证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-27 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司增加 2024 年度为子公司提供担保 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 | 担保 | | 担保方 | 被担保方 最近一期 | 截至目前担 | 本次新增担 | 担保额度占 上市公司最 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 被担保方 | 持股比 | | | | | 关联 | | 方 | | 例 | 资产负债 | 保余额 | 保额度 | 近一期净资 | 担保 | | | | | 率 | | | 产比例 | | | 弘信 | 燧弘华创 | 60% | 37.15% | 0.00 | 200,000.00 | 157.15% | 否 | | 电子 | | | | | | | | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日、2024 年 2 月 19 日分别召开的第四届董事会第二十一次会议、20 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0260 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ （此页无正文，为厦门弘信电子科技集团股份有限公司容诚专字[2024]361Z0260号 专项说明之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0260 号 厦门弘信电子科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门弘信电子科技集团 股份有限公司（以下简称弘信电子公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 厦门弘信电子科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门弘信电子科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-33 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 三次会议于 2024 年 3 月 27 日 11:00 在公司会议室以现场会议的形式召开，公司 已于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关会 议议案。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。监事杨辉先生、徐小 兰女士、唐正蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案： 1、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2023 年度 内部控制自我评价报告的议案》； 经审核，监事会认为：公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制自我评价报 告真实、完整地反 ...

国信证券股份有限公司 关于 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二四年三月 声 明 国信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"国信证券"）作 为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"弘信电子"、"上市公司" 或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财 务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》等有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚 实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结合上市公司 2023 年度报告，出具了关于上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的持续督导意见。 本独立财务顾问对上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况所出具持续督导意见的依据是上市公司、交易对方、标的公 司等重组相关各方提供的资料，重组相关各方已向本独立财务顾问保证，其所提 供的为出具本持续督导意见所依据的所有文件和材料真实、准确、完整，不存在 重大遗漏 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人在 2023 年任职期间，对以下事项发表了独立意见： | 董事会届次 | 会议日期 | 议案名称 | 事前 | 独立 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 认可 | 意见 | | | | 1、《关于公司 2023 年度日常关联交易额 度预计的议案》 | 认可 | 同意 | | 第四届董事 会第十次会 | 2023 年 3 月 3 | 2、《关于公司 2023 年度为子公司提供融 资担保额度的议案》 | | 同意 | | 议 | 日 | 3、《关于公司以部分设备开展融资租赁 | | 同意 | | | | 业务的议案》 | | | | 第四届董事 会第十一次 | 2023 年 3 月 22 日 | 1、《关于任命赖晓晶女士为公司副总经 理的议案》 | | 同意 | | 会议 | | | | | | | | 1、《关于续聘 2023 年度审计机构的议 案》 | 认可 | 同意 | | | | 2、《关于厦门弘汉光电科技有限公司业 | 认可 | 同意 | | | | 绩承诺补充补偿的议案》 | | | ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-17 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于天水市甘肃省智算中心投资总部项目合作的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 提别提示： 1、本次协议履行过程中，如遇政策、市场、环境、客户资金情况、客户需 求变化等不可预计或不可抗力等因素影响，可能会导致协议无法如期或全面履行， 协议履行存在一定的不确定性； 2、公司将根据协议后续进展情况，按照有关规定履行相应的决策审议程序 和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 为全面贯彻落实国家"东数西算"整体战略布局，厦门弘信电子科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）子公司甘肃燧弘人工智能科技有限公司（以下简 称"甘肃燧弘"）与中京电投能源集团有限公司（以下简称"中京电投"），双方 于 2023 年 10 月 15 日签署了《天水市甘肃省智算中心投资总部项目合作协议》， 2023 年 11 月 28 日签署了《天水市甘肃省智算中心投资总部项目合作协议之补 充协议一》，具体详见公司在巨潮网（http://www.cninfo.com. ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-16 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于甘肃燧弘绿色算力有限公司与首都在线签署 《算力服务协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的协议为双方就算力资源服务等相关产品的总体协议，协议中约 定的总采购金额、首期算力服务订单金额为预计数，具体采购数量和服务期限以双 方后续签订的订单为准，不构成业绩承诺或业绩预测，对公司未来各年度业绩产生 的影响程度尚存在不确定性； 额约人民币 3.00 亿元，具体采购数量和服务期限以双方签订的 PO 订单为准，同 时首期算力服务订单金额不低于人民币 2,000.00 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本事项 属于公司董事长审议权限范围内，无需提交公司董事会审议。 本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、交易对手方介绍 1、名称：北京首都在线科技股份有限公司 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东李毅峰先生（持有本 公司股份 9,039,658 股（占公司总股本比例为 1.85%））拟在公司发布减持计划公告之日 起 3 个交易日后 3 个月内，通过集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份，预计其 所减持数量合计不超过 4,884,100 股，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在巨潮 资讯网上披露的《关于股东减持股份计划的预披露公告》。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-15 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于股东减持计划实施完成的公告 股东李毅峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 二、其他相关情况说明 1、李毅峰先生本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则的规定。 2、李毅峰先生本次股份减持计划已实施完毕。本次减持情况符合此前披露的减 持计划，未超出减持计划 ...

关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨 实施情况的公告 公司股东厦门海翼投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 3 日披露 的《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》，公司持股 5%以上股东厦门海翼投资 有限公司（以下简称"海翼投资"）拟通过集中竞价交易自本次减持计划公告披露之日起 15 个交易日后 6 个月内，大宗交易自本次减持公告披露之日起 3 个交易日后 6 个月内， 预计所减持股份数量合计将不超过14,652,302股，即减持比例不超过公司总股本的3%。 在海翼投资减持期间，公司于 2023 年 10 月 11 日、2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯 网上分别披露了《关于持股 5%以上股东权益变动的公告》《关于持股 5%以上股东权益 变动的提示性公告》。 近日公司收到海翼投资出具的《关于厦门海翼投资有限公司减持弘信电子股份期限 届满的告知函》。海翼投资减持股份计划期限已届满，其累计减持 9 ...