| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳 ...

北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 041 号 致：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称公司）2025 年第一次临时股 东大会（以下简称本次股东大会）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2025 年 2 月 10 日（星期一）在湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号 公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会并对本次股东大会现场进行见证，并根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）以及《株洲飞鹿高新材 料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表 决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第 四届董事会第五十一次会议决议公告》《株洲飞鹿高新材料技术 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聘任公司高级管理人员及其他人员的情况 的有关规定。 董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下： 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月10 日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议 案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计与监察部负 责人的议案》。 公司董事会同意聘任范国栋先生为公司总裁，聘任韩驭安先生为公司高级副 总裁兼财务总监，聘任易佳丽女士为公司副总裁兼董事会秘书，聘任陈足意先生 为公司副总裁，聘任肖兰女士为公司证券事务代表，聘任丁健先生为公司审计与 监察部负责人（上述人员简历详见附件）。以上人员任期三年，自第五届董事会 第一次会议审议通过之日至第五届董事会任期届满之日 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 调整后的组织架构如下： 特此公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 10 日 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。 根据公司战略规划与经营发展需要，为进一步优化管理流程和治理结构，提 升公司运营效率和管理水平，公司董事会同意对公司组织架构进行调整并授权公 司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。本 次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重 大影响。 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三 分之一，符合相关法规的要求。 本次董事会换届完成后，第四届董事会董事长章卫国先生、董事何晓锋先生 不再担任公司董事及董事会相关专门委员会的职务。同日，经公司第五届董事会 第一次会议审议通过，章卫国先生被聘任为公司终身名誉董事长。何晓锋先生将 在公司担任其他重要职务，继续承担公司重要生产、经营管理工作。 截至本公告披露日，章卫国先生持有公司股份41,302,913股，占公司2024年 12月31日总股本的21.80%；何晓锋先生持有公司股份3,033,723股，占公司2024 年12月31日总股本的1.60%。章卫国先生、何晓锋先生 ...

公司董事会换届选举完成后，章卫国先生不再担任公司董事，公司及公司董 事会对章卫国先生为公司所作出的重大贡献致以衷心的感谢和崇高的敬意！鉴于 章卫国先生对公司发展做出的重大贡献，以及章卫国先生具有的行业经验、企业 管理经验，公司董事会决定聘任章卫国先生为公司终身名誉董事长。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于聘任公司终身名誉董事长的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司终身名誉董 事长的议案》，董事会同意聘任公司控股股东、实际控制人章卫国先生（简历详 见附件）为公司终身名誉董事长。 章卫国先生系公司控股股东、实际控制人，是公司的核心领军人物，从 2001 年起一直担任公司主要负责人，曾连续担任公司第一届至第四 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月10 日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨 提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，股东大会同意选举李度平先 生、蒋昭群女士为公司第五届监事会非职工代表监事。李度平先生、蒋昭群女士 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王建凯先生共同组成公司第五届 监事会，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见 公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cnin fo.com.cn）上披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：202 5-013）。 公司第五届监事会成员的任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《 ...

北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 注销部分股票期权事项的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权事项 的法律意见 京天股字（2023）第 451-4 号 致：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受株洲飞鹿高新材料技术股份有 限公司（以下简称公司或飞鹿股份）的委托，担任公司 2023 年股票期权激励计 划（以下简称本激励计划）的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）的有关规定及 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟注销的股票期权数量为 5 万份。 2025 年 2 月 10 日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了《关于注销 部分股票期权的议案》。由于原激励对象王建凯先生被公司职工代表大会选举为 公司第五届监事会职工代表监事，根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简称"本激励计划"）规定，董事会同意注 销王建凯先生持有的 5 万份已获授但尚未行权的股票期权，现将有关事项说明如 下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 8 月 7 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 202 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第五十一次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2025年1月21 日通过OA办公系统、邮件等形式发出。 2、本次董事会会议于2025年1月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。独立董事唐有 根先生、独立董事刘崇先生以通讯方式出席，无委托出席情况。 4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规定 ...