会议信息 - 公司第四届监事会第十五次会议通知于2025年3月10日送达监事[2] - 会议于2025年3月12日以现场及通讯结合方式召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 会议审议通过控股子公司购买厂房及配套设施暨关联交易议案[3] - 监事会认为关联交易价格公允合理，无损害公司及股东利益情形[4] - 表决结果为全票通过，3票同意，0票反对，0票弃权[4]

市场扩张和并购 - 公司拟8000万元转让上海润平8.89%股权，对应注册资本109.78万元[3] - 转让后公司持有上海润平股权比例将由29.65%降至18.14%[4] 其他新策略 - 公司控股子公司广东江丰精密制造有限公司拟购买工业厂房及配套设施[5] 会议相关 - 第四届董事会第十五次会议2025年3月12日召开，通知于3月10日送达[2] - 《关于转让参股公司部分股权》等两议案表决通过[4][5]

市场扩张和并购 - 广东江丰精密拟3387.26万元购买16271.18平方米工业厂房及配套设施[1] 企业数据 - 广东万宏2024年12月31日资产767177849.58元、负债696308824.27元、所有者权益70869025.31元[10] - 广东万宏2025年1月31日资产780282779.82元、负债709942458.87元、所有者权益70340320.95元[10] - 广东万宏2024年度营收34916256.19元、净利润 - 8324848.95元[10] - 广东万宏2025年1月营收888271.66元、净利润 - 203105.63元[10] - 截至2024年9月20日，交易标的账面值3838.89万元，评估值3387.26万元，减值451.63万元，减值率11.76%[14] 交易相关 - 厂房评估建筑面积13811.02平方米，单价2050元/平方米，总价28312590元[16] - 宿舍及食堂评估建筑面积2460.16平方米，单价2260元/平方米，总价5559960元[16] - 厂房建筑面积2460.16平方米，单价2463.40元，总价款6060356.40元[17] - 本次购买资金来源为自有和自筹资金[18] - 本次交易不涉及人员安置、债务重组等情况[19] - 购买的厂房不存在抵押、质押等第三人权利及重大争议等事项[19] 决策程序 - 2025年3月12日公司第四届董事会第十五次会议审议通过相关议案，关联董事姚力军回避表决[3][4] - 本事项经公司第四届董事会第十二次独立董事专门会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，无需提交股东会审议[4][5] - 2025年3月8日，公司第四届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过购买厂房及配套设施暨关联交易议案[23] 其他 - 广东万宏注册资本13000万元，广东同创普润科技有限公司出资6630万元持股51%，广州万宏企业管理有限公司出资6370万元持股49%[7][8] - 广东万宏系公司关联法人，本次交易构成关联交易[2][11] - 本次关联交易未构成重大资产重组，无需经有关部门批准[5] - 本次交易是为满足客户需求，完善华南地区产能布局，符合公司战略规划[20] - 本次交易对公司日常经营的现金流转、财务状况和经营成果无重大影响[20] - 本年年初至核查意见出具日，公司与广东万宏未发生关联交易[22] - 监事会认为本次购买厂房及配套设施暨关联交易事项符合规定，同意该事项[24] - 保荐人认为本次交易价格公允，公司已履行必要程序，对该关联交易事项无异议[26]

业绩数据 - 2024年度广东万宏营业收入34,916,256.19元，净利润 - 8,324,848.95元[8] - 2025年1月广东万宏营业收入888,271.66元，净利润 - 203,105.63元[8] - 2024年12月31日广东万宏资产总额767,177,849.58元，负债总额696,308,824.27元，所有者权益总额70,869,025.31元[8] - 2025年1月31日广东万宏资产总额780,282,779.82元，负债总额709,942,458.87元，所有者权益总额70,340,320.95元[8] 市场扩张与并购 - 广东江丰精密拟3387.26万元购买16,271.18平方米厂房及配套设施[2] - 广东万宏股东广东同创普润科技有限公司出资6630万元持股51%，广州万宏企业管理有限公司出资6370万元持股49%[6] 交易相关 - 截至2024年9月20日，交易标的账面值3838.89万元，评估值3387.26万元，减值率11.76%[12] - 博罗县园洲镇厂房评估单价2050元/平方米，总价28,312,590元；宿舍及食堂评估单价2260元/平方米，总价5,559,960元[13] - 厂房1建筑面积13,811.02平方米，总价款30,860,723.10元；厂房2建筑面积2,460.16平方米，总价款6,060,356.40元[14] - 本次购买交易标的所需资金为自有和自筹资金[16] 决策程序 - 2025年3月12日公司董事会以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过关联交易议案[3] - 公司第四届董事会第十二次独立董事专门会议于2025年3月8日召开，审议通过相关议案[20] - 独立董事认为关联交易遵循原则，定价公允合理，程序合规，同意提交第四届董事会第十五次会议审议[20][21] - 监事会认为交易有利于生产经营，决策程序合规，价格公允合理，同意交易事项[22] - 保荐人认为交易价格公允合理，公司履行必要程序，审议程序合规，对交易事项无异议[23] 其他 - 本次关联交易需办理房产过户登记，手续办理存在不确定性[19] - 本次交易是为满足客户需求，完善华南产能布局，对公司日常经营无重大影响[17] - 本年年初至公告披露日，公司与广东万宏未发生关联交易[18]

