申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机 构"）作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"飞鹿股份"或"公 司"）2023 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定 的要求，对飞鹿股份 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，具体核查情 况如下： 一、证券与衍生品投资审议情况 2023 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《 关于开展沥青期货套期保值业务的议案》，同意公司开展沥青期货套期保值业务 ，期限内任一时点的保证金余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 超过人民币 500 万元（含），投资期限内资金可循环使用，期货套期保值业务的 期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十七次会议的专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的有关规定，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开了独立董事关于第四届董事会第三十七次 会议的专门会议。 本次会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名。会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定。基于完全独立、 认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关 材料的基础上，独立董事对公司第四届董事会第三十七次会议所审议案的相关情 况进行了核查，并形成如下意见： 一、对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的意见； 经审核，独立董事一致认为：《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》真 实、准确地反 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认与 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机 构"）作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"飞鹿股份"或"公 司"）2023 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对飞鹿股份 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的事 项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 飞鹿股份及其全资或控股子公司因日常经营业务开展需要，2024 年度拟与 关联方上铁芜湖高新材料技术有限公司（以下简称"上铁芜湖"）发生日常经营 性关联交易，预计总金额不超过 1,000 万元。2023 年度公司及其全资或控股子公 司与关联人上铁芜湖预计发生日常经营性关联交易总额为 1,000 万元，实际发生 日常经营性关联交易总额为 84 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-105 | 审计报告 XYZH/2024SZAA3B0043 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称飞鹿股份公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十七次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2024年3月28日通 过OA办公系统、邮件等形式发出。 2、本次董事会会议于2024年4月7日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。独立董事杜建 忠先生以通讯方式出席，无委托出席情况。 4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通 ...

为进一步做好中小投资者的保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平，现就公司2023年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问 题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月15日（星期一）12:00 前访问https://eseb.cn/1dnabgh7xok，或使用微信扫描下方小程序码进入问题征集 专题页面。公司将通过本次年度网上业绩说明会，在信息披露允许范围内对投资 者普遍关注的问题进行回答。 （参会及问题征集专题页面小程序码） | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报 告》及《2023年年度报告摘要》已于2024年4月9日刊登于中国证监会指定创业板 信息披露网站巨潮资讯网（http://www ...

2023 年度，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会在全体监事的共同努力下，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，独 立、勤勉、认真地履行和行使监事会的监督职权和职责，积极有效的开展工作。 报告期内，公司召开 10 次监事会，监事会成员列席报告期内的董事会和股东大 会，对公司规范运作、内部控制情况、财务情况等进行监督检查，在维护公司利 益、股东权益及促进公司治理等方面发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会主 要工作报告如下： 一、2023 年监事会召开及议决事项 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会召开了 10 次会议，历次监事会会议的召集、召开程 序符合相关法律法规规定，公司全体监事均出席了 2023 年召开的历次监事会。 监事会具体审议事项如下： | 序 | 日期 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于公司与部分全资子公司向银行申请综合授信额度及提供担保情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司提 供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 100%，其中对资产负债率超 过 70%的公司提供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 50%，前述 担保主要系公司对全资子公司或全资子公司对公司的担保，担保风险可控，敬请 投资者充分关注担保风险。 公司于 2024 年 4 月 7 日召开了第四届董事会第三十七次会议、第四届监事 会第三十一次会议，审议通过了《关于公司与部分全资子公司向银行申请综合授 信额度及提供担保情况的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议 批准，现将具体情况公告如下： 序号 1 对应的不动产权（含其未来改造更新的不动产）为公司 ...

开展沥青期货套期保值业务的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"） 作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"飞鹿股份"或"公司"） 2023 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对公司开展沥青期货套期保值业务事项进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 一、公司开展套期保值业务的目的 近年来公司主要原材料沥青等价格波动较大，对公司生产成本控制造成了一 定的影响，公司有必要基于上述情况，运用金融衍生工具的套期保值功能做好成 本管理，进一步降低公司原材料价格波动带来的风险，增强财务和经营稳健性。 公司拟开展与公司生产经营所需的沥青原材料相关的期货套期保值业务。 公司开展期货套期保值业务以现货需求为依据，不以投机为目的，对公司的 现货库存进行动态而有效地风险管理，充分利用期货市场的价格发现和风险对冲 功能，规避由于原材料价格的不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳 ...