公司治理 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会、4次审计委员会[4][6] - 独立董事出席6次董事会、4次审计委员会[4][6] 议案审议 - 2023年独立董事多次发表意见，审查多项议案[5][6][13] - 2023年通过内控报告、续聘审计机构等议案[12] 股份回购 - 2023年拟回购股份用于激励或持股计划[13] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护股东权益[14]

独立董事候选人条件 - 候选人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[5] - 不在持股超5%股东及前五股东任职[5] - 会计专业候选人需有注册会计师资格[5] - 具备上市公司运作知识，有五年以上经验[4] - 候选人及亲属不在公司及其附属企业任职[5] - 与公司等无重大业务往来，不在相关单位任职[8] - 最近十二个月无特定禁止情形[8] - 未被证监会禁入或被认定不适合任职[11] - 近三十六个月未受证券期货相关处罚[11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[14]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人烟台正海生物科技股份有限公司董事会现就提 名王辉为烟台正海生物科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为烟 台正海生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台正海生物科技股份有限公 司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ ______________________________ 是 □ 否 如否，请详细 ...

财务与规划 - 提请审议2023年度利润分配预案[1] - 同意续聘2024年度审计机构并提交审议[3] - 同意用不超7亿闲置资金现金管理并提交审议[5] - 同意《未来三年股东回报规划》并提交审议[6] 内控评价 - 认为2023年度内控自评报告反映内控情况[2]

资金情况 - 文档展示公司2023年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[1] - 涉及多类企业非经营性资金占用和关联资金往来[1] - 核算涉及期初、累计发生、利息等项目[1] 性质与人员 - 非经营性资金占用性质为非经营性占用[1] - 关联资金往来性质分经营性和非经营性[1] - 法定代表人宋侃，主管赵丽，会计机构负责人张晓宁[1]

内部控制评估 - 注册会计师认为公司2023年12月31日在重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制[7] - 董事会认为公司在内部控制评价报告基准日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.17%[14] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[14] 制度与管理 - 2023年增加企业文化考核内容，明确12项企业文化考核项目[17] - 建立“产品全生命周期”质量控制体系，涵盖采购到销售等环节[19] - 严格大额资金支付审批流程，遵循计划管理等资金支付原则[20] - 制定可行销售政策，落实收款责任，加强逾期账款管理[20] - 制定采购相关管理制度，建立采购控制程序和价格监督机制[21] - 建立存货管理制度，仓库库存盘点分小盘、中盘和大盘[21] - 制定固定资产管理制度，每半年进行一次清查盘点[22] - 制定对外投资、担保、关联交易管理制度，控制相关风险[22][23] - 制定财务管理制度，规范会计核算和财务分析[24] - 实施全面预算管理，强化预算执行过程管控[26] 内部审计监督 - 监事会、审计委员会、合规审计部负责公司内部审计监督，关注高风险领域[27] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷：影响额大于营业收入总额1%为重大缺陷[1] - 财务报告内部控制缺陷：影响额大于0.5%且小于等于1%为重要缺陷[1] - 财务报告内部控制缺陷：影响额小于等于0.5%为一般缺陷[1] - 非财务报告内部控制缺陷：直接财产损失大于营业收入总额1%为重大缺陷[31] - 非财务报告内部控制缺陷：直接财产损失大于0.5%且小于等于1%为重要缺陷[31] - 非财务报告内部控制缺陷：直接财产损失小于等于0.5%为一般缺陷[31] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[36] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[37] 缺陷迹象与情形 - 财务报告重大缺陷迹象包括董事等舞弊、更正已公布财报等[29] - 非财务报告重大缺陷情形包括违犯法规、决策失误等[34] 股东大会决议 - 股东大会作出普通决议，需由出席股东所持表决权的二分之一以上通过[14] - 股东大会作出特别决议，需由出席股东所持表决权的三分之二以上通过[14]

财务审计 - 天职国际于2024年4月2日对正海生物2023年度财报签署无保留意见审计报告[3] 资金情况 - 公司编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[3] - 汇总表涉及非经营性资金占用和关联资金往来情况[7] - 表格含2023年期初占用、往来资金余额及累计发生金额等数据项[7] 人员信息 - 法定代表人为宋侃，主管会计赵丽，会计机构负责人张晓宁[7]

财报信息 - 公司2023年年度报告全文及摘要于2024年4月2日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年4月9日15:00 - 16:30举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆深交所“互动易”平台参与[1] - 出席人员有董事长等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可提前登录“互动易”平台提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

董事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-011 烟台正海生物科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2024 年 3 月 31 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 21 日以 电子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其 中以通讯表决方式出席会议的人数为 9 人，分别为宋侃、董群、赵丽、张超、姜 卫国、张昌盛、许卉、宋希亮、张兰丁。会议由宋侃先生主持，监事许月莉、潘 励山、赵蕾列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下决议： 1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占 出席董事总票数的 100%，表决通过。 本议案 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人烟台正海生物科技股份有限公司董事会现就提 名宋希亮为烟台正海生物科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 烟台正海生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台正海生物科技股份有限公 司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ ______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...