北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、财务总监、首席技术官的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘 任公司首席技术官的议案》，现将有关情况公告如下： 公司董事会同意聘任李跃章先生为公司总经理，聘任王震先生、曾诚女士、 段立新先生、陈崧女士为公司副总经理，聘任尤婷婷女士为财务总监，聘任刘之 先生为首席技术官，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董 事会届满为止。上述人员简历详见附件。 证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-010 以上高级管理人员及首席技术官均通过提名委员会资格审核，财务总监通过 提名委员会及审计委员会资格审核，均符合法律、法规所规定的上市公司高级管 理人员任职资格，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 不存在因涉嫌犯罪被司法机关 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-013 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月18 日召开的2024年第一次临时股东大会已审议批准实施2023年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）。公司于2024年1月19日分别召开第四届董事会 第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限 制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2023 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通 过《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开公司 2024 年第一 次临时股东大会的议案》。公司独立董事张伟华先生作为征集人就本激励计划相 关议案依法 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年一月 | 释 义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 声 明 | | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | 4 | | 二、本次授予情况 | | 5 | | 三、本次授予条件成就情况的说明 | | 8 | | 四、结论性意见 | | 9 | | 五、备查信息 | | 10 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 科锐国际、公司 | 指 | 北京科锐国际人力资源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 北京科锐国际人力资源股份有限公司 年限制性股 2023 | | | | 票激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年限制性 | | | | 股票激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于北京科锐国 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-008 北京科锐国际人力资源股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议（以下简称"会议"）于2024年1月12日以钉钉、微信通讯方式向全体 董事发出会议通知，会议于2024年1月19日上午9:30在公司会议室召开。会议以 现场方式召开，由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际 出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举 高勇先生为第四届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审 ...

第四届监事会第一次会议决议公告 证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-009 北京科锐国际人力资源股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 12 日以书面方式向全体监事发出 会议通知，会议于 2024 年 1 月 19 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议以现场 方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国 际人力资源股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 经审议，同意选举孙满娟女士为公司第四届监事会主席，任期为三年，自本 次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。 表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 2.审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经核查， ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-004 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 会议召开方式：2023 年 12 月 21 日，公司董事会以公告方式向全体股东发出 召开 2024 年第一次临时股东大会的会议通知。本次会议以现场投票与网络投票 相结合的方式召开。 现场会议时间：2024 年 1 月 18 日（星期四）下午 14：30。 网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年 1 月 18 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 1 月 18 日 9:15 至 15:00 期间 ...

北 京科锐国际人力资源股份有限公司 离 任董监高持股及减持承诺事项的说明 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月18日完成第 四届董事监事换届选举，余兴喜先生、张伟华先生因任期届满离任，不再担任公司董事 职务及董事会下设相关专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。 截至本说明出具日，余兴喜先生、张伟华先生未持有公司股份，其配偶及其他直系 家属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 余兴喜先生、张伟华先生离任后，将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—— 股份变动管理》等相关规定。在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵 守下列限制性规定： 1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； 2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份； 3、《中华人民共和国公司法》对董监高股份转让的其他规定。 特此说明。 北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会 2024年1月18日 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-005 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名 第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举高勇先生、李跃章先生、王震先 生、周熙先生为公司第四届董事会非独立董事；同意选举邢世鸿女士、荀恩东先 生、姜俊禄先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之 日起三年。上述人员简历详见公司 2023 年 12 月 21 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-062）。 上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、 《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被 中国证 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨 提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举孙满娟女士、郭慧臻 女士为第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表 监事布琼女士共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起 三年。上述人员简历详见公司 2023 年 12 月 21 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-063）、 《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2023-064）。 证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-006 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《中华 人民共和国公司法》、《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》中规定的不得 担任公司监事的情形，也 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0026 号 致：北京科锐国际人力资源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京科锐国际人力 资源股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 ...