证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-071 厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公 司《2024 年第三季度报告》。 三、备查文件 1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。 厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本 次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方 ...

权益分派方案 - 2024年半年度以328,006,305股为基数，每10股派现金红利0.40元（含税），总额13,120,252.20元[3][5][6][12] - 回购专用账户4,757,800股不参与分派[3][6] 时间安排 - 股权登记日为2024年10月17日，除权除息日为2024年10月18日[7] - 委托代派A股股东现金红利2024年10月18日划入账户[9] 其他 - 2024年中期利润分配方案9月19日获股东大会通过[3]

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买进展的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-069 | 产品名称 | 产品金 额（万 | 产品 | 产品 | | 预期年化收 | | 产品 | 投资 | | 关联 关系 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 元） | 类型 | 期限 | | 益率 | | 成立日 | 到期日 | | 说明 | | 企业金融结 | 1,000.00 | 保本浮动 | 33 | 天 | 1.5%或 | 2.1% | 2024年10月 | 2024 年 | 11 日 | 否 | | 构性存款 | | 收益型 | | | | | 9 日 | 月 11 | | | 三、审批程序 厦门延江新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议和 ...

厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-068 厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的基本情况 1、股东大会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会； 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14 点 30 分 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年 9 月 19 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ①深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 9 月 19 日 9:15-15:00。 4、 ...

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会8月29日决定召开，9月19日厦门现场和网络投票[6][8] - 参会股东（代理人）70人，代表股份175,923,909股，占比52.8675%[9] 议案表决 - 《2024年中期利润分配预案》等三议案同意率超99%，中小股东同意率超93%[11][12][14] - 三议案反对、弃权占比均低，一、三项过半数通过，二项超三分之二通过[11][12][14][15] 会议合规 - 会议召集、召开、表决等程序和结果合法有效[15][17]

股份质押情况 - 控股股东谢继华4800万股质押给广发证券完成购回[2] - 4800万股占其持股66.64%，占总股本14.42%[2] - 质押起始于2021年9月16日，解除于2024年9月6日[2] - 截至披露日，谢继华及其一致行动人无质押情形[3]

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取超1000万元或募集资金净额10%，公司及银行应通知保荐机构[6] 募投项目管理 - 年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整计划并披露[10] - 超完成期限且投入未达50%，公司应对项目重新论证[10] 资金置换与补充 - 以募集资金置换自筹资金，距到账时间不超六个月[12] - 闲置资金补充流动资金单次不超十二个月，到期归还2日内公告[12] 资金投资与使用 - 使用闲置资金投资产品需董事会审议，会后2日公告[14] - 最晚6个月内安排超募资金使用计划并披露[14] - 近12个月未高风险投资，超募永久补流或还贷需董事三分之二以上同意[15] - 12个月内超募补流和还贷累计不超总额30%[15] - 单次使用超募5000万元且达总额20%，提交股东大会审议[17] - 超募投入项目变化或金额差异超50%，按变更投向程序披露[18] 项目变更 - 改变实施地点，董事会审议，2日内报告交易所并公告[20] - 拟变更用途，董事会审议后2日公告[20] 内部审计与核查 - 内审部门每季度检查资金存放使用，向审计委报告[25] - 董事会收到报告2日内向交易所报告并公告[25] - 鉴证结论异常，保荐机构10日内核查出报告[26] - 公司收到核查报告2日内向交易所报告并公告[26] 其他规定 - 二分之一以上独立董事同意可聘会计师出鉴证报告[26] - 办法经股东大会通过生效，特殊规定上市日起施行[29]

厦门延江新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 19 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 22 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 监事会 | 26 | | 第一节 监事 | 26 | | 第二节 监事会 | 27 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第一节 财务会计制度 | 28 | | 第二节 内部审计 | 33 | | 第九章 通知和公告 | 34 | | 第一节 通知 | 34 | | 第二节 公告 | 34 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 35 | | ...

厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-055 厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次 会议通知于 2024 年 8 月 17 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场表决与通讯相结合的方式进行。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管 列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 2024 年 8月 29 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发 ...

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 向本所报告次数为0次[3] - 公司首次公开发行时所作承诺已履行[6] 工作开展 - 查询公司募集资金专户次数为6次[2] - 现场检查次数为1次，上半年度对募集资金存放和使用情况检查[2] - 发表独立意见次数为7次[2] 后续计划 - 拟在下半年进行现场培训[3] 监管动态 - 2024年1月8日，中国证监会对国泰君安采取出具警示函措施[7]