公司治理与组织架构调整 - 公司于2026年2月11日召开了第四届第三十一次董事会会议 [1] - 会议以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开 [1] - 会议审议了《关于调整公司组织架构的议案》等文件 [1] 行业资本动态与股东行为 - 行业内有公司（江淮）正打造百万元级尊界产品 [1] - 知名投资者葛卫东、方文艳联手投资该行业公司，各自投资金额为10亿元人民币 [1] - 在该投资消息宣布后，公司股价应声大涨 [1] - 历史复盘显示，牛散参与定向增发投资，既有盈利也有亏损的案例 [1]

组织架构调整 - 2026年2月11日审议通过将董事会战略委员会调整为战略与可持续发展委员会[2] - 调整目的是贯彻法规要求，提升可持续发展能力[2] - 仅涉及委员会名称及职责，组成、成员及任期不变[2] 信息披露 - 修订后的制度全文详见巨潮资讯网[3] - 公告发布时间为2026年2月12日[4]

委员会构成 - 委员会委员至少三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议规则 - 会议每年按需召开，经主任委员或二分之一以上委员提议可开临时会议[7] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数以上通过[7] 其他规定 - 档案保存期限不少于十年[10] - 按程序考评董事和高管，结果报董事会[10] - 可聘请中介机构，费用由公司承担[20] - 工作组提供公司主要财务指标等资料[21] - 细则由董事会制订、修改并负责解释，通过后生效[13]

制度修订 - 公司拟修订《公司章程》《董事会议事规则》等多项管理制度[2][3] - 《公司章程》《董事会议事规则》修订需三分之二以上表决权通过，其他需二分之一以上[2][4] 新制度 - 公司制定《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》[3] 后续安排 - 制度修订事项提交股东会审议，通过后生效[4] - 授权代表办理工商变更等事宜，文件将在巨潮网披露[2][4]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[4] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[7] - 定期和临时会议分别提前十日和两日书面通知，紧急时可口头通知[10] 会议变更 - 定期会议通知变更提前三日书面通知，临时会议需全体董事认可并记录[13] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事一次会议不得接受超二名董事委托出席[17] 会议方式 - 以现场召开为原则，也可视频、电话等方式召开[18] 决议表决 - 一人一票，除非过半数出席董事同意举手，否则书面表决[21] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保事项需出席董事三分之二以上同意[24] - 矛盾决议以形成时间在后为准[24] 董事回避 - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[25] 董事会权限 - 按股东会和章程授权行事，不得越权[27] 利润分配 - 先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再要正式报告，再对其他事项决议[28] 提案审议 - 提案未通过，条件未重大变化一个月内不再审议[29] 会议延期 - 过半数董事或两名以上独立董事可书面提出延期，明确再次审议条件[30] 会议记录 - 可全程录音[31] - 秘书安排人员记录，含多项内容[32] - 记录签字确认，可制作纪要和决议记录[34] 决议公告 - 秘书按规定办理，披露前相关人员保密[36] 档案保存 - 会议档案保存期限为十年[38]

组织架构调整 - 2026年2月11日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过调整组织架构议案[2] - 不再设监事会，由董事会审计委员会行使其职权[2] - “董事会战略委员会”更名“董事会战略与可持续发展委员会”[2] - 对现有组织架构同步调整[2] 公告信息 - 公告于2026年2月12日发布[3]

投资者关系活动安排 - 年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[10] - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研、媒体采访等[11] 投资者关系管理原则 - 平等对待所有投资者，为中小投资者参与创造机会、提供便利[5] - 主动开展活动，听取意见，回应诉求[5] 投资者沟通方式 - 股东会提供网络投票，审议分红方案前与中小股东充分沟通[7] - 利用公司网站专栏、互动易等平台开展活动[7] - 必要时举行分析师会议、投资者说明会等，不发布未披露重大信息[8] 投资者说明会要求 - 采取便于参与的方式，会前公告，开通提问渠道[9] - 特定情形下按规定召开[9] 沟通注意事项 - 一对一沟通平等对待投资者，避免选择性信息披露[12] - 与调研机构沟通需其出具证明、签署承诺书[13] - 再融资注意信息披露公平性，不提供未公开信息吸引认购[14] 工作管理 - 董事长领导，董事会秘书负责，证券部承办[15] - 董事会秘书策划、组织活动，相关人员提供便利[16] - 定期培训，活动前针对性指导[16] 人员要求 - 具备全面了解公司等素质和技能[17] 其他 - 可聘请顾问，避免利益冲突，尽量现金支付报酬[18] - 建立健全档案，保存不少于三年[18]

审计委员会工作安排 - 至少每季度召开会议审议内部审计工作计划和报告[8] - 至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[8] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[9] 内部审计部门工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告工作情况[9] - 会计年度结束前两个月提交次一年度计划[10] - 会计年度结束后两个月提交年度工作报告[10] - 每季度至少对货币资金内控制度检查一次[10] - 至少每年向审计委员会提交内部控制评价报告[13] - 特定事项相关内部控制为检查评估重点[13] - 适时安排内控后续审查并纳入年度计划[14] - 重要事项发生后及时审计[14][15][16][17] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[17] - 在业绩快报对外披露前进行审计[18] 公司内部控制要求 - 内部控制评价由内部审计机构负责并出具报告[20] - 至少每两年要求会计师事务所对财务报告内控有效性鉴证[21] - 年度报告披露时在指定网站披露内控自我评价报告[21] 公司其他规定 - 审计委员会成员中独立董事应过半数且至少一名会计专业人士[6] - 如会计师事务所出具非标准报告，董事会做专项说明[21][23][24] - 将内控制度执行情况作绩效考核指标，建立责任追究机制[23][25] - 建立内部审计部门激励与约束机制，监督考核审计人员[25]

ESG制度制定 - 公司为加强ESG管理制定本制度，适用于公司及子公司[1][2][3] ESG职责履行 - 公司应将新发展和ESG理念融入经营与战略[5][6] ESG管理体系 - 公司ESG管理体系包括董事会、委员会和执行单位[8] ESG报告披露 - 公司应评估ESG职责履行情况并自愿披露报告[11] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释[13][14]

会议信息 - 会议通知于2026年2月9日送达董事，2月11日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票[4] - 《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其实施细则的议案》获9票全票通过[6] - 《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》各项子议案均获9票全票通过，3.1至3.5项需提交股东会审议[8] - 《关于制定公司<环境、社会和公司治理（ESG）管理制度>的议案》获9票全票通过[10] - 《关于调整公司组织架构的议案》获9票全票通过[11] - 《关于变更已结项募投项目实施主体的议案》获9票全票通过[13]