限制性股票激励计划概况 - 拟授予不超过555.30万股限制性股票，约占草案公告时公司股本总额2.621%，授予价格（调整前）4.06元/股，激励人数（调整前）142人[3] - 分三个归属期，归属比例分别为40%、30%、30%[4] - 各归属期业绩考核目标以2021年净利润为基数，2022 - 2024年净利润增长率分别不低于30%、65%、100%[4][5] 激励计划调整情况 - 2022 - 2024年因权益分派、激励对象离职等，授予价格、数量、激励人数及未归属股票多次调整[12][13][14][15][16] 归属情况 - 2022年限制性股票激励计划第二个归属期133人符合条件，涉及股数236.6196万股[10] - 分两批次办理归属，第一批131人可归属218.3310万股，第二批1人可归属7.8336万股[18] - 本次归属股票上市流通日为2025年2月26日，占归属前公司总股本的0.02%[7] 业绩情况 - 2023年度经审计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为38928496.05元，剔除股份支付费用影响后为46549656.48元[1] - 以2021年净利润为基数，2023年剔除股份支付费用影响后的扣非净利润增长率为72.69%，达业绩指标考核要求[1] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为42335482.28元，基本每股收益为0.12元/股[31] 其他要点 - 本次归属新增注册资本78336元，变更后公司注册资本增至366124852元[29] - 本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金[30] - 本次归属对公司财务等无重大影响，不会导致控制权变化，股权分布仍具备上市条件[32]

一、股东股份解除质押的基本情况 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东志鸿教育所持股份质押情况如下： 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-008 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东新疆 志鸿教育投资有限公司（以下简称"志鸿教育"）通知，获悉志鸿教育将其所持有 的公司部分股份办理了股票解除质押业务，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日期 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 致行动人 | （股） | 比例 （%） | 比例 （%） | | | | | 志鸿教育 | 控股股东 | 38,210,000 | 22.34 | 10.44 | 2022-2-22 | 20 ...

控股股东股份情况 - 志鸿教育本次质押1520万股，占所持股份8.89%，占总股本4.15%[4] - 截至披露日，志鸿教育持股17103.1555万股，比例46.72%[3] - 质押后志鸿教育质押股份7558万股，占所持股份44.19%，占总股本20.65%[3] 其他 - 质押起始日为2025年2月17日，到期至解除质押登记[4]

股票情况 - 公司股票在2025年1月23 - 27日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项，无违反信息公平披露情形[4][5][6] 经营状况 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[4] 股东行为 - 控股股东、实控人在异常波动期间无买卖公司股票行为[4] 信息媒体 - 《证券时报》等为指定信息披露媒体，信息以其刊登为准[6]

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 证券部负责舆情信息采集和媒体信息管理[4] - 一般舆情由董秘和证券部处置，重大舆情由工作组决策[7][8]

融资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额18002.85万元，净额14505.85万元[2] - 向特定对象发行股票募集资金总额24411.64万元，净额23610.70万元[3][4] - 首次公开发行股票2335万股，每股发行价7.71元[2] - 向特定对象发行股票29843080股，每股发行价8.18元[3] 募投项目 - 教育内容AI系统建设项目预计2026年12月31日达可使用状态[6] - 募投项目延期未改变实施主体、用途及投资规模[14] - 募投项目延期经董事会和监事会2025年1月9日审议通过[18] 研发策略 - 结合内部投入与对外投资探索“教育+AI”应用[12] - 运用数字技术开发数字化教学资源平台和智慧作业系统[12] - 规划开发小鸿助教AI智能体满足教师个性化需求[12] - 与专业技术公司合作加大技术研发投入[13]

委托理财资金 - 委托理财用闲置自有、募集及超募资金，不挤占正常运营和项目建设资金[4] 投资期限与额度审议 - 闲置募集资金投资产品期限不超十二个月，不影响募集资金投资计划[5] - 自有资金委托理财额度超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，需股东大会审议[7] - 自有资金委托理财额度占最近一期经审计净资产10%且超1000万元，需董事会审议[7] - 闲置募集资金委托理财需董事会审议，监事会及保荐机构或独立财务顾问发表同意意见[6] - 闲置募集资金理财额度占最近一期经审计净资产50%以上，需股东大会审议[6] 信息披露 - 公司披露委托理财事项应包含目的、金额、方式、期限等内容[11] - 公司在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况[21] 部门职责 - 财务部负责编制年度委托理财规划、业务经办和日常管理等工作[15] - 审计部负责对理财产品进行日常监督，审查审批、操作、资金使用及盈亏情况[20] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家有关规定执行，与规定不一致时以规定为准[22] - 制度由公司董事会负责解释及修订[22] - 制度经公司董事会审议通过后生效[22]

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-001 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2025 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 6 日以专人送达、通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 经审议，公司与关联方发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交 易价格及定价政策公允、合理，不会对公司独立性产生不利影响，不存在损害公司 和全体股东利益的情形，同意上述关联交易事项。 本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在 ...

筹资制度适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司筹资行为，控股子公司指公司持股超50%的公司[2] 筹资负责部门 - 证券部负责证券市场发行股票、债券筹资，财务部负责向金融机构筹资[4] 筹资流程 - 发行股票经审议批准后由证券部开展筹资[7] - 发行债券由证券部、财务部共同组织[9] - 向银行借款采用申请核准办法，财务部安排额度[9] - 借款办理需经申请、审核、签合同等流程[9] - 提前归还借款需财务部申请，经审核报董事长批准[10] 资金使用与监督 - 筹措资金到位后负责部门全程控制监督[12] - 资金按计划使用，改变用途需重新评估获批[12] - 内审部门审计，监事会和独立董事有权监督[13]

世纪天鸿教育科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《世纪天鸿教 育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励募集的资金。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，未经公司 股东大会依法作出决议，不得改变公司募集资金的用途。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或受公司控制的其他企业须遵守本制度。 ...