业绩总结 - 2024年度营业收入40,943.91万元，上年度39,950.93万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计4,623.26万元，上年度1.44万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额36,320.65万元，上年度39,949.49万元[12] 其他 - 立信对2024年度营业收入扣除情况表出具鉴证报告[7] - 审计报告2025年4月18日出具，报告号信会师报字(2025)第ZI10226号[2]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入为409,439,142.53元[6] - 2024年末负债合计557,061,362.12元，较上年年末下降4.16%[16] - 2024年末所有者权益合计1,033,366,455.01元，较上年年末下降12.50%[16] - 2024年末资产总计1,265,673,348.18元，较上年年末下降2.00%[19] - 2024年净利润为 -115,223,432.64元，上期为14,634,159.97元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额111,311,531.45元，同比增长13.98%[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -158,099,989.09元，亏损同比收窄17.77%[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -29,230,749.34元，同比由盈转亏[28] 资产数据 - 2024年末货币资金62,239,335.99元，上年年末为137,241,571.33元[14] - 2024年末应收账款177,699,229.16元，上年年末为205,121,731.61元[14] - 2024年末存货81,556,296.19元，上年年末为97,357,877.58元[14] - 2024年末固定资产450,891,399.54元，上年年末为430,091,444.04元[14] - 2024年末商誉3,370,000.00元，上年年末为85,352,672.80元[14] 财务政策与准则 - 财务报表以持续经营为基础编制，符合企业会计准则[47][50] - 公司采用人民币为记账本位币，境外子公司采用美元为记账本位币[53] - 同一控制下企业合并按被合并方资产、负债账面价值计量，非同一控制下按公允价值计量[54] 税务相关 - 增值税税率为13%、6%、3%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率为25%、20%、16.5%、15%[156] - 公司销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过3%的部分即征即退[159] - 制造业企业研发费用未形成无形资产按实际发生额100%税前加计扣除，形成无形资产按成本200%税前摊销[162] 资产减值与赔偿 - 2024年公司对泰博迅睿商誉计提减值2,101.65万元，确认高枫、龚良昀赔偿款2,101.65万元[190] - 泰博迅睿2022 - 2023年累计资产减值金额为2,455.07万元，补偿款已支付；2018 - 2023年度累计净利润业绩差额补偿金额733.82万元待支付[166]

会议情况 - 2024年召开12次董事会、6次股东大会、4次独立董事专门会议、2次薪酬与考核委员会会议、9次审计委员会会议、2次提名委员会会议[5][6][7] 议案审议 - 2024年审议通过日常关联交易、回购公司股份、募集资金相关报告等多项议案[6][9][10] 人事变动 - 2024年11月原总经理许文焕辞职，聘任黄效东为总经理[14] 审计机构 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构，聘期1年[16] 独立董事 - 2024年独立董事履职良好，2025年将继续勤勉尽职[17][20]

反舞弊组织架构 - 公司董事会督促建立反舞弊文化和内控体系[4] - 董事会审计委员会是反舞弊工作领导机构[4] - 管理层负责建立、实施内控并补救舞弊[4] - 各部门、子公司负责人是反舞弊第一责任人[4] - 审计部是反舞弊常设机构，负责实施工作[6] 舞弊情形 - 损害公司利益舞弊情形有索取贿赂等[8] - 谋取不当利益舞弊情形有支付贿赂等[9] 预防与文化建设 - 公司多种形式营造反舞弊企业文化环境[11] - 预防舞弊通过评估风险和建立控制机制[12] 举报与调查 - 审计部接收举报，调查并向高管或董事会报告[15] - 鼓励实名制举报，优先受理有证据实名举报[16] - 审计部15个工作日回复举报人受理结果[16] - 非高管实名举报成立小组，匿名举报先评估[16] - 涉及董监高实名举报，审计部报审计委员会和董事会[17] - 调查结束向审计委员会或董事会提交报告[17] - 实名举报无论是否立项，审计部反馈结果[17] 处罚与补救 - 高管层对非高层舞弊作处罚决议，董事会对高层作决议[17][18] - 违规泄露举报人信息或打击报复人员撤职等[18] - 发生舞弊案件后公司及时补救并评估改进[20] - 对证实舞弊人员按严重程度处罚[20]

