股权激励计划解除限售条件核查 - 公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期相关议案，确认解除限售条件成就[2] - 核查依据包括《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期股权激励计划》等规范性文件，确认公司具备实施主体资格且未出现不得解除限售的情形[3] 激励对象资格与考核结果 - 5名激励对象2024年度个人绩效考评等级均为A（优秀），满足解除限售条件，个人可解除限售比例为1.0[4] - 激励对象未出现法律规定的禁止情形，包括12个月内被监管机构认定为不适当人选、重大违法违规行为等[3] 公司业绩达成情况 - 2024年经审计营业收入达3,604,962,847.84元，较2021年增长126.17%，达到解除限售业绩条件[4] - 公司2024年业绩及激励对象个人考核均符合《第二期股权激励计划》设定的解除限售标准[4] 解除限售实施安排 - 本次可解除限售的限制性股票数量共计15.00万股[4] - 董事会薪酬与考核委员会同意为5名符合条件的激励对象办理第三个解除限售期相关事宜[4]

董事会会议召开情况 - 公司第二十二次董事会会议通知于2025年7月30日通过电子邮件等方式送达各位董事，包含会议资料及时间、地点、审议内容[1] - 会议采用通讯方式召开，9名董事全部参与表决，包括董事姚舜、钱红兵、徐洲、吴祖亮及独立董事费维栋、张杰、刘秀[1] 公司章程修订 - 董事会全票通过修订《公司章程》议案，以符合《公司法》、证监会新规及深交所创业板最新监管要求（2025年修订版）[2] - 修订内容包括同步更新公司治理条款，并授权法定代表人办理工商变更登记及章程备案[2] - 议案需提交股东会审议，具体修订内容详见巨潮资讯网公告[2][3] 管理制度更新 - 董事会全票通过修订多项内部管理制度，新增《信息披露暂缓与豁免管理制度》，以匹配最新法规及公司章程[3] - 2.1至2.9项子议案需提交股东会审议，表决结果均为9票同意[3] 股权激励计划 - 董事会全票通过第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期议案，5名激励对象符合条件，可解除限售15万股[4][5] - 议案经独立董事专门会议及薪酬委员会审议通过，并附律师法律意见书[5] 关联交易事项 - 董事会以8票同意（关联董事姚舜回避）通过控股子公司沈阳睿璟以融资租赁方式向关联方购买设备，交易金额2.33亿元，用于产能扩充[6] - 交易价格基于资产评估结果，独立董事会议审议通过，需提交股东会批准[6] 临时股东会安排 - 董事会全票决定于2025年8月28日召开第三次临时股东会，审议需股东批准的议案，采用现场与网络投票结合方式[6][7]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月30日通过邮件等方式送达至各位监事，包含会议相关资料及召开时间、地点和审议内容 [1] - 会议以现场结合通讯方式召开，监事王先生和汪女士以通讯方式参会 [1] - 董事会秘书和证券事务代表现场列席会议 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意为5名激励对象办理15 00万股限制性股票解除限售 [1][2] - 审议通过控股子公司沈阳睿璟精密科技有限公司通过融资租赁方式向关联方沈阳江丰同创精密制造有限公司购买设备的关联交易事项，认为交易有利于保障日常生产经营且价格公允 [2] - 两项议案表决结果均为同意票3票、反对票0票、弃权票0票 [2][3] 关联交易后续安排 - 控股子公司购买设备暨关联交易议案需提交公司股东会审议 [2] - 具体交易内容详见同日发布于巨潮资讯网的关联交易公告 [2] 备查文件 - 监事会关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就及激励对象名单的核查意见 [3]

股权激励计划解除限售核查 - 公司第四届监事会第十九次会议审议通过第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件的议案 [1] - 公司符合《上市公司股权激励管理办法》及《第二期股权激励计划》规定的实施条件，未出现不得解除限售的情形 [1] - 激励对象需满足6项主体资格条件，包括12个月内未被监管机构认定为不适当人选、无重大违法违规行为等 [1] 激励对象绩效与资格 - 5名激励对象2024年度个人绩效考评等级均为A（优秀），满足解除限售条件 [2] - 监事会确认预留授予限制性股票第三个限售期届满且解除限售条件已成就，激励对象资格合法有效 [2] - 监事会同意为符合条件的激励对象办理第三个解除限售期解除限售事宜 [2]

股东会召开基本情况 - 公司将于2025年8月28日召开第三次临时股东会，现场会议时间为下午14:50，网络投票时间为上午9:15-11:30及下午13:00-15:00 [1] - 会议审议事项包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等9项子议案及《关于控股子公司购买设备暨关联交易的议案》 [3][4] - 议案1及议案2.01、2.02需三分之二以上表决权通过，议案3需二分之一以上表决权通过 [4] 股东参与方式 - 股东可选择现场投票或网络投票，重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 股权登记日为2025年8月19日，登记股东可通过授权委托书委托代理人出席 [2][5] - 关联股东需对议案3回避表决，且不得接受其他股东委托投票 [2] 会议审议事项 - 核心议案涉及公司治理制度修订，包括董事薪酬、独立董事工作制度、对外担保管理等9项子议案 [3][10] - 特别决议议案包括《股东会议事规则》及董事会议事相关规则 [4] - 《控股子公司购买设备暨关联交易的议案》为普通决议议案，需单独披露中小投资者表决结果 [4] 会议登记流程 - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需持身份证及证券账户卡登记 [5] - 异地股东可通过信函或邮件登记，截止时间为2025年8月20日17:00 [5] - 登记地址为宁波江丰电子材料股份有限公司，邮编315400 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与，需在指定时间段内完成投票 [6][7] - 互联网投票需提前办理身份认证，取得数字证书或服务密码 [7] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [7] 附件说明 - 授权委托书需明确指示表决意见，有效期至股东会结束 [8][11] - 参会股东登记表需填写完整股东信息，并承诺内容真实性 [11]

