审计机构相关 - 2023年度股东大会审议通过续聘立信为2024年度财务审计机构[2] - 2024年4月13日，审计委员会同意续聘立信为2024年度财务审计机构[5] 审计工作情况 - 立信对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会与立信沟通2024年度审计工作安排等事项[5] 报告审议情况 - 2025年4月3日，审计委员会审议通过2024年度报告及摘要等议案[6] 审计评价 - 审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好，按时完成工作[7] 人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名、签过证券审计报告注会743名[2]

综合授信额度 - 2025年度拟申请新增不超13亿元综合授信额度[1] - 拟延期不超18亿元即将到期综合授信额度[1] - 合计综合授信额度31亿元[2] 授信期限及使用规则 - 授信期限自股东会通过起三年，额度可循环使用[2] 审议事项 - 综合授信事项议案需2024年度股东会审议通过[3]

监事会构成与会议 - 2024年度公司监事会设监事3名，含1名职工代表监事[2] - 2024年监事会召开11次会议，审议32项议案[2] 会议审议事项 - 2024年多次会议审议通过财务报告等议案[3][4][5] 年度评估 - 2024年公司管理制度健全，财务运行规范[7] - 2024年未发生募资项目变更和股权资产置换[8][9] 未来展望 - 2025年监事会加强重大事项监督，防范风险[11][12]

资产情况 - 2024年末公司资产总计86.89亿元，较上年末增长38.55%[3] - 2024年末流动资产合计38.81亿元，较上年末增长35.29%[3] - 2024年末应收账款10.05亿元，较上年末增长51.07%[3] - 2024年末存货14.51亿元，较上年末增长33.03%[3] - 2024年末在建工程20.06亿元，较上年末增长110.83%[3] 负债与权益情况 - 2024年末负债合计42.62亿元，较上年末增长99.02%[6] - 2024年末流动负债合计27.41亿元，较上年末增长114.62%[6] - 2024年末短期借款3.98亿元，较上年末增长115.05%[6] - 2024年末长期借款13.88亿元，较上年末增长84.85%[6] - 2024年末所有者权益合计44.28亿元，较上年末增长7.21%[6] 经营业绩 - 2024年度营业总收入36.05亿元，较上期增长39%[15] - 2024年度营业总成本32.29亿元，较上期增长39%[15] - 2024年度营业利润3.83亿元，较上期增长32%[15] - 2024年度净利润2.74亿元，较上期增长24%[15] - 2024年度归属于母公司股东的净利润4.01亿元，较上期增长57%[15] 现金流情况 - 本期经营活动现金流入小计为33.09亿元，同比增长31.94%[21] - 本期经营活动现金流出小计为34.05亿元，同比增长50.87%[21] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 9632.98万元[21] - 本期投资活动现金流入小计为1.31亿元，同比增长127.99%[21] - 本期投资活动现金流出小计为14.81亿元，同比增长36.61%[21] 其他财务数据 - 2024年公司股本期末余额为265,435,583.00元，较年初减少132,853.00元[36] - 2024年公司资本公积期末余额为3,150,175,047.91元，较年初增加29,631,009.82元[36] - 2024年公司库存股期末余额为65,092,250.00元，较年初减少30,604,750.00元[36] - 2024年公司盈余公积期末余额为129,496,530.06元，较年初增加36,646,890.57元[36] - 2024年公司未分配利润期末余额为1,019,385,240.24元，较年初增加275,115,108.36元[36] 会计政策与税收政策 - 公司采用人民币为记账本位币，部分子公司根据经营环境确定不同记账本位币[46] - 同一控制下企业合并增加子公司或业务，将其合并当期期初至报告期末经营成果和现金流量纳入合并报表[49] - 非同一控制下企业合并增加子公司或业务，以购买日确定的公允价值为基础自购买日起纳入合并报表[50] - 2024年公司及子公司宁波江丰芯创科技有限公司按当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳增值税税额[158] - 公司及多家子公司2023 - 2025年所得税减按15%计征[159]

会议与报告 - 公司2025年4月14日召开会议审议通过《关于2024年度报告及摘要的议案》[1] - 公司《2024年年度报告》及摘要于2025年4月16日在巨潮资讯网披露[1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度财务审计机构，需2024年度股东会审议通过[2][9] - 2025年4月14日董事会审议通过续聘事项[9] - 提请股东会授权管理层协商确定审计费用及签协议[7][9] 立信情况 - 2024年末立信有合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] - 2024年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] - 近三年因执业受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[5] 项目人员 - 项目合伙人为凌燕，签字注会为顾肖达，质控复核人为郭宪明[5] 备查文件 - 包含第四届董事会审计委员会等多次会议决议[10] - 包含拟聘任事务所及签字注会相关信息[10]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月16日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月25日下午15:00 - 16:30举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目网络远程举行[1] - 出席说明会人员包括董事长兼首席技术官姚力军等，以当天实际参会人员为准[1] 投资者互动 - 提前向投资者征集问题，可登录“互动易”平台提问[2] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

股东会时间 - 2025年5月29日召开2024年度股东会[1] - 现场会议时间为2025年5月29日下午14:50[1] - 股权登记日为2025年5月20日[3] 投票时间 - 网络投票时间为2025年5月29日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00（交易系统）和上午9:15至下午15:00（互联网系统）[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月29日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月29日上午9:15至下午15:00[14] 议案表决 - 议案5需经出席股东会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过，其他议案需二分之一以上通过[6] - 中小投资者表决结果需单独计票并披露[6] 登记信息 - 登记时间为2025年5月21日上午9:00 - 11:00，下午14:00 - 17:00，异地股东需在2025年5月21日前信函或邮件登记[7][8] - 网络投票代码为350666，投票简称为江丰投票[12] 其他事项 - 备查文件为第四届董事会第十七次会议决议和第四届监事会第十六次会议决议[10] - 2024年度股东会议案包括总议案及多项非累积投票提案[16] - 需填写2024年度股东会参会股东登记表并送达公司[20]

会议信息 - 第四届监事会第十六次会议通知于2025年4月3日送达，4月14日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均全票通过[4][5][6][8][9][10][11] 股票事宜 - 同意为266名激励对象办理53.10万股限制性股票解除限售事宜[13]

会议相关 - 宁波江丰电子第四届董事会第十七次会议4月3日通知送达，4月14日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，2人现场出席[2] - 2025年5月29日召开2024年度股东会，现场与网络投票结合[22] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多议案同意票9票通过[3][4][6][7][8][9][13][14][16][18][19][20][22] - 《关于<董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见>的议案》6票同意，3票回避[5] 财务与授信 - 2025年度拟新增综合授信额度不超13亿，延期2022年度已到期不超18亿，合计31亿，有效期三年[15] 股权与投资 - 为266名激励对象办理53.10万股限制性股票解除限售事宜[19] - 对韩国江丰投资总额由不超3.50亿增至不超7.00亿[20]