株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 （本页无正文，为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会关于独立董事候选人的审查意见的签署页） 委员签署： 唐有根 刘崇 章卫国 签署日期： 年 月 日 1、公司第五届董事会独立董事候选人刘崇先生、唐有根先生的任职资格、 教育背景、工作经历、业务能力等符合公司独立董事任职条件，符合相关法律法 规规定的独立性等条件要求，具备担任上市公司独立董事的履职能力并均已取得 独立董事资格证书。 2、公司第五届董事会独立董事候选人刘崇先生、唐有根先生与公司控股股 东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条所规定的情形；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被执行人名单。 因此，提名委员会同意提名刘崇先生、唐有根先 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开的第四届董事会第五十一次会议、第四届监事会第三十八次会议审议 通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将有关事项 说明如下： 一、2023年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 8 月 7 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 18 日，公司披露了《监事会关于公司 2023 年股票期权激励计 划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-075）。 特别提示： 本次拟注销的股票期权数量为 58 万份。 2025 年 1 月 24 日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第五十一次会议、第四届监事会第三十八次会议审议通过了 《关于注销部分股票期权的议案》。由于 5 名激励对象因个人原因主动离职，根 据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简 称"本激励计划"）规定，董事会同意注销 5 名激励对象合计持有的 58 万份已 获授但尚未行权的股票期权，现将有关事项说明如下： 一、本激励计 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 王建凯先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关监 事任职的资格和条件，能够胜任对应岗位职责的要求。公司第五届监事会中职工 代表监事的比例不低于三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直 系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。 特此公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 24 日 附件：非职工代表监事候选人简历 王建凯先生，1993 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历，2016 年 11 月至 2018 年 7 月任浦发银行长沙三湘支行综合柜员；2019 年 1 月至 2020 年 5 月任中深控股（深圳）有限公司董事长（深圳英诺基金合伙人） 特别助理；2021 年 2 月至 2021 年 9 月任子公司广州飞鹿铁路涂料与涂装有限公 司财务部经理；2021 年 9 月至 2022 年 12 月任苏州恩腾半导体科技有限公司财 务总监；2020 年 ...

信用评级 - 公司个体信用等级为A+，主体长期信用等级为A+，评级展望为稳定[2] - 联合资信维持公司主体长期信用等级为A+，维持飞鹿转债信用等级为A+，评级展望稳定[3] 债券信息 - 飞鹿转债债券余额为1.50亿元，兑付日为2026/06/05[2] 业绩预计 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损8200.00万元 - 12200.00万元[2] - 预计亏损额占2023年末所有者权益的比重为14.55% - 21.65%[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损8280.00万元 - 12280.00万元[2] 非经常性损益 - 报告期内非经常性损益约为80万元（扣除所得税影响后）[2] 业绩变动原因 - 业绩变动因战略调整严控民建防水业务使营收下滑、计提资产减值准备及处置子公司资产损失[2]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[4] 业绩预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损8200万元 - 12200万元，上年同期盈利2066.99万元[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损8280万元 - 12280万元，上年同期盈利698.22万元[4] 业绩变动原因 - 业绩变动因战略调整严控民建防水版块业务使营收下滑、计提资产减值准备及处置子公司资产损失[6] 非经常性损益情况 - 报告期内非经常性损益约为80万元（扣除所得税影响后）[6] 业绩预告审计情况 - 公司已就业绩预告与会计师事务所预沟通，双方无重大分歧，且预告未经审计[5] - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，未经审计，具体数据将在2024年年报披露[8]

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、飞鹿转债转股期限为 2020 年 12 月 11 日至 2026 年 6 月 4 日，最新的转 股价格为人民币 6.01 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 50 张"飞鹿转债"完成转股（票面金额共计 5,000 元人民币），合计转为 831 股"飞鹿股份"股票（股票代码：300665）。 3、截至 2024 年第四季度末，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简 称"飞鹿股份"或"公司"）剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"）为 1,501,709 张，剩余票面总金额为 150,170,900 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，公司现将 20 ...

