会议决策 - 2025年1月24日召开第四届董事会第十三次会议[2] - 审议通过暂不召开公司股东会的议案[2] - 决定择期召开临时股东会并另行发布通知提交议案[2]

会议相关 - 公司第四届监事会第十三次会议通知于2025年1月22日送达监事[2] - 会议于2025年1月24日以现场及通讯结合方式召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 决策事项 - 监事会同意部分募投项目变更及调整事项，表决3同意0反对0弃权[3][4] - 公司将回购注销离职激励对象0.08万股限制性股票，表决3同意0反对0弃权[5]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行19,394,117股，发行价85元/股，募资1,648,499,945元，净额1,628,686,365.87元[2] - 截至2024年12月31日，置换自筹资金13,797.08万元，募投项目使用93,617.06万元，补流20,000万元，专项账户结余36,640.08万元[5] 项目投资调整 - 宁波江丰年产5.2万个靶材项目原投资100,867.12万元，拟用募资78,139万元，调整后投资116,800.3万元，拟用94,050.1万元[6][8] - 浙江海宁年产1.8万个靶材项目原投资40,783.18万元，拟用募资31,696.1万元，调整后投资24,850万元，拟用15,785万元[6][8] - 浙江海宁项目实施主体、厂房、选址变更[9] - 浙江海宁原募投项目截至2024年12月31日累计投入14,969.49万元，进度47.23%，预定2025年12月31日达可使用状态[10] - 浙江海宁项目土地、建设、设备投资调整[12] - 宁波江丰项目建设、设备投资调整，土地投资和铺底流动资金不变[14] 审批情况 - 募投项目变更及调整需股东大会审议批准[2] - 2025年1月22日召开第四届董事会第十次独立董事专门会议[16] - 2025年1月24日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议[16] - 独立董事、董事会、监事会、保荐人认为变更及调整符合规定[17][18][19][20]

宁波江丰电子材料股份有限公司 舆情管理制度 宁波江丰电子材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权 益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件及《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司 进行的负面报道，社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息，可 能或者已经影响社会公众投资者投资取向、造成股价异常波动的信息，以及其他 涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件 信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 致使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格异 常 ...

股权激励计划 - 2022年1月12日股东大会通过第二期股权激励计划议案[8] - 2022年1月27日激励对象王锦获授4000股限制性股票[14] 回购情况 - 公司将回购王锦未解除限售的800股限制性股票[2][9][15] - 2025年1月24日董事会、监事会通过回购注销议案[9] - 回购价格为23.99元/股[9][17] 价格调整 - 2022 - 2023年回购价从24.50元/股调至23.99元/股[16][17] 后续流程 - 本次回购尚需提交公司股东会审议批准[18]

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"） 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"江丰电子"或"公司"）向 特定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024年修订）》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修 订）》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（以下简称"《上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》"）等相关法律、法规和规范性文件的 要求，对江丰电子部分募集资金投资项目变更实施主体、实施方式及地点、调 整投资金额及内部投资结构事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意宁波 江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕1881号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股） 19,394,117 股 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 85.00 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-003 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十三次会议的会议通知于 2025 年 1 月 22 日通过电子邮件等方式送达至各位董 事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施方式及地点、 调整投资金额及内部投资结构的议案》 经审议，董事会认为：本次部分募投项目变更及调整事项有利于保障公司募 投项目的妥善实施，符合公司整体规划和布局优化需要，有利于提高募集资金的 使用效率。本次变更及调整不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，不存在变相改变募集资金投向 和损害公司及全体股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公 ...

关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-006 宁波江丰电子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"江丰电子"）于 2025年1月24日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议， 审议通过《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，同意公 司回购注销第二期股权激励计划（以下简称"本激励计划"）部分尚未解除限售 的限制性股票，本议案尚需提交公司股东会审议。具体事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2021 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届 监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司<第二期股权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于公司<第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》 等议案，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行了 核查。国浩 ...

投资评级 - 江丰电子的投资评级为"买入"，维持不变 [5] 核心观点 - 江丰电子与韩国KSTE INC签署了《关于静电吸盘项目之合作框架协议》，引进静电吸盘技术及采购相关生产线，计划在中国大陆地区实现独立量产 [1] - 静电卡盘（E-CHUCK）是集成电路制造中高端装备的核心部件，全球市场规模保守估计为36~42亿元，中国大陆市场为7~8亿元 [2] - 江丰电子在靶材领域全球市场份额近40%，位居全球第一，产品已进入全球领先的3nm工艺制程 [3] - 公司已研制出超4万款半导体设备零部件，覆盖了85%以上的行业产品，广泛应用于PVD、CVD、蚀刻机等半导体设备中 [4] - 预计2024年至2026年，公司营收分别为36.32/47.54/59.57亿元，归母净利润分别为3.84/5.16/6.70亿元 [10][11] 业务发展 - 江丰电子成功搭建了以超高纯金属溅射靶材为核心，半导体精密零部件、第三代半导体关键材料共同发展的多元产品体系 [3] - 公司在全国建成了多个零部件生产基地，半导体精密零部件产品已成功进入半导体客户的核心供应链体系 [4] - 2024年8月，公司控股公司杭州睿昇的年产15万片集成电路核心零部件产业化项目正式开工，专注于石英、硅、陶瓷、碳化硅等集成电路核心零部件的生产 [9] 财务数据 - 2022年至2026年，公司营业收入预计从23.24亿元增长至59.57亿元，年复合增长率显著 [10] - 2022年至2026年，归母净利润预计从2.65亿元增长至6.70亿元，年复合增长率超过30% [10] - 2022年至2026年，毛利率预计维持在29.9%至30.7%之间，净利率从11.4%提升至11.3% [10] 市场表现 - 江丰电子股价在2025年1月21日为72.30元，总市值为191.84亿元，流通市值为159.43亿元 [5] - 过去12个月，公司股价相对收益为34.27%，绝对收益为51.48% [7]

投资评级 - 维持"买入"评级，预计2024-2026年归母净利润分别为3.90亿元、5.36亿元、7.13亿元，同比增长53%、37%、33%，对应EPS分别为1.47元、2.02元、2.69元，PE分别为48倍、35倍、26倍 [2] 核心观点 - 公司与KSTE签署静电吸盘项目合作框架协议，拟引进静电吸盘生产技术及采购生产线，有望打开半导体设备零部件业务新增长空间 [1] - 2023年全球半导体设备用陶瓷静电卡盘市场规模约122亿元，预计2030年达151亿元，2024-2030年复合增速5.3% [1] - 实控人承诺6个月内不减持公司股份，彰显对公司长期发展信心 [2] 财务预测 - 预计2024-2026年营业收入分别为33.98亿元、45.24亿元、60.78亿元，同比增长45.8%、30.6%、33.2% [4] - 预计2024-2026年毛利率分别为29.2%、29.6%、30.3% [7] - 预计2024-2026年ROE分别为8.65%、10.76%、12.70% [4] 行业分析 - 静电吸盘广泛应用于半导体刻蚀设备、薄膜设备和量测设备，AMAT、LAM和SHINKO等海外龙头占据市场主导地位 [1] - 随着产业链国产化加速，静电吸盘市场面临巨大机遇 [1]