激励计划概况 - 激励对象66人，拟授674.1214万股，实授669.1214万股[3][5][6] - 激励工具为第一类限制性股票，授予价7.04元/股[4] - 有效期不超48个月，限售期12、24、36个月，解除比例40%、30%、30%[6][7][8] 业绩考核 - 2024 - 2026年营收目标70、100、125亿元[9] - 业绩考核指标达成率M≥100%，公司层面解除比例X = 100%；100%＞M≥80%，X = M；M＜80%，X = 0%[9][10] - 个人绩效A、B、C、D对应解除比例100%、80%、60%、0%[10] 时间节点 - 2024年9月11日审议通过激励计划议案[11] - 2024年10月22日为激励对象登记669.1214万股[13] - 第一个限售期于2025年10月21日届满[15] 2024年业绩与解除限售 - 2024年营收58.7509644406亿元，业绩达成率83.93%，公司层面解除比例83.93%[16] - 66名激励对象绩效优秀，个人层面解除比例100%[16] - 可解除限售人数66人，数量224.6375万股，占比33.57%[17][20] - 公司回购注销43.0110万股[18] 合规情况 - 解除限售事项履行程序合规[24] - 解除限售条件成就事项合规，无损害股东利益情形[25]

业绩目标与达成率 - 2024年限制性股票激励业绩考核目标营收不低于70亿[10] - 2024年营收58.75亿，业绩考核达成率83.93%[13] 限售解除情况 - 66名激励对象考核优秀，个人解除限售比例100%[13] - 公司层面解除限售比例83.93%[13] - 可解除限售股票224.6375万股[13] 回购注销情况 - 不能解除限售股票43.0110万股，回购价7.04元/股[13][14] - 回购资金约302.7974万元，来自自有资金[14] - 回购注销待股东会审议并办手续[16][18]

激励计划流程 - 2024年9月相关会议审议通过激励计划议案[12][13] - 2024年9月12 - 21日公示拟激励对象名单无异议[12] - 2024年10月22日完成限制性股票授予登记[15] - 2025年10月22日审议通过回购注销部分限制性股票议案[15] 业绩考核 - 2024年营业收入目标70亿，达成率83.93%[18] - 公司层面解除限售比例83.93%[18] - 66名激励对象个人层面解除限售比例100%[18] 股票数据 - 向66名激励对象授予669.1214万股限制性股票[15][20] - 可解除限售股票224.6375万股，占获授总量33.57%[19][22] - 2025年10月22日回购注销43.0110万股[20] 人员情况 - 66名激励对象绩效考核“优秀”[18] - 董事李震等可解除限售股票数量及占比[22]

公司基本信息 - 公司于2017年4月28日核准首次公开发行2600万股A股，5月23日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为48212.5646万元[7] - 公司股份总数为48212.5646万股，每股面值1元[13][14] 股东信息 - 弘信创业工场投资集团股份有限公司持股3166.7220万股，占比40.5990%[13] - 上海金融发展投资基金(有限合伙)持股945.3990万股，占比12.1205%[13] - 国泰君安创新投资有限公司持股872.3286万股，占比11.1837%[13] - 邱葵持股433.1184万股，占比5.5528%[13] - 张洪持股433.1184万股，占比5.5528%[13] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行股份等方式增加资本，也可减少注册资本[19] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[20] - 公司董事、监事和高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%[22] 股东权益与责任 - 董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[23] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益，未执行可诉讼[23] - 股东对股东大会、董事会违法违规决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[44] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[46] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[91] - 公司当年累计银行授信额度不超最近一期经审计总资产70%[93] - 单个银行年度授信额度占最近一期经审计净资产10%以上且低于50%[93] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[122] - 监事会每6个月至少召开一次会议[123] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[129] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[132] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[135] 其他规定 - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[156][158][159] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[164] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[167]

限制性股票激励 - 2024 年限制性股票激励计划首解除限售期公司层面可解除限售比例 83.93%[1] - 首解除限售期未达条件限制性股票 43.0110 万股[1] - 回购价格 7.04 元/股[1] 公司资本变更 - 公司注册资本将由 482,555,756 元减至 482,125,646 元[1] - 公司股份总数将由 482,555,756 股减至 482,125,646 股[1] - 《公司章程》拟修订注册资本和股份总数[2] 会议相关 - 第四届董事会第四十六次会议于 2025 年 10 月 22 日召开[1] - 变更注册资本及修订《公司章程》议案待股东大会审议[1] - 董事会提请授权经营管理层办理工商变更备案登记[3]

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-91 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 有关规定，厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四十六次会议决议定于 2025 年 11 月 14 日（周五）召开公司 2025 年第四次临时 股东大会，现将有关会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 1、股东会届次：公司 2025 年第四次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-92 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 十二次会议于 2025 年 10 月 22 日上午 11: 00 以通讯表决的形式召开，公司已于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关会议议 案。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。监事杨辉先生、徐小兰女 士、唐正蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案： 1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2024年限制性股 票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-87 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 十六次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2025 年 10 月 17 日发出， 会议于 2025 年 10 月 22 日上午 10：00 以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2024 年限制 性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，关联董事李强 先生、李震先生、陈素真女士、刘大升先生对本议案回避表决； 根据《上市公司股权激 ...

激励计划 - 本次拟解除限售激励对象66名[2] - 66名激励对象绩效考核“优秀”[2] - 66名激励对象个人层面解除限售比例100%[2] - 激励计划第一个解除限售期条件已成就[2] - 董事会薪酬与考核委员会同意办理解除限售[2] 时间信息 - 公告发布于2025年10月22日[4]

融资授信 - 2025年9月15日燧弘灵析拟向国开行厦门分行申请75000万元融资授信[2] 担保情况 - 公司、实控人李强为75000万元融资提供连带责任保证担保[2] - 燧弘华创股权、安联通应收账款收款权为75000万元融资质押担保[2] - 沪弘智创为公司担保提供等比例反担保[3] 担保数据 - 公司承担担保责任的对外担保总额446809.25万元[10] - 对外担保总额占2024年度经审计净资产的388.06%[10]