经株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二次会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 10 日（星期四）召开公司 2025 年第 二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第二次会议审议通过后，决 定召开 2025 年第二次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 8、现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号公司会议室 9、因故不能出席 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 一、监事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第二次会议（以下简称"本次监事会会议"）的会议通知于2025年3月20日通 过OA办公系统发出。 2、本次监事会会议于2025年3月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。监事蒋昭群女 士以通讯方式出席，无委托出席情况。 4、本次监事会会议由监事会主席王建凯先生主持，公司董事会秘书列席了 本次监事会会议。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成如下决议： （ ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2025年3月20日通 过OA办公系统、邮件等形式发出。 2、本次董事会会议于2025年3月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。独立董事唐有 根先生以通讯方式出席，无委托出席情况。 4、本次董事会会议由李珍香女士主持，公司控股股东、实际控制人、终身 名誉董事长章卫国先生以及监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法（2023年修 订）》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对参股公司减资暨关联 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十次会议，于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于＜株洲飞鹿高新 材料技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关 于制定＜株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法＞ 的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日和 2024 年 3 月 13 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://w ...

| 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：飞鹿股份 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蔡明 联系电话：021-33388612 | | | | 保荐代表人姓名：赵志丹 联系电话：021-33388612 | | | | 现场检查人员姓名：蔡明 | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | 现场检查时间：2025年3月8日-2025年3月9日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 不适用 | | 否 | | 现场检查手段：1.查阅公司章程和公司治理相关制度；2.查阅三会文件及相关决议， | | | | 核查其执行情况；3.核查董监高人员变动及相关决策文件；4.核查控股股东、实际控 | | | | 制人的变动情况及其对外投资情况 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 综上，本次注销的股票期权涉及6名激励对象合计持有的63.00万份，占公司 2024年12月31日总股本的0.33%。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销 手续已于2025年2月20日办理完成。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会 对公司的股本结构产生影响。 特此公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会 2025年2月20日 2025年1月24日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第五十一次会议、第四届监事会第三十八次会议，审议通过了 《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于5名激励对象因个人原因主动离职，不 再符合激励对象条件，根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2023年股票期 权激励计 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 4、住所：湖南省株洲市荷塘区金山工业园 5、法定代表人：李珍香 6、注册资本：壹亿捌仟玖佰肆拾玖万捌仟叁佰壹拾陆元整 7、成立日期：1998 年 05 月 21 日 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了公司董事会换届选举、监事会 换届选举、修订《公司章程》等相关议案。同日公司召开第五届董事会第一次会 议、第五届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、监事会主席以及聘任高 级管理人员等相关议案，具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司已就上述事项完成了工商变更登记手续，并对《公司章 ...

| 债券代码 | 债券简称 | 上次主体评级结果 | | 上次债项评级结果 | 上次评级时间 | 债券余额 | 兑付日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 123052.SZ | 飞鹿转债 | A+ | /稳定 | A+ /稳定 | 2025/01/23 | 1.50 亿元 | 2026/06/05 | | 资料来源：公开资料，联合资信整理 | | | | | | | | 2025 年 2 月 11 日，公司发布了《关于完成董事会换届选举的公告》《第五届董事会第一次会 议决议公告》《关于聘任公司终身名誉董事长的公告》等公告（以下简称"公告"），公告显示，公 司于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，同意选举李珍香女士、范国栋先生、易 佳丽女士为公司第五届董事会非独立董事，同意选举刘崇先生、唐有根先生为第五届董事会独立董 事，上述 5 名董事共同组成公司第五届董事会，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日 起三年；本次董事会换届完成后，公司第四届董事会董事长章卫国先生、董事何晓锋先生不再担任 公司 ...

5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规定。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第一次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2025年2月10日通过电 话等形式发出。 2、本次董事会会议于2025年2月10日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。独立董事刘崇 先生、独立董事唐有根先生以通讯方式出席，无委托出席情况。 4、本次董事会会议由全体董事共同推举董事李珍香女士主持，并在会前就 临时召开董事会进行了说明，公司监事和高级 ...

二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一次会议（以下简称"本次监事会会议"）的会议通知于2025年2月10日通 过电话等形式发出。 4、本次监事会会议由全体监事共同推举职工代表监事王建凯先生主持，并 在会前就临时召开监事会进行了说明，公司董事会秘书列席了本次监事会会议。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规定。 2、本次监事会会议于2025年2月10日在公司会议室以现场表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。无委托出席情 况。 三、备查文件 经与会监事投 ...