股东会股份情况 - 出席股东会股东及代表股份100,837,637股，占比38.1501%[5] - 现场投票股东代表股份86,719,000股，占比32.8085%[5] - 网络投票股东代表股份14,118,637股，占比5.3415%[5] - 中小股东代表股份33,055,738股，占比12.5060%[5] 议案表决情况 - 《关于部分募集资金投资项目变更实施主体等议案》同意100,695,019股，占比99.8586%[7] - 《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》同意100,759,119股，占比99.9221%[9] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意14,033,145股，占比98.9011%[10] 会议时间安排 - 2025年第一次临时股东会通知2月18日公告发出[3] - 现场会议3月5日下午14:50召开[3] - 网络投票时间3月5日上午9:15至下午15:00[3]

股东会时间 - 2025年2月18日发出召开2025年第一次临时股东会通知[3] - 现场会议于2025年3月5日召开[3] - 交易系统网络投票时间为2025年3月5日[3] - 互联网投票系统投票时间为2025年3月5日[3] 出席情况 - 现场出席12名，代表股份86,719,000股，占比32.81%[5] - 网络投票出席349名，代表股份14,118,637股，占比5.34%[5] - 合计361名，代表股份100,837,637股，占比38.15%[5] 其他 - 召集人为董事会，主持人是董事钱红兵[7] - 审议3项议案均获通过[8] - 法律意见书于2025年3月5日出具[10]

股份变动 - 公司拟回购注销1名激励对象0.08万股限制性股票[2] - 回购后股份总数由265,338,583股变为265,320,683股[3] - 回购后注册资本由265,338,583元变为265,320,683元[3] - 本次变动1.79万股含三次股东会通过的数量[3] 债权人权益 - 债权人45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[4]

文章核心观点 - 江丰电子2024年度营收和净利润同比大幅增长，受益于半导体精密零部件领域战略布局，后续有望进一步提升经营效益 [1] 业绩情况 - 2024年度公司实现营业总收入36.19亿元，同比增长39.11% [1] - 2024年度公司净利润4.01亿元，同比增长56.9% [1] - 2024年度公司基本每股收益1.51元 [1] 发展原因 - 公司受益于在半导体精密零部件领域的战略布局，多个生产基地陆续完成建设并投产 [1] - 产品成功进入半导体产业链客户的核心供应链体系，实现多品类精密零部件产品在半导体核心工艺环节的应用 [1] - 半导体精密零部件产品线迅速拓展，大量新产品完成技术攻关，产品销售持续放量 [1] 未来展望 - 随着半导体精密零部件产品规模效应的逐步显现，将有利于推动公司经营效益进一步提升 [1]

2024年利润相关财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入361918.66万元，较上年同期增长39.11%[4][6] - 2024年营业利润38196.94万元，较上年同期增长31.43%[4][6] - 2024年利润总额38010.10万元，较上年同期增长31.31%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润40084.84万元，较上年同期增长56.90%[4][6] - 2024年基本每股收益1.51元，较上年同期增长57.29%[4][6] - 2024年加权平均净资产收益率9.29%，较上年同期增加3.04个百分点[4][6] 2024年末资产及权益相关财务数据关键指标变化 - 2024年末总资产847674.21万元，较期初增长35.16%[4][7] - 2024年末股本26533.86万元，较期初减少97000元，下降0.04%[4][7] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益449066.80万元，较期初增长7.58%[4][7] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产16.92元，较期初增长7.57%[4][7]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议3月5日14:50召开[2] - 网络投票3月5日9:15 - 15:00进行[2] - 股权登记日为2025年2月24日[3] 会议议案 - 议案1、3普通决议，二分之一以上通过；议案2特别决议，三分之二以上通过[6] - 审议部分募集资金投资项目变更等议案[6] 登记事项 - 登记时间2025年2月25日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[9] - 异地股东2月25日17:00前信函或邮件登记[9] 投票方式 - 网络投票代码350666，简称为江丰投票[15] - 深交所交易系统3月5日多时段投票[16] - 深交所互联网系统3月5日9:15 - 15:00投票[17] 授权委托 - 2025年第一次临时股东会有授权委托相关事宜[18] - 非累积投票议案，表决意见有同意、反对、弃权[18] - 委托人未指示，受托人可自意愿表决[19] 参会登记 - 有参会股东登记表，需填写相关信息[21] - 填妥登记表登记截止前信函或邮件送达公司[22]