宁波江丰电子材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）参加会议情况 2024 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人参加会议的情况如下： 1、出席公司董事会会议情况 刘秀 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 （以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法规和《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人刘秀，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员，高级会计师，国际 注册内部审计师，现任公司独立董事，兼任微泰 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 宁波江丰电子材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025-035 2025 年 4 月 1 宁波江丰电子材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人姚力军、主管会计工作负责人于泳群及会计机构负责人(会计 主管人员)符利燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的发展战略、经营计划及其他未来计划等前瞻性陈述， 均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士应对 此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中"（四）对公司未来发展战略的实现产生不利影响的风险因素及公 司采取的措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施， 敬请投资者关注相关内容。 公司经本次 ...

文章核心观点 - 江丰电子2024年营收和净利润同比大幅增长并拟派发现金红利 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业收入36.05亿元，同比增长38.57% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.01亿元，同比增长56.79% [1] - 2024年基本每股收益1.51元/股，同比增长57.29% [1] 公司分红方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.06元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-041 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于向境外全资孙公司增加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、注册资本：100,000,000韩元 一、本次增加投资概况 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日 召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于在韩国投资设立全资孙公 司的议案》，同意由公司全资子公司江丰电子材料（香港）股份有限公司（英文 名为 Konfoong Materials International Co., Limited，以下简称"香港江丰"）在韩 国投资设立 KFAM CO., LTD.（以下简称"韩国江丰"），建设韩国生产基地，投 资总额不超过人民币 3.50 亿元。韩国江丰于 2023 年 10 月 31 日在韩国完成注册 登记，并取得了登记事项证明书。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）于 2023 年 7 月 31 日披露的《关于在韩国投资设立全资孙 公司的公告》（公告编 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-029 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于部分募集资金专户 销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕1881号）同意注册，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）向特 定对象发行人民币普通股（A股）19,394,117股，发行价格为人民币85.00元/股，募集资金总额为人民币 1,648,499,945.00元，扣除总发行费用人民币（不含税）19,813,579.13元，实际募集资金净额为人民币 1,628,686,365.87元。2022年9月20日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2022]第 ZF11200号《验资报告》，对公司截至2022年9月20日止的募集资金到账情况进行了审验确认。 二、募集资金存放与管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者 ...

江丰电子（300666）公告，近日美国政府宣布实施"对等关税"政策，对全球贸易伙伴加征关税。公司作 为国内电子材料领域的龙头企业，通过多年布局已实现原材料采购的国内化、产业链的本土化，构建了 安全稳定的供应链体系。本次关税政策对公司现有采购业务的影响较小。2024年公司出口美国的产品收 入占公司总营业收入的比例约为1.19%，占比较低。因此，本次关税政策对公司整体经营影响较小。目 前，公司订单充足，经营正常，各项业务稳步推进，未受到显著影响。 ...

公司采购的主要原材料为各种高纯度的金属材料，公司作为国内电子材料领 域的龙头企业，通过多年布局已实现原材料采购的国内化、产业链的本土化，构 建了安全稳定的供应链体系。因此，本次关税政策对公司现有采购业务的影响较 小。 公司的主要产品高纯金属溅射靶材及半导体零部件具有定制化程度高、技术 含量高、客户稳定性强等特点，公司的客户资源较为广泛。2024 年公司出口美国 的产品收入占公司总营业收入的比例约为 1.19%，占比较低。因此，本次关税政 策对公司整体经营影响较小。 目前，公司订单充足，经营正常，各项业务稳步推进，未受到显著影响。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-030 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于近期关税相关政策对公司影响的自愿性披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，美国政府宣布实施"对等关税"政策，对全球贸易伙伴加征关税，引 发市场高度关注。宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）持续密 切关注国际贸易环境变化，结合公司实际业务情况，经评估，本次美国加征关税 对公司经营产生的影响较小，相 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-029 宁波江丰电子材料股份有限公司 注1：经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议以及2025年第一 次临时股东会审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施方式及地点、调整 投资金额及内部投资结构的议案》，公司募投项目"浙江海宁年产1.8万个超大规模集成电路 用超高纯金属溅射靶材产业化项目"的名称变更为"年产1.8万个超大规模集成电路用超高 纯金属溅射靶材生产线技改项目"。 三、本次部分募集资金专户销户情况 公司子公司嘉兴江丰在中国农业银行股份有限公司余姚分行开立的关于"浙 序号 开户主体 银行名称 募集资金专户账号 募集资金用途 账户状态 1 宁波江丰电 子材料股份 有限公司 中国银行股 份有限公司 余姚分行 368881708212 宁波江丰电子年产 5.2 万个超大规模集成电 路用超高纯金属溅射 靶材产业化项目 存续 2 宁波江丰电 子材料股份 有限公司 招商银行股 份有限公司 宁波分行 574906224910621 宁波江丰电子年产 5.2 万个超大规模集成电 路用超高纯金属溅射 靶材产业化项目 存续 3 嘉 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-028 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于持股5%以上股东购回公司股份比例 触及1%和5%整数倍暨购回完毕的公告 公司控股股东、实际控制人姚力军先生及其一致行动人宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）、宁波 宏德实业投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日披露了《关于持股5%以上股东权 益变动的提示性公告》（公告编号：2025-026）以及《简式权益变动报告书》，公司控股股东、实际控 制人、董事长兼首席技术官姚力军先生的一致行动人宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"宁波江阁"）、宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波宏德"）于2025年3月4日至 3月19日期间通过集中竞价的方式累计减持公司股份1,724,264股，占公司目前总股本的0.6498%、占公 司扣除回购专用证券账户 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：宁波江丰电子材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：江丰电子 股票代码：300666 信息披露义务人 1 名称：姚力军 住所：上海市闵行区 通讯地址：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路 信息披露义务人 2 名称：宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省余姚市城区经济开发区城东新区冶山路（科创中心 4 号孵化楼 四楼） 通讯地址：浙江省余姚市城区经济开发区城东新区冶山路（科创中心 4 号孵 化楼四楼） 信息披露义务人 3 名称：宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省余姚市城区经济开发区城东新区冶山路（科创中心 4 号孵化楼 四楼） 通讯地址：浙江省余姚市城区经济开发区城东新区冶山路（科创中心 4 号孵 化楼四楼） 股份变动性质：股份购回 签署日期：2025 年 4 月 2 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司 收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》及其他相关法律法规和规范性文件编写。 二 ...