证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-105 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东、 实际控制人姚力军先生的通知，获悉姚力军先生办理了部分股份质押展期业务， 具体事项如下： 一、控股股东、实际控制人股份质押展期的基本情况 | | 是否为 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 东或第 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 目前总 | 是否 | 是否 | | | | | | 股东 | 一大股 | 数量 | 持股份 | 股本比 | 为限 | 为补 | 质押起始日 | 展期后质押 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 东及其 | （股） | 比例 | 例 | 售股 | 充质 | | 到期日 | | 用途 | | | | | （%） | ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-104 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召 开第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第三十九次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购部分公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份的价 格不超过人民币 85 元/股（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回 购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2023 年 9 月 11 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-091） 及《回购股份报告书》（公告编号：2023-092）。 根据《上市 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-103 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月26日 召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资 子公司广东江丰电子材料有限公司（以下简称"广东江丰"）、武汉江丰电子 材料有限公司（以下简称"武汉江丰"）和嘉兴江丰电子材料有限公司（以下 简称"嘉兴江丰"） 在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计 划正常进行的前提下，使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不 超过人民币1.50亿元、向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币5.80亿元 暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将 归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2022年10月27日发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东、 实际控制人姚力军先生的通知，获悉姚力军先生办理了部分股份质押展期业务， 具体事项如下： 一、控股股东、实际控制人股份质押展期的基本情况 | | 是否为 控股股 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占其所 | 占公司 | | 是否 | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质押数 | 持股份 | 目前总 | 是否 | 为补 | | 展期后质押 | 质权 | 质押 | | 名称 | 一大股 | 量（股） | 比例 | 股本比 | 为限 | 充质 | 质押起始日 | 到期日 | 人 | 用途 | | | 东及其 一致行 | | （%） | 例（%） | 售股 | 押 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国泰 君安 ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为654,357,116.68元，同比增长9.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为40,141,332.36元，同比下降40.53%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为249,383,370.84元，同比增长1044.72%[4] - 公司加权平均净资产收益率为3.48%，较上年度末下降2.52%[5] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日的流动资产合计为2,855,508,586.60元[66] - 公司2023年9月30日的非流动资产合计为2,828,123,479.01元[67] - 公司2023年9月30日的资产总计为5,683,632,065.61元[67] - 公司2023年9月30日的流动负债合计为760,033,902.72元[68] - 公司2023年9月30日的非流动负债合计为759,556,454.36元[68] - 公司2023年9月30日的负债合计为1,519,590,357.08元[68] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为35,575，前十名股东持股情况中姚力军持股比例最高为21.39%[23] - 张辉阳为上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）、上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人[25] - 公司股东上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,574,523股[26] - 姚力军先生所持有公司股份累计被质押21,767,200股，宁波拜耳克管理咨询有限公司所持有公司股份累计被质押3,680,000股[27] - 姚力军持有公司股份42,764,051股，计划解除限售日期为2024年4月10日[28] - 宁波拜耳克管理咨询有限公司股东Jie Pan持有公司股份9,050,558股[29] 股权激励与股票交易 - 公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票310.6万股[44] - 首次授予限制性股票第一个解除限售期合计146.55万股[45] - 公司第二期股权激励计划预留授予限制性股票70万股[46] - 公司于2022年10月10日向特定对象发行了1,669,411股新股[63] - 公司计划在韩国投资设立全资孙公司，投资总额不超过3.5亿元[64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为249,383,370.84，同比增长1044.72%[18] - 投资支付的现金为220,562,985.70，同比增长114.98%[18] - 偿还债务支付的现金为368,222,000.00，同比减少62.12%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为314,224,435.93，同比减少85.85%[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为10,873,307.54，同比减少59.19%[21] - 现金及现金等价物净增加额为-199,064,746.71，同比减少113.09%[22]

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-096 宁波江丰电子材料股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 十四次会议的会议通知于 2023 年 10 月 18 日通过电子邮件等方式送达至各位董 事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 会议审议并通过了如下议案： 2、本次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 2 人，董事长姚力军先生及董事 JIE PAN 先生、吴祖亮先生、徐洲先生，独立 董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。 4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《宁波江丰电子材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，我们作为宁波江丰电 子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观、谨慎的 立场，经认真审查相关资料，现就公司第三届董事会第四十四次会议的相关事项 发表独立意见如下： 一、关于收购控股子公司少数股东股权的独立意见 经审阅，独立董事认为：本次收购股权完成后，有利于增强公司可持续发展 能力和市场竞争力，符合公司的战略规划。本次股权收购的交易价格依据资产评 估结果协商确定，评估机构具有独立性，定价客观、公允、准确，不存在损害公 司及中小股东权益的情形。董事会对该项议案的审议及决策程序符合有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。 综上所述，独立董事一致同意《关于收购控股子公司少数股东 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-101 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于继续为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年1月 13日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行 贷款提供担保的议案》，同意为全资子公司KFMI JAPAN株式会社（以下简称"日 本江丰"）向银行机构申请的10亿日元贷款提供连带责任保证担保，担保额度为 10亿日元，自董事会审议通过之日起二十四个月内有效。具体内容详见公司于 2022年1月13日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司 申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-009）。 （二）鉴于该笔担保即将到期，为支持日本江丰的经营与发展，公司于2023 年10月20日召开的第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于继续为全资子 公司申请银行贷款提供担保的议案》，公司拟继续为日本江丰向银行机构申请贷 款提供 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-100 一、交易概述 （一）为进一步落实公司战略，提高管理决策效率，深化协同效应，推动零 部件业务发展，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"江丰电 子"）拟以自有资金人民币12,777.25万元收购控股子公司宁波江丰芯创科技有限 公司（以下简称"芯创科技"或"标的公司"）的45.9990%股权。本次收购完成 后，公司对芯创科技的持股比例将由54.0010%增加至100%，芯创科技成为公司 的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。 （二）公司于2023年10月20日召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过 了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，独立董事就该事项发表了同意 的独立意见。 （二）菱沛科技有限公司（以下简称"菱沛科技"） 1、注册地址：中国台湾新竹市香山區牛埔南路374巷8號 2、注册时间：2019年10月7日 （三）根据《深圳证券交易所创业板股票 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-097 宁波江丰电子材料股份有限公司 第三届监事会第四十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 十次会议的会议通知于 2023 年 10 月 18 日通过邮件等方式送达至各位监事，通 知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，张英俊先生、韩刚先生 和汪宇女士以通讯方式参会。 4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书、财务总监现 场列席会议，证券事务代表以通讯方式参会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，全体监事 ...