本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告 经与会监事投票表决，形成如下决议： 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第三十八次会议（以下简称"本次监事会会议"）的会议通知于2025年1月21 日通过OA办公系统发出。 （一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职 工代表监事候选人的议案》； 经审议，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司控股股东、实际控制人章卫国先生提名李度平先生、蒋昭 群女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。公司第五届监事会任期自 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 经株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第五十一次会议审议通过，决定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第五十一次会议审议通过后， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（ ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 王建凯先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关监 事任职的资格和条件，能够胜任对应岗位职责的要求。公司第五届监事会中职工 代表监事的比例不低于三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直 系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。 特此公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 24 日 附件：非职工代表监事候选人简历 王建凯先生，1993 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历，2016 年 11 月至 2018 年 7 月任浦发银行长沙三湘支行综合柜员；2019 年 1 月至 2020 年 5 月任中深控股（深圳）有限公司董事长（深圳英诺基金合伙人） 特别助理；2021 年 2 月至 2021 年 9 月任子公司广州飞鹿铁路涂料与涂装有限公 司财务部经理；2021 年 9 月至 2022 年 12 月任苏州恩腾半导体科技有限公司财 务总监；2020 年 ...

是 □否 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘崇作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以 下简称"该公司"）控股股东、实际控制人章卫国先生提名为该公司第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 （本页无正文，为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会关于独立董事候选人的审查意见的签署页） 委员签署： 唐有根 刘崇 章卫国 签署日期： 年 月 日 1、公司第五届董事会独立董事候选人刘崇先生、唐有根先生的任职资格、 教育背景、工作经历、业务能力等符合公司独立董事任职条件，符合相关法律法 规规定的独立性等条件要求，具备担任上市公司独立董事的履职能力并均已取得 独立董事资格证书。 2、公司第五届董事会独立董事候选人刘崇先生、唐有根先生与公司控股股 东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条所规定的情形；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被执行人名单。 因此，提名委员会同意提名刘崇先生、唐有根先 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司控股股 东、实际控制人章卫国先生提名范国栋先生、易佳丽女士、李珍香女士为公司第 五届董事会非独立董事候选人；并提名刘崇先生、唐有根先生为第五届董事会独 立董事候选人（上述人员简历详见附件）。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 第五届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。 独立董事候选人刘崇先生、唐有根先生已经取得独立董事资格证书。其中， 独立董事候选人刘崇先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性 尚需深圳证券交易所审查无异议后，公司股东大会方可进行表决。 根据《中华人民共和国公司法》《公司 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 3 | 当于其上一年度税前薪酬（含工资、福利、津贴、奖金、股权激励 | 等）总和 | 倍的离任补偿金。上述董事、监事和高级管理人员已 | 10 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 与公司签订劳动合同的，在被解除劳动合同时，公司还应按照《中 | 华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等规定另外 | | | | | | 支付经济补偿金或赔偿金。 | 第二百三十 | 三 | 条 | - | | | 在发生公司恶意收购的情况下，如该届董事会任期届满的，继 | 任董事会成员中应至少有三分之二以上的董事由原任董事会成员 | | | | | | 连任或由原提名人提名的人选担任，但独立董事连续任职期限不得 | 超过六年；在继任董事会任期未届满的每一年度内的股东大会上改 | | | | | | 选董事的总数，不得超过本章程所规定董事会组成人数的四分之 | 一。 | | | | | | 在发生公司恶意收购的情况下，为保证公司及股东的整体利益 | 以及公司经营的稳定性，收购方及 | /或其一致行动人提名的非独立 | | | | | ...

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-007 债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债 特此公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 24 日 附件：非职工代表监事候选人简历 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行了新一届监事会的换 届选举工作。 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第四届监事会第三十八次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公 司控股股东、实际控制人章卫国先生提名李度平先生、蒋昭群女士为公司第五届 监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 上述监事候选人尚需提交公司 2025 年 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐有根作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（ 以下简称"该公司"）控股股东、实际控制人章卫国先生提名为该公司第五届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） 如否，请详细说明：_______________ ...