业务发展情况 - 公司的防腐产品主要应用于轨道交通装备防腐、风电叶片塔筒等新能源防腐及钢结构桥梁站房防腐领域 [7] - 在轨道交通装备防腐领域，公司主要客户集中在中国中车旗下各主机厂、修造厂及各车辆公司 [7] - 在风电叶片塔筒等新能源防腐领域，公司主要客户包括时代新材、明阳智慧、中材科技、中复联众等 [7] - 公司正在积极拓展中石化等石化设备防腐领域业务，已入围2025年中石化常用漆框架协议公开招标项目 [7] - 公司的防水材料主要应用在轨道建设工程、民用建筑及市政/水利工程领域 [7] - 在轨道建设工程防水领域，公司正在参与北沿江高铁、京雄商高铁、深江高铁等铁路线路建设项目 [7] - 在民用建筑及市政/水利工程防水领域，公司主要合作客户为华润置地、中交地产、中铁建房地产有限公司等 [7] - 公司防水防渗材料已成功应用于江西省山口岩水利枢纽工程大坝/发电厂房土建施工、浯溪口水利大坝枢纽工程、伦潭水利枢纽工程等水利工程防水防渗项目 [8] - 公司参与锦屏项目主要是为中国锦屏地下实验室提供了防水抑氡-面层装饰工程服务 [8] 资质与认证 - 公司拥有专业承包防水防腐保温工程壹级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、施工总承包电力工程贰级、施工总承包建筑工程贰级、施工总承包市政公用工程贰级等多项建筑业企业资质证书 [8] - 公司的聚氨酯防水涂料、铁路桥梁钢结构及构件用漆等系列涂料和防水产品通过中铁检验认证中心（CRCC）认证 [8] - 公司起草或参与起草各类行业标准9项，获得了南京浦镇、青岛四方、长客股份等中国中车旗下主机制造厂的《供应商配套许可证》资质证书 [8] 财务状况 - 截至2024年三季度末，公司应收账款余额为5.09亿元，其中近80%账龄为1年以内 [4][9] - 公司内部制定了专项管理制度，并要求各产业中心基于公司管理制度结合自身业务特点，有针对性的制定并实施催款策略 [10] 研发与生产 - 公司目前已经实现了部分水性树脂的自产，自产水性树脂较外购水性树脂具有一定的成本优势 [11] - 公司后续将继续加大水性树脂研发，拓宽公司自产水性树脂品类 [11]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024年度持续督导培训情况报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐人"）作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"飞鹿股份"、 "公司"）向特定对象发行股票项目的保荐人，承接了飞鹿股份2022年以简易程 序向特定对象发行股票项目的持续督导工作，故履行相关职责。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的相关规定，于2024年12月 19日对飞鹿股份董事、监事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人等进行了 培训，具体情况如下： 一、培训情况 3.培训方式：现场会议+视频会议 （二）培训内容 本次培训内容主要为持续督导工作职责，本次培训涉及的主要法律法规及相 关规定包括《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等。 实施本次现场培训前，保荐人编制了培训讲义，并提前要求公司参与培训的 相关人员了解培训相关内容。培训后，保荐人向公司提供了讲义课件以供自学。 二、培训效果 （一）培训时间与地点 1.培训时间：2024年12月1 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司提 供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 100%，对资产负债率超过 70%的公司提供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 50%，前述担保 均为公司对全资子公司或全资子公司对公司的担保，担保风险可控，敬请投资者 充分关注担保风险。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | （二）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） （三）住所：湖南省株洲市荷塘区金山工业园 （四）法定代表人：章卫国 （五）注册资本：18949.8316 万元人民币 一、担保的情况概述 （一）本次担保基本情况 2024 年 12 月 24 日，公司全资子公司湖南耐渗塑胶工程材料有限公司（以 下简称"湖南耐渗"）与中信银行股份有限公司株 ...