度制定 - 制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》等多项制度[7][8][9] 制度修改 - 修改《总经理工作细则》等多项制度[10][11][12][14]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为8787.71万元，同比下降5.84%[5] - 年初至报告期末营业收入为2.76亿元，同比下降5.36%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2091.65万元，同比下降46.40%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6740.22万元，同比下降46.10%[5] - 营业总收入为2.757亿元，同比下降5.4%[20] - 净利润为6740万元，同比下降46.1%[21] - 营业利润为7318万元，同比下降48.9%[21] - 基本每股收益为0.37元，同比下降46.4%[22] 成本和费用（同比环比） - 年初至报告期末销售费用为1.05亿元，同比增加31.30%[8] - 年初至报告期末研发费用为3779.23万元，同比增加32.67%[8] - 销售费用为1.049亿元，同比增长31.3%[20] - 研发费用为3779万元，同比增长32.7%[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7419.70万元，同比下降38.92%[5] - 年初至报告期末支付其他与经营活动有关的现金为1.36亿元，同比增加61.36%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为7419.7万元，较上年同期的1.21亿元下降38.9%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.96亿元，同比增长3.1%[23] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.36亿元，同比大幅增长61.4%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-3667.6万元，上年同期为净流入1.39亿元[24] - 收回投资收到的现金为7.6亿元，较上年同期的10.92亿元减少30.4%[24] - 投资支付的现金为8亿元，较上年同期的9.61亿元减少16.8%[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8171.4万元，较上年同期的1.44亿元下降43.2%[24] - 现金及现金等价物净增加额为-4419.3万元，上年同期为净增加8247.1万元[24] - 期末现金及现金等价物余额为6748.6万元，较上年同期的1.41亿元下降52.2%[24] 资产与负债关键变化 - 报告期末货币资金为6748.65万元，较年初下降42.24%[8] - 期末货币资金为67,486,496.32元，较期初116,837,501.64元下降42.2%[16] - 期末交易性金融资产为544,945,809.95元，较期初505,429,367.62元增长7.8%[16] - 期末应收账款为57,821,391.78元，较期初48,495,150.99元增长19.2%[16] - 期末存货为29,664,271.05元，较期初35,183,154.31元下降15.7%[16] - 期末流动资产合计712,175,260.87元，与期初712,700,493.26元基本持平[16] - 总资产为9.801亿元，较期初增长1.6%[17][18] - 归属于母公司所有者权益为8.888亿元，较期初增长1.6%[18] - 合同负债为1394万元，较期初增长72.6%[17] - 固定资产为2.287亿元，较期初增长6.1%[17] 投资收益 - 年初至报告期末投资收益为409.99万元，同比下降52.30%[9] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为15,878户[11] - 控股股东秘波海持股60,961,500股，占总股本33.87%，其中16,000,000股处于质押状态[11] - 第二大股东Longwood Biotechnologies Inc.持股13,811,874股，占总股本7.67%[11] - 公司回购专用证券账户持有2,360,050股，占总股本1.31%[12] 公司治理与重大事项 - 2025年8月公司发生董事变更，倪霆辞任，许月莉、张东刚新任董事[14] - 公司第三季度财务会计报告未经审计[25]