股份变动 - 2025年3月4 - 19日，宁波江阁和宏德累计减持1,724,264股，占总股本0.6498%[2] - 减持后姚力军等合计持股降至66,057,635股，占比24.8956%[2] - 超出25%部分成交金额19,721,008元[2] - 3月31日，宁波江阁和宏德购回277,100股，成交20,696,351元[3] - 购回后姚力军等合计持股增至66,334,735股，占比25%[4] 股本信息 - 公司目前总股本265,338,583股，扣回购后264,318,383股[4] 合规情况 - 本次变动非履行承诺，无违规情况[8][9] - 购回符合规定，不对公司产生重大影响[10]

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-027 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 序号 | 开户主体 | 银行名称 | 募集资金专户账号 | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 宁波江丰电 | 中国银行股份 | | 宁波江丰电子年产 5.2 万个超大 | | 1 | 子材料股份 | 有限公司余姚 | 368881708212 | 规模集成电路用超高纯金属溅射 | | | 有限公司 | 分行 | | 靶材产业化项目 | | | 宁波江丰电 | 招商银行股份 | | 宁波江丰电子年产 5.2 万个超大 | | 2 | 子材料股份 | 有限公司宁波 | 574906224910621 | 规模集成电路用超高纯金属溅射 | | | 有限公司 | 分行 | | 靶材产业化项目 | | | 宁波江丰电 | 中国农业银行 | | 年产 1.8 万个超大规模集成电路 | | 3 | 子材料股份 | 股份有限公司 | 39615001040013414 | 用超高纯金属溅射靶材生产线技 | | | 有限公司 | 余姚分行 | | 改项目 | | | ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-024 宁波江丰电子材料股份有限公司 （二）对外投资的决策与审批程序 1、2025年3月20日，公司召开第四届董事会第十六次会议，以9票同意、0票 反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对外投资产业基金的议案》。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12 月修订）》以及《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限 内，无需提交股东会审议。 3、本次投资事项不存在同业竞争，不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 关于对外投资产业基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为了把握国内集成电路产业发展的机遇，优化投资结构，宁波江丰电子材料 股份有限公司（以下简称"公司"）拟作为有限合伙人以自有资金人民币2,000万 元认购上海芯联启辰私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"芯联 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-025 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于股东减持股份计划实施完毕的公告 公司股东宁波拜耳克管理咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 2、股东本次减持前后持股情况 | | --- | | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | 回购专用证 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占公司目 | 占公司扣除 | | 占公司目 | 占公司扣除 | | | | 持股数量 | 前总股本 | | 持股数量 | 前总股本 | 回购专用证 | | | | （股） | 比例 | 券账户股份 | （股） | 比例 | 券账户股份 | | | | | （%） | 后总股本比 | | （%） | 后总股本比 | | | | | | 例（%） | | | 例（%） | | 宁波拜耳克 | 合计持有股份 其中：无限售 | ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议的会议通知于 2025 年 3 月 18 日通过电子邮件等方式送达至各位董 事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 2 人，董事长姚力军先生、董事钱红兵先生、徐洲先生、吴祖亮先生，以及独 立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。 4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-023 1、审议通过《关于对外投资产业基金的议案》 经审议，董事会认为 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-021 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于转让参股公司部分股权 暨放弃对参股公司优先认购权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）交易基本情况 1、股权转让 公司及上海润平其他股东均同意放弃上述股权的优先认购权。 3、放弃增资优先认购权 上海润平根据业务发展需要，拟以增资扩股的方式引入战略投资者甬元财通、 元禾厚望、财通领芯、财通汇盈、中车（青岛）制造业转型升级私募股权投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中车青岛"）以及山东省新动能中化绿色 基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"山东中化"），新增注册资本人民币 178.38 万元，增资价款为人民币 13,000 万元。本次增资完成后，上海润平的注册资本由 人民币 1,234.97 万元增至人民币 1,413.35 万元。公司及上海润平的其他股东均同 意放弃增资优先认购权。 上述股权转让及上海润平增资（以下合称"本次交易"）完成后，公司持有 上海润平的股权比例将由 29.65%降至 18.14%，上海润平仍为 ...

第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十五次会议的会议通知于 2025 年 3 月 10 日通过邮件等方式送达至各位监事，通 知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方 式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，张英俊先生、李秋立女 士和汪宇女士以通讯方式参会。 4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书和证券事务代 表现场列席会议，财务总监以通讯方式参会。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-020 宁波江丰电子材料股份有限公司 1、第四届监事会第十五次会议决议。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于控股子公司购买厂房及配套设施暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：公司控股子公司广东江丰精密制造有限公司本次购买 工业厂房及 ...

第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-019 宁波江丰电子材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议的会议通知于 2025 年 3 月 10 日通过电子邮件等方式送达至各位董 事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 1 人，董事长姚力军先生、董事边逸军先生、于泳群女士、徐洲先生、吴祖亮 先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。 4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 控股子公司购买厂房及配套设施暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为宁波江丰电子材 料股份有限公司（以下简称"江丰电子"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》（以下 简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（以下简称"《规 范运作指引》"）等相关规定的要求，对江丰电子控股子公司购买厂房及配套 设施暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）本次交易的主要内容 为满足子公司的经营发展需要，江丰电子的控股子公司广东江丰精密制造 有限公司（以下简称"广东江丰精密"）拟向公司关联方广东万宏同创工业科 技有限公司（以下简称"广东万宏"）购买工业厂房及配套设施（以下简称 "交易标的"）用于生产经营场所，交易标的建筑面积合计16,271.18平方米， 交易标的评估价值总计人民币3,387.26万元。本次交易金额参照评估结果定价， 总计人民币3,387.26万 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-022 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于控股子公司购买厂房及配套设施暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）为满足子公司的经营发展需要，宁波江丰电子材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"江丰电子"）的控股子公司广东江丰精密制造有限公司（以 下简称"广东江丰精密"）拟向公司关联方广东万宏同创工业科技有限公司（以 下简称"广东万宏"）购买工业厂房及配套设施（以下简称"交易标的"）用于 生产经营场所，交易标的建筑面积合计16,271.18平方米，交易标的评估价值总计 人民币3,387.26万元。本次交易金额参照评估结果定价，总计人民币3,387.26万元。 （二）由于广东万宏系公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚 力军先生通过宁波阳明工业技术研究院有限公司（以下简称"阳明研究院"）实 际控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号 ...