证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2026-070 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用之自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"江丰电子"）于 2026 年 6 月 29 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过《关于使用募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》，同意公司拟使用 向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金，合计拟置换金额为人民币 67,806,407.67 元，其中，拟置换已投入募投项 目的自筹资金金额为人民币 65,875,384.69 元，拟置换已支付发行费用的自筹资 金金额为人民币 1,931,022.98 元。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据《宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市 募集说明书（注册稿）》（以下简称"《募集说明书》"），公司向特定对象发行股票 募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目： ...

国泰海通证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为宁 波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"江丰电子"、"公司"或"发行人"） 2022 年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》（以下简称"《规 范运作指引》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》（以下简 称"《创业板股票上市规则》"）等有关法律法规和规范性文件的要求，对本次江 丰电子部分募投项目延期的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金及募投项目的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意宁波江丰 电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1881 号）同意注册，江丰电子向特定对象发行人民币普通股（A 股）19,394,117 股， 发行价格为人民币 85.00 元/股，募集资 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为宁 波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"江丰电子"、"公司"或"发行人"） 2025 年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》（以下简称"《规 范运作指引》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》（以下简 称"《创业板股票上市规则》"）等有关法律法规和规范性文件的要求，对江丰电 子使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波江丰电子材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕911号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股（A股）10,650,400股，发行价格为人民币181.01元/股， 每股面值1元，募集资金总额为人民币1,927, ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 现金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的现 金管理，提高资金运作效率，防范现金管理决策和执行过程中的风险，维护股东 和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"现金管理"是指在国家政策及创业板相关业务规则允 许的情况下，公司在确保不影响主营业务正常开展、保障运营资金需求、控制投 资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加公司收益为原则，对自有的闲置资 金的管理。 现金管理包括：购买现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等 安全性高的保本产品），委托商业银行、基金公司、证券公司等金融机构进行中 低风险投资理财的行为（包括但不限于各类金融机构发行的收益凭证、理财产品、 掉期存款、货币市场基金、中低风险债券等产品 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 (特殊 _ 截至 2026 年 6 月 5 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业公一些" 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2026]第 ZF 11071 号 宁波江丰电子材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波江丰电子材料股份有限公司(以下 简称"贵公司"）编制的截至 2026 年 6 月 5 日止的《宁波江丰电子材 料股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称"专项说明"）进行鉴证。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10 号）和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号 --- 创业板上市公司规范运作》的 要求编制专项说明,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 公司章程 宁波江丰电子材料股份有限公司 章 程 2026 年 6 月 1 | | | | | | 宁波江丰电子材料股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系宁波江丰电子材料有限公司按原账面净资产值折股整体变更为股份 有限公司；在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码 91330200772311538P。 第三条 公司于 2017 年 5 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,469 万股，于 2017 年 6 月 15 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：宁波江丰电子材料股份有限公司 公司的英文名称为：Konfoong Materials International Co., Ltd. ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2026-068 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（简称"公司"）于 2026 年 6 月 29 日召开 第四届董事会第三十七次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本及修订《公司章程》 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波江丰电子材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕911 号）同意注册，公司向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）10,650,400 股，上述新股已于 2026 年 6 月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记并于 2026 年 6 月 23 日 在深圳证券交易所创业板上市。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 6 月 8 日出具了信会师报字[2026]第 ZF11051 号《验资报告》，对公司截至 2026 年6月5日止的募集资金到账情况进行了审 ...