中国外运增持安通控股 - 拟增持金额3亿元至6亿元 增持价格不超过3.2元/股 增持方式包括协议转让、大宗交易或集中竞价交易 [1][2] 晶合集成筹划H股上市 - 正在筹划发行H股并在香港联交所上市 相关细节尚未确定 控股股东和实际控制人不会发生变化 [1][3] 白云电器股份回购 - 拟回购金额1000万元至2000万元 回购价格不超过14.70元/股 用于员工持股计划及/或股权激励 [1][3] 诺瓦星云股份回购 - 拟回购金额7500万元至1.5亿元 回购价格不超过215元/股 用于股权激励、员工持股计划或可转换公司债券转股 [1][5] 藏格矿业上半年业绩 - 上半年营业收入16.78亿元 同比下降4.74% 归母净利润18亿元 同比增长38.8% 拟每10股派发现金红利10元 [1][7] 芯原股份第二季度业绩 - 预计第二季度营业收入5.84亿元 环比增长49.9% 在手订单金额30.25亿元 环比增长23.17% 知识产权授权使用费收入1.87亿元 环比增长99.63% 量产业务收入2.61亿元 环比增长79.01% [1] 瀚川智能诉讼事项 - 因绵阳埃克森未按合同支付货款 向法院提起诉讼 诉请金额暂计2.44亿元 [2] 巍华新材收购禾裕泰 - 拟以现金方式收购江苏禾裕泰化学有限公司控股权 禾裕泰在农化领域有多品类产品布局 [4][5] 南风股份中标项目 - 中标中广核工程6157万元项目 涉及非核级风阀、龙卷风阀、防火阀和排烟阀 [6] 南玻A合同履行情况 - 与隆基股份子公司合同实际履行金额14.41亿元 未达到约定标准 因产品价格上涨及市场波动影响 [8] 江丰电子设备采购 - 控股子公司拟通过融资租赁方式购买97台机床设备 交易标的评估价值2.33亿元 [9] 奥瑞金海外项目投资 - 拟在泰国投资4.42亿元建设二片罐生产线 在哈萨克斯坦投资6.47亿元建设二片罐生产线 优先满足当地饮料客户需求 [10] 慈星股份终止收购 - 终止购买顺义科技75%股份事项 因部分商业条款未达成一致 [11] 雅本化学与恒瑞医药合作 - 签署供应战略协议 建立医药中间体及原料药领域的战略合作伙伴关系 [12][13]

公司公告 - 公司第四届监事会第十九次会议审议通过两项议案 [2] - 议案一涉及第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就 [2] - 议案二涉及控股子公司购买设备暨关联交易 [2] 公司动态 - 公司发布公告时间为8月1日晚间 [2] - 公告内容由证券日报网发布 [2]

公司公告 - 江丰电子将于2025年8月28日召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会将审议《关于修订的议案》《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》《关于公司控股子公司购买设备暨关联交易的议案》 [2]

公司动态 - 江丰电子第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于修订的议案》等多项议案 [2]

股权激励调整 - 2022年1月27日，首次授予激励对象人数由317人调整为315人，授予股票数量由320万股调整为314万股[4][31] - 2022年3月16日，首次授予实际完成登记股票310.6万股，实际授予人数308人[5] - 2022年6月22日，以24.50元/股向6名激励对象授予80万股预留限制性股票[6] 回购价格调整 - 2022年8月9日，首次授予限制性股票回购价格由24.50元/股调整为24.40元/股[6][31] - 2023年6月14日，首次授予限制性股票回购价格由24.40元/股调整为24.19元/股，预留授予由24.50元/股调整为24.29元/股[11][12][33] - 2024年6月24日，首次授予限制性股票回购价格由24.19元/股调整为23.99元/股，预留授予由24.29元/股调整为24.09元/股[19][35] 回购注销情况 - 2022 - 2025年多次回购注销离职激励对象的限制性股票，2022年回购注销10.5万股，2023年回购注销12.7万股，2024年回购注销9.46万股，2025年回购注销0.08万股[32][34][35] - 2023年4月19日，首次和预留授予合计10.5万股限制性股票完成注销，总股本变更为265,555,583股[10] - 2023年6月28日，12万股限制性股票完成注销，总股本由265,555,583股变更为265,435,583股[12] 解除限售情况 - 2023年4月6日，首次授予限制性股票第一个解除限售期，为295名对象办理146.55万股解除限售[10] - 2024年4月23日，为272名激励对象办理81.96万股解除限售事宜[17][18] - 本次符合解除限售条件的激励对象为5人，可解除限售的限制性股票数量为15.00万股，占已获授限制性股票总量的20.00%，占公司总股本的0.0565%[29] 业绩情况 - 2021年经审计营业收入为15.94亿元，2024年为36.05亿元，增长率126.17%[28] 会议审议 - 公司第四届监事会第十九次会议于2025年8月1日召开，同意为5名激励对象办理15.00万股限制性股票解除限售事宜[39] - 国浩律师认为公司为5名激励对象办理150,000股限制性股票解除限售符合规定[40]