| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十次会议，于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于＜株洲飞鹿高新 材料技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关 于制定＜株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法＞ 的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日和 2024 年 3 月 13 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://w ...

| 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：飞鹿股份 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蔡明 联系电话：021-33388612 | | | | 保荐代表人姓名：赵志丹 联系电话：021-33388612 | | | | 现场检查人员姓名：蔡明 | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | 现场检查时间：2025年3月8日-2025年3月9日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 不适用 | | 否 | | 现场检查手段：1.查阅公司章程和公司治理相关制度；2.查阅三会文件及相关决议， | | | | 核查其执行情况；3.核查董监高人员变动及相关决策文件；4.核查控股股东、实际控 | | | | 制人的变动情况及其对外投资情况 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 综上，本次注销的股票期权涉及6名激励对象合计持有的63.00万份，占公司 2024年12月31日总股本的0.33%。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销 手续已于2025年2月20日办理完成。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会 对公司的股本结构产生影响。 特此公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会 2025年2月20日 2025年1月24日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第五十一次会议、第四届监事会第三十八次会议，审议通过了 《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于5名激励对象因个人原因主动离职，不 再符合激励对象条件，根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2023年股票期 权激励计 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 4、住所：湖南省株洲市荷塘区金山工业园 5、法定代表人：李珍香 6、注册资本：壹亿捌仟玖佰肆拾玖万捌仟叁佰壹拾陆元整 7、成立日期：1998 年 05 月 21 日 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了公司董事会换届选举、监事会 换届选举、修订《公司章程》等相关议案。同日公司召开第五届董事会第一次会 议、第五届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、监事会主席以及聘任高 级管理人员等相关议案，具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司已就上述事项完成了工商变更登记手续，并对《公司章 ...

| 债券代码 | 债券简称 | 上次主体评级结果 | | 上次债项评级结果 | 上次评级时间 | 债券余额 | 兑付日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 123052.SZ | 飞鹿转债 | A+ | /稳定 | A+ /稳定 | 2025/01/23 | 1.50 亿元 | 2026/06/05 | | 资料来源：公开资料，联合资信整理 | | | | | | | | 2025 年 2 月 11 日，公司发布了《关于完成董事会换届选举的公告》《第五届董事会第一次会 议决议公告》《关于聘任公司终身名誉董事长的公告》等公告（以下简称"公告"），公告显示，公 司于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，同意选举李珍香女士、范国栋先生、易 佳丽女士为公司第五届董事会非独立董事，同意选举刘崇先生、唐有根先生为第五届董事会独立董 事，上述 5 名董事共同组成公司第五届董事会，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日 起三年；本次董事会换届完成后，公司第四届董事会董事长章卫国先生、董事何晓锋先生不再担任 公司 ...

北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 041 号 致：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称公司）2025 年第一次临时股 东大会（以下简称本次股东大会）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2025 年 2 月 10 日（星期一）在湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号 公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会并对本次股东大会现场进行见证，并根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）以及《株洲飞鹿高新材 料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表 决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第 四届董事会第五十一次会议决议公告》《株洲飞鹿高新材料技术 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聘任公司高级管理人员及其他人员的情况 的有关规定。 董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下： 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月10 日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议 案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计与监察部负 责人的议案》。 公司董事会同意聘任范国栋先生为公司总裁，聘任韩驭安先生为公司高级副 总裁兼财务总监，聘任易佳丽女士为公司副总裁兼董事会秘书，聘任陈足意先生 为公司副总裁，聘任肖兰女士为公司证券事务代表，聘任丁健先生为公司审计与 监察部负责人（上述人员简历详见附件）。以上人员任期三年，自第五届董事会 第一次会议审议通过之日至第五届董事会任期届满之日 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 调整后的组织架构如下： 特此公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 10 日 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。 根据公司战略规划与经营发展需要，为进一步优化管理流程和治理结构，提 升公司运营效率和管理水平，公司董事会同意对公司组织架构进行调整并授权公 司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。本 次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重 大影响。 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三 分之一，符合相关法规的要求。 本次董事会换届完成后，第四届董事会董事长章卫国先生、董事何晓锋先生 不再担任公司董事及董事会相关专门委员会的职务。同日，经公司第五届董事会 第一次会议审议通过，章卫国先生被聘任为公司终身名誉董事长。何晓锋先生将 在公司担任其他重要职务，继续承担公司重要生产、经营管理工作。 截至本公告披露日，章卫国先生持有公司股份41,302,913股，占公司2024年 12月31日总股本的21.80%；何晓锋先生持有公司股份3,033,723股，占公司2024 年12月31日总股本的1.60%。章卫国先生、何晓锋先生 ...

公司董事会换届选举完成后，章卫国先生不再担任公司董事，公司及公司董 事会对章卫国先生为公司所作出的重大贡献致以衷心的感谢和崇高的敬意！鉴于 章卫国先生对公司发展做出的重大贡献，以及章卫国先生具有的行业经验、企业 管理经验，公司董事会决定聘任章卫国先生为公司终身名誉董事长。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于聘任公司终身名誉董事长的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司终身名誉董 事长的议案》，董事会同意聘任公司控股股东、实际控制人章卫国先生（简历详 见附件）为公司终身名誉董事长。 章卫国先生系公司控股股东、实际控制人，是公司的核心领军人物，从 2001 年起一直担任公司主要负责人，曾连续担任公司第一届至第四 ...