会议情况 - 2024年召开8次董事会和3次股东大会[4] - 辛乾主持召开5次审计委员会和1次薪酬与考核委员会会议[6] 议案审议 - 2024年多次会议审议通过募投项目、资金报告等议案[8][9][11][12][13] 报告披露 - 2024年按时编制并披露半年度和三季度报告[10] 未来展望 - 2025年独立董事继续建言献策并提升履职能力[17]

人员变动 - 2024年1月1日至5月10日邢德修任公司独立董事，5月10日正式离任[1] 会议情况 - 2024年度公司召开4次董事会、3次股东大会、4次独立董事专门会议[4] - 2024年度邢德修主持召开4次审计委员会会议，参加1次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议[5][6][7] 议案审议 - 2024年1月12日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[8] - 2024年4月19日审议通过2023年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[9] - 2024年度邢德修审议《2023年年度报告》等内容[10] 股份回购 - 2024年1月29日和2月19日审议通过回购公司股份方案议案，4月12日第一轮回购实施完毕[12][13] - 2024年4月19日审议通过回购公司股份方案议案进行第二轮回购[13] 其他事项 - 2024年度公司进行新一届董事会换届选举，邢德修提名第四届董事会董事候选人[14] - 2024年度董事薪酬议案于4月19日审议通过并提交股东大会审议[15]

独立董事评估 - 公司董事会评估乔明、张驰亚、辛乾三位独立董事独立性[1] - 三位未担任除独立董事外其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位符合法规对独立性的要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月18日[2]

公司治理 - 2024年召开8次董事会和3次股东大会[4][5] - 独立董事乔明参加8次董事会和3次股东大会[4][5] - 乔明召开2次提名委员会会议完成高管聘任和总经理变更[7] 决策事项 - 2024年7月5日募投项目结项并补充流动资金[8] - 2024年8月28日通过半年度募集资金报告[8] - 2024年9月、11月续聘立信为审计机构[13] 人事变动 - 2024年11月原总经理许文焕辞职，聘任黄效东为总经理[11] 信息披露 - 2024年按时披露半年度和第三季度报告[9][10] 未来展望 - 2025年独立董事继续建言献策并提升履职能力[18]

会议情况 - 2024年召开4次董事会、3次股东大会、4次独立董事专门会议、1次提名委员会会议[3][4] 议案审议 - 审议通过日常关联交易、回购股份、董事薪酬等议案[5][8][10] 报告通过 - 通过《2023年年度报告》等定期报告[7] 换届选举 - 2024年进行新一届董事会换届选举[9] 独立董事 - 张波2024年履职良好，离任仍关注公司[3][16]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.0727元大幅下降至2024年的-0.6644元，同比下降1013.89% [1] - 每股净资产从2023年的6.75元下降至2024年的5.96元，同比下降11.7% [1] - 每股公积金从2023年的3.45元小幅下降至2024年的3.32元，同比下降3.77% [1] - 每股未分配利润从2023年的1.93元下降至2024年的1.26元，同比下降34.72% [1] - 营业收入从2023年的4亿元微增至2024年的4.09亿元，同比增长2.25% [1] - 净利润从2023年的0.13亿元大幅下滑至2024年的-1.14亿元，同比下降976.92% [1] - 净资产收益率从2023年的1.08%大幅下降至2024年的-10.49%，同比下降1071.3% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6699.07万股，占流通股比例50.41%，较上期增加180.08万股 [1] - 第一大股东许香灿持有2195.97万股，占总股本16.52%，持股数量未变 [2] - 第二大股东新大陆数字技术股份有限公司持有1174.06万股，占总股本8.83%，持股数量未变 [2] - 第三大股东黄强持有706.65万股，占总股本5.32%，减持22.7万股 [2] - 罗源熊和邹山峰为新进前十大股东，分别持有468.82万股和305.10万股 [2] - 前海开源公用事业股票减持198.34万股，持股降至198.34万股 [2] - 前海开源新经济混合A和高枫退出前十大股东行列 [2] 分红情况 - 公司2024年不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [3]