目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3315 号 江苏雷利电机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏雷 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公 司《独立董事工作制度》等相关规定的要求，并基于公司现任独立董事干为民 先生、李贤军先生、吴忠生先生提交的《独立董事独立性自查报告》，对公司独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏雷利电机股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 江苏雷利电机股份有限公司董事会 经核查，公司现任独立董事干为民先生、李贤军先生、吴忠生先生均未在 公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公 司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 ...

监事会会议 - 2023年监事会召开4次会议[3] - 各次会议审议对应议案[3][4][5][6] 监事会评价 - 决策程序合规，董高履职无违规[7] - 财务制度健全，报告真实完整[8] - 关联交易无损公司和股东利益[10] 未来展望 - 2024年监事会继续履职推动发展[15]

财报披露 - 公司于2024年4月23日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月8日15:00至17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 投资者可登录深交所“互动易”平台参与[1] - 董事长等人员出席业绩说明会[1] 问题征集 - 公司提前征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可登录平台或扫码进入征集页面[2] - 交流期间仍可在活动界面提问[2]

江苏雷利电机股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务开展过程中涉及 部分海外业务且以外币结算，为了降低汇率、利率波动对公司经营带来的影响， 公司及控股子公司拟基于生产经营的实际需求，适度开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务概况 （一）交易目的 随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，为了规避和 防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟开展外汇套期保 值业务。外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉 期、外汇期权、利率掉期等。 （二）外汇交易币种 公司进出口业务，主要采用美元、欧元及少量港币等货币结算。为降低进 出口业务所面临的汇率风险，公司计划采用外汇套期保值工具对外汇敞口进行 风险防范。 （三）外汇套期保值交易期间及授权 外汇套期保值交易期限自 2023 年度股东大会审议批准之日起 12 个月内， 期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层审批日常外汇套期保值业务方案 及签署外汇套期保值业务相关合同。 （四 ...

公司发展战略 - 公司将在2024年稳定发展家用电器市场，销售目标为35亿元，同比增长13.75%[100] - 公司将加大新产品研发力度，开拓新能源汽车零部件及电机市场，扩大市场份额[100] - 公司将推动智能制造战略，升级传统制造为智能制造，定位于未来的高端制造[100] - 公司将加强人才队伍建设，提升企业管理水平，健全决策、执行、监督的法人治理结构[101] - 公司将继续推进国际化战略，投资建设墨西哥生产基地，服务国外客户，增加客户粘性[102] 财务表现 - 公司营业收入在2023年达到了3,076,707,472元，比上年增长了6.10%[9] - 公司归属于上市公司股东的净利润为317,127,451元，比上年增长了22.44%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为569,255,669元，比上年增长了72.91%[11] - 公司基本每股收益为1.0036元，比上年增长了21.37%[12] - 公司资产总额在2023年末达到了5,757,190,513元，比上年末增长了16.40%[12] 产品与技术 - 公司主营业务包括家用电器、新能源汽车微特电机、医疗仪器用智能化组件、工控电机及相关零部件的研发、生产与销售[23] - 公司作为高新技术企业，拥有电机驱动系统解决方案专家的技术研发优势，已量产多种新产品如无刷电机、激光雷达电机等[26] - 公司拥有有效授权专利1,303项，新增专利225项，不断加大新技术、新工艺的研发投入[21] 财务风险管理 - 公司的出口收入占比较高，主要以美元和欧元结算，已采取措施控制汇率波动风险[106] - 公司面临的风险主要包括信用风险、流动风险和市场风险，已采取相应措施进行管理[102] - 公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项，已采取措施降低风险[103] - 公司的流动风险由财务部门集中控制，确保拥有充足资金偿还债务[104] - 公司的市场风险主要包括利率风险和外汇风险，已制定相应政策进行管理[104] 内部控制与治理 - 公司已建立了《外汇套期保值业务管理制度》和《套期保值业务管理制度》，对公司及下属子公司从事外汇和期货套期保值业务的操作原则、审批权限、信息披露、操作流程、风险处理等做出了明确规定[86] - 公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展外汇套期保值业务，在期货业务方面，建立客户的信用管理体系，在交易前对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同[87] - 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行借款等实际生产经营业务[88] 股权激励与董事会管理 - 公司实施2021年限制性股票激励计划，授予殷成龙先生88,400股二类限制性股票，尚未到达可归属期[161] - 公司于2018年11月19日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事、高级管理人员殷成龙先生被授予限制性股票81,700股[160] - 公司于2022年6月13日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，于2022年6月30日披露《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》，在2021年限制性股票激励计划中，殷成龙先生获受88,400股二类限制性股票，第一个归属期条[162] 人才队伍与员工福利 - 公司员工教育程度中，大专以下人数最多，达到2,589人，占总员工数量的63%[151] - 公司建立了多层次的薪酬、福利、激励管理体系，以确保提供具有竞争力的薪酬福利待遇[152] - 公司员工福利体系包括共性福利和个性福利，个性福利针对不同类别或层次的人才而建立，如购车补贴、旅游等[152]

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-018 江苏雷利电机股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、该交易已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事回避 了表决。 2、预计的关联交易系与公司日常经营相关的关联交易，符合公司生产经营 的实际需求，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利 影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，关联董事苏建国、苏达、华荣伟、华盛回避了表决，其余 5 名非关联 董事一致通过了该议案，同意公司及控股子公司与关联方 2024 年度预计发生日 常交易金额 3,040.00 万元。 公司独立董事专门会议对上述议案进行了事前审议，并就该事项出具了明确 的同意意见。本次关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 注：以上数据均为 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、申请银行授信的具体情况 为满足公司及子公司日常经营活动和流动资金周转的需要，公司与子公司拟 向银行申请综合授信额度不超过 40 亿元人民币（最终以银行实际审批的授信额 度为准），包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、远期结售汇 等，具体授信银行、融资金额视公司经营实际需求而确定。 为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，提请公司董事会授权董 事长或其指定的授权代理人根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法 律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合 ...

江苏雷利电机股份有限公司 3、资金来源 公司开展商品期货套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及 募集资金或者银行信贷资金。 二、商品期货套期保值业务基本情况 1、套期保值业务的期货品种 公司拟开展的期货交易品种为上海商品期货交易所挂牌交易的铜期货合约。 2、拟投入资金及业务期间 根据业务实际需求，公司商品期货套期保值业务开展中投入的资金总额（开 仓保证金、不包括展期保证金）不超过人民币 2,000.00 万元。上述额度自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环使用。 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司的原材料漆包线、电子线、轴等主要材质为铜，受国际铜价的影响较 大。公司拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，合理规避原料价格波 动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。 三、商品期货套期保值业务的风险分析 公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对 公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险： 1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交 易损失； 2、资金风险： ...

2023 年度内部控制评价报告 江苏雷利电机股份有限公司 江苏雷利电机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当， ...