| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月10 日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨 提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，股东大会同意选举李度平先 生、蒋昭群女士为公司第五届监事会非职工代表监事。李度平先生、蒋昭群女士 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王建凯先生共同组成公司第五届 监事会，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见 公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cnin fo.com.cn）上披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：202 5-013）。 公司第五届监事会成员的任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《 ...

北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 注销部分股票期权事项的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权事项 的法律意见 京天股字（2023）第 451-4 号 致：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受株洲飞鹿高新材料技术股份有 限公司（以下简称公司或飞鹿股份）的委托，担任公司 2023 年股票期权激励计 划（以下简称本激励计划）的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）的有关规定及 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟注销的股票期权数量为 5 万份。 2025 年 2 月 10 日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了《关于注销 部分股票期权的议案》。由于原激励对象王建凯先生被公司职工代表大会选举为 公司第五届监事会职工代表监事，根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简称"本激励计划"）规定，董事会同意注 销王建凯先生持有的 5 万份已获授但尚未行权的股票期权，现将有关事项说明如 下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 8 月 7 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 202 ...

5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规定。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第一次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2025年2月10日通过电 话等形式发出。 2、本次董事会会议于2025年2月10日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。独立董事刘崇 先生、独立董事唐有根先生以通讯方式出席，无委托出席情况。 4、本次董事会会议由全体董事共同推举董事李珍香女士主持，并在会前就 临时召开董事会进行了说明，公司监事和高级 ...

二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一次会议（以下简称"本次监事会会议"）的会议通知于2025年2月10日通 过电话等形式发出。 4、本次监事会会议由全体监事共同推举职工代表监事王建凯先生主持，并 在会前就临时召开监事会进行了说明，公司董事会秘书列席了本次监事会会议。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规定。 2、本次监事会会议于2025年2月10日在公司会议室以现场表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。无委托出席情 况。 三、备查文件 经与会监事投 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐有根作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（ 以下简称"该公司"）控股股东、实际控制人章卫国先生提名为该公司第五届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） 如否，请详细说明：_______________ ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司控股股东、实际控制人章卫国 先生现就提名唐有根为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第 五届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为株洲飞鹿高新材料 技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：___________ ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 1 月） 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 舆情管理制度 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称公司）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定和《株洲飞鹿高新材料 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称舆情工作组），由公司 董事长任组长，董事会秘书任副组长，常驻组员为证券事务代表，其余组员由组长 根据需应对的舆情组建。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领 导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作作出决策和部署，根 据需要研究决定公司对外发布信息 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程 （2025 年 1 月） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | | 第三节 | 股份转让 9 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第七节 | 公司与股东之间的纠纷解决机制 24 | | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 独立董事 26 | | | 第三节 | 董事会 28 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | | 第五节 | 董事会秘书 34 | | | 第六章 | 党委 | 35 | | 第七章 | 其他高级 ...