| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 的限制性股票涉及 4 名股权激励对象合计持有的 6.65 万股，占回购前公司总股本 （即 2024 年 12 月 17 日的总股本 189,499,147 股）的 0.04%，回购价格为 5.91 元/ 股，回购资金总额为 393,015.00 元。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2024 年 12 月 18 日办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 3、回购注销完成后，公司总股本由 189,499,147 股减少至 189,432,647 股。 4、因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次部分限制 性股票回购注销完成后，"飞鹿转债"转股价格不调整。 公司于 2024 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第四十八会议、第四届监事会 第三十五次会议审议通过《关于调整 202 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-120 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 9 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司 ...

1 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 643 号 致：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称公司）2024 年第七次临时股 东大会（以下简称本次股东大会）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 12 月 9 日（星期一）在湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号 公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会并对本次股东大会现场进行见证，并根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）以及《株洲飞鹿高新材 料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大 ...

1 | 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子 | 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子 | | --- | --- | | 公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于本条第一款 | 公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于本条第一款 | | 第（一）、（三）、（五）、（六）项情形的，可以豁免提交股东大会审 | 第（一）、（三）、（五）、（六）项情形的，可以豁免提交股东大会审 | | 议。 | 议。 | | 公司为其控股子公司提供担保，如每年发生数量众多、需要经常订 | 公司为其控股子公司提供担保，如每年发生数量众多、需要经常订 | | 立担保协议而难以就每份协议提交董事会或者股东大会审议的，公 | 立担保协议而难以就每份协议提交董事会或者股东大会审议的，公 | | 司可以对资产负债率为 70%以上以及资产负债率低于 70%的两类 | 司可以对资产负债率为 70%以上以及资产负债率低于 70%的两类 | | 子公司分别预计未来十二个月的新增担保总额度，并提交股东大会 | 子公司分别预计未来十二个月的新增担保总额度，并提交股东大会 | | 审议。对于应当提 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-117 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届监事会第三十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议 案》。 经审核，监事会认为：公司终止向特定对象发行股票事项并签署相关终止协 议的审议程序符合相关法律法规规定，不会对公司的日常经营活动与可持续发展 造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会 同意公司终止向特定对象发行股票事项并签署相关终止协议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 对外担保决策制度 （2024 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信 用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）及《株 洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）其他相关法 律、法规、文件的规定制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司拥有实际控制权的控股子公司（含直接 和间接控股子公司）。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保 执行应按照本制度执行，控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提 供担保的除外。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，子公司不得为公司合并 报表范围外的法人或其他组织提供担保。 （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%； （五）连续十二个月内担保金额超过公司 ...

| 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第七节 | 公司与股东之间的纠纷解决机制 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董事会 | 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第五节 | 董事会秘书 | 34 | | 第六章 | 党委 | 35 | | 第七章 | 其他高级管理人员 | 36 | | 第八章 | 监事会 | 37 | | ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-119 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第五十次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 9 日（星期一）召开公司 2024 年 第七次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第七次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第五十次会议审议通过后， 决定召开 2024 年第七次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一） 14:30 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-118 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开了第四届董事会第五十次会议和第四届监事会第三十七次会议，审 议通过了《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》，同意公 司终止向特定对象发行股票事项并签署相关终止协议。现将具体情况公告如下： 一、向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2023 年 3 月 13 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会 第二十一次会议，并于 2023 年 4 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议 通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，公司拟向特定 对象发行不超过 21,000,000 股（含本数），认购对象为上海嘉麒晟科技有限责任 公司， ...