股东大会提示性公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-052 烟台正海生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议审议通过，决定于 2024 年 6 月 18 日（星期二）召开 2024 年第一次临时 股东大会，公司已于 2024 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-047），本 次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有 关事宜再次提示如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过，决 定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）14:30 （2）网络投 ...

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-051 烟台正海生物科技股份有限公司 关于变更医疗器械生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 变更医疗器械生产许可证公告 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《医疗器械生产 监督管理办法》规定，于近日完成了《医疗器械生产许可证》的变更工作，并取 得了变更后的《医疗器械生产许可证》。本次变更主要是法定代表人的变更。变 更内容如下： | 法定代表人：郭焕祥 | 变更后 | | --- | --- | | 法定代表人：宋侃 | 变更前 | 变更后的《医疗器械生产许可证》具体信息如下： 企业名称：烟台正海生物科技股份有限公司 许可证编号：鲁药监械生产许 20140028 号 法定代表人：郭焕祥 企业负责人：宋侃 生产范围：2017 年分类目录：Ⅱ类：14 注输、护理和防护器械，17 口腔科 器械；Ⅲ类：13 无源植入器械，17 口腔科器械。 住所：烟台经济技术开发区南京大街 7 号 发证部门：山东省药品监督管理局 有效期限：至 2028 年 6 月 3 日 发证日 ...

调整回购股份价格上限公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-050 烟台正海生物科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、回购股份基本情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于 人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 44.90 元/股（含）。按照回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 1,113,586 股，约占公司总股本的 0.62%。按照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股 份数量为 556,793 股，约占公司总股本的 0.31%。具体回购股份数量以回购实施完成时 ...

权益分派 - 总股本1.8亿股，剔除回购40.5万股后以1.79595亿股为基数分派[3] - 原方案每10股派8元，共派1.44亿元；调整后每10股派8.01804元，合计1.4399998938亿元[4][5] 扣税与时间安排 - 深股通等部分投资者扣税后每10股派7.216236元[7] - 股权登记日2024年6月13日，除权除息日2024年6月14日[8][9] - 2024年6月14日A股股东现金红利划入资金账户[10]

回购方案 - 2023年12月20日通过回购股份方案，资金2500 - 5000万元[3] - 回购价格不超44.90元/股，预计回购0.31% - 0.62%股份[3] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年5月31日，回购302300股，占0.1679%[4] - 最高成交价24.83元/股，最低22.90元/股[4] - 支付总金额7185656.74元（不含交易费）[4] 后续计划 - 后续将根据市场情况在期限内继续回购并披露信息[6]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为6月18日14:30[1] - 网络投票时间为6月18日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年6月11日[2] - 登记时间为2024年6月12日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"350653"，投票简称为"正海投票"[10] - 深交所系统投票时间为6月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月18日9:15 - 15:00[12] 其他信息 - 会议审议事项包括《董事长薪酬与考核方案》和补选董事议案[4] - 会议召开地点为烟台经济技术开发区南京大街7号公司会议室[3] - 会议联系方式电话和传真均为0535 - 6971993[8] - 会议会期半天，与会股东及代理人费用自理[8]

董事长薪酬构成 - 董事长薪酬由年薪和年度奖金组成，年薪含固定和浮动两部分[6] 薪酬发放规则 - 固定年薪按月分摊发放，代扣代缴社保和公积金[7] - 浮动年薪次年1月31日前按考核兑现发放[8] 考核与奖金确定 - 年度奖金由薪酬与考核委员会考评确定额度并发放[9] 方案实施与解释 - 方案经股东大会决议通过实施，由薪酬与考核委员会解释[11]

人事变动 - 原董事姜卫国因个人原因辞去非独立董事及审计委员会委员职务[2] - 提名倪霆为公司第四届董事会非独立董事候选人[2] 会议决策 - 2024年5月26日召开第四届董事会第三次会议，审议通过补选董事议案[2] - 补选非独立董事事项需经股东大会审议通过后生效[2]

董事会会议 - 公司于2024年5月26日召开第四届董事会第三次会议[1] - 会议审议通过补选董事会专门委员会委员的议案[1] 人员补选 - 董事会同意补选张超为第四届董事会审计委员会委员[1] - 张超任期自本次董事会审议通过起至第四届董事会任期届满[1] 委员会成员 - 明确各董事会专门委员会委员及主任委员[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月28日[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年5月26日通讯召开[2] - 应参会董事8人，实参会董事8人[2] 议案表决 - 《关于公司董事长薪酬与考核方案的议案》同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票[4] - 《关于补选董事的议案》同意8票，反对0票，弃权0票[7] - 《关于补选董事会专门委员会委员的议案》同意8票，反对0票，弃权0票[10] - 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》同意8票，反对0票，弃权0票[11] 后续安排 - 《关于公司董事长薪酬与考核方案的议案》需提交股东大会审议[6] - 《关于补选董事的议案》需提交股东大会审议[9] 前期审议 - 《关于公司董事长薪酬与考核方案的议案》通过董事会薪酬与考核委员会审议[5] - 《关于补选董事的议案》通过董事会提名委员会审议[8]