业绩总结 - 2024年半年度计提信用和资产减值损失共8,907,866.32元[1] - 计提使2024年半年度利润总额减少8,907,866.32元[5] 其他说明 - 计提无需董事会审议[4] - 计提未经审计，遵照规定且不损害公司和股东利益[6]

股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超一千股可一次全转[9] - 董监高任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让不超总数25%，离职半年内不得转让[10] - 董监高因离婚股份减少，双方任期内和届满后6个月内每年转让不超各自持有总数25%[11] - 董监高在公司股票上市交易之日起一年内不得转让股份[13] - 董监高离职后半年内不得转让股份[13] - 董监高承诺一定期限内不转让，该期限内不得转让[13] - 公司或董监高因违法违规被调查、处罚等未满规定期限不得转让股份[13] 转让额度计算 - 每年首个交易日以上年末登记股份为基数算本年度可转让法定额度[9] - 董监高证券账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[9] - 新增无限售条件股份当年度可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[9] 买卖时间限制 - 公司董监高在年报、半年报公告前15日内不得买卖本公司股票[14] - 公司董监高在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖本公司股票[14] 信息披露要求 - 公司董监高所持本公司股份变动，应自事实发生日起2个交易日内申报披露[17] - 公司董监高计划转让股份，应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[17] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，应在2个交易日内向深交所报告并公告[18] - 公司董监高股份被强制执行，应在收到通知后2个交易日内披露[18] 违规处理 - 持有公司股份5%以上股东违规买卖，公司董事会应收回收益并披露相关情况[19] - 公司董监高买卖股票违规，公司按《证券法》交有权机关处理[21] - 违反本制度买卖股份，公司内部通报批评、教育培训，收益归公司[21] 制度实行 - 本制度自公司董事会审议通过之日起实行[23]

业绩补偿 - 2022年对泰博迅睿商誉计提减值549.21万元[3] - 2023年对泰博迅睿商誉计提减值1,905.86万元[3] - 2023年度高枫、龚良昀补偿款2,455.07万元[3] 支付情况 - 截至2024年8月23日两人合计支付2,455.07万元[5] - 高枫、龚良昀已履行现金补偿义务，许文焕担保责任解除[5]

股份回购 - 公司计划用自有资金回购股份用于激励和持股计划[2] - 回购资金3000 - 6000万元[2] - 回购价上限调至30.13元/股[2] - 回购期限自2024.4.19起12个月内[2] - 截至2024.7.31未实施回购[3]

募资情况 - 2021年向特定对象发行10,993,843股A股，募资499,999,979.64元，净额494,330,133.77元[1] 账户处理 - 2022年1月12日注销建行深圳田背支行募资专户，余额为零[3] - 2022年5月26日注销中行深圳南头支行募资专户[4] - 注销民德电子（丽水）有限公司中行深圳桃园路支行募资专户，结余10,287,575.01元转基本户[7] 项目变更 - 2022年变更募投项目合作方、实施主体及地点，实施主体变为全资子公司[4] 项目结项 - 2024年7月5日审议通过募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[5]

股东持股与质押 - 易仰卿持股16,416,971股，比例9.59%[1] - 累计质押4,750,000股，占所持28.93%，占总股本2.78%[1] - 本次解除质押1,760,000股，占所持10.72%，占总股本1.03%[4] 股份状态 - 已质押股份限售和冻结4,750,000股，占已质押100%[1] - 未质押股份7,562,728股，占未质押限售和冻结64.82%[1] - 限售股为高管锁定股，计12,312,728股[1] 质押信息 - 股份质押起始2022年7月6日，解除2024年7月5日[4] - 质权人为安信证券股份有限公司[4]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行10,993,843股，募资499,999,979.64元，净额494,330,133.77元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金专户账面余额10,279,102.95元[8] 项目投入情况 - 碳化硅功率器件项目投入比例99.56%[9] - 高端沟槽型肖特基二极管项目投入比例98.16%[9] - 补充流动资金项目投入比例100.01%，2022年1月结项[10] 资金使用决策 - 拟将10,279,102.95元节余资金永久补充流动资金[12][14] - 2024年7月5日董事会、监事会通过相关议案[14][15] - 保荐机构对该事项无异议[16]

第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场方式召 开，会议通知已于 2024 年 6 月 28 日以书面和邮件方式送达全体监事。本次会议 应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席林新畅先生主 持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-065 深圳市民德电子科技股份有限公司 （一）审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于 向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》 （公告编号：2024-066）。 三、备查文件 1 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年7月5日召开[2] - 应参与表决董事7人，实际参与7人[2] 项目决策 - 审议通过募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[3] - “碳化硅功率器件的研发和产业化项目”已完成投入并达预定可使用状态[3] - 同意将项目结余资金10,279,102.95元永久补充流动资金[3]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行10,993,843股，募资499,999,979.64元，净额494,330,133.77元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金专项账户余额10,279,102.95元[6] 募投项目进展 - 碳化硅功率器件项目累计投入27,875.68万元，占比99.56%[8] - 高端沟槽型肖特基二极管项目累计投入11,778.71万元，占比98.16%[8] - 补充流动资金项目累计投入9,433.53万元，占比100.01%，2022年已结项[8] - 三个募投项目累计投入占承诺投资金额比例为99.30%[8] 资金处理决策 - 公司拟将10,279,102.95元节余募集资金永久补充流动资金[10] - 2024年7月5日董事会、监事会同意相关议案[11][12] 项目变更情况 - 2022年公司变更募投项目合作方、实施主体及实施地点[5]