证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-017 宁波江丰电子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东会无增加、变更议案的情形； 3、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东会通知于 2025 年 2 月 18 日以公告的形式发出。公司于 2025 年 2 月 28 日披 露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告》，具体内容详见当日巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）下午 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 5 日 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之 法律意见书 致：宁波江丰电子材料股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波江丰电子材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派赵振兴律师、王琛律师出席并见证 了公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开 程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序等事项开展核查工作，出具本 法律意见书。 一、本次股东会的召集、召开程序 公司于 2025 年 2 月 18 日向股东发出了《关于召开 2025 年第一次临时股东 会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次股东会召开的日期、 时间、地点、会议审议事项和会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股 权登记日、会议登记方法、网络投票系统及其投票时间，以及本次股东会联系人 的 ...

根据宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）《第二期股权激 励计划》的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于第二期股权激 励计划回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司第二期股权激励计划中 1 名 激励对象经批准已从公司辞职，已失去参与公司第二期股权激励计划的资格，根 据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股权激励计划》的有关规定， 公司拟将前述 1 名激励对象尚未解除限售的 0.08 万股限制性股票回购注销，具 体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025- 006）。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 265,338,583 股变更为 265,320,683 股，公司注册资本也相应由人民币 265,338,583 元变更为人民币 265,320,683 元 （本 ...

文章核心观点 - 江丰电子2024年度营收和净利润同比大幅增长，受益于半导体精密零部件领域战略布局，后续有望进一步提升经营效益 [1] 业绩情况 - 2024年度公司实现营业总收入36.19亿元，同比增长39.11% [1] - 2024年度公司净利润4.01亿元，同比增长56.9% [1] - 2024年度公司基本每股收益1.51元 [1] 发展原因 - 公司受益于在半导体精密零部件领域的战略布局，多个生产基地陆续完成建设并投产 [1] - 产品成功进入半导体产业链客户的核心供应链体系，实现多品类精密零部件产品在半导体核心工艺环节的应用 [1] - 半导体精密零部件产品线迅速拓展，大量新产品完成技术攻关，产品销售持续放量 [1] 未来展望 - 随着半导体精密零部件产品规模效应的逐步显现，将有利于推动公司经营效益进一步提升 [1]

2024年利润相关财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入361918.66万元，较上年同期增长39.11%[4][6] - 2024年营业利润38196.94万元，较上年同期增长31.43%[4][6] - 2024年利润总额38010.10万元，较上年同期增长31.31%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润40084.84万元，较上年同期增长56.90%[4][6] - 2024年基本每股收益1.51元，较上年同期增长57.29%[4][6] - 2024年加权平均净资产收益率9.29%，较上年同期增加3.04个百分点[4][6] 2024年末资产及权益相关财务数据关键指标变化 - 2024年末总资产847674.21万元，较期初增长35.16%[4][7] - 2024年末股本26533.86万元，较期初减少97000元，下降0.04%[4][7] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益449066.80万元，较期初增长7.58%[4][7] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产16.92元，较期初增长7.57%[4][7]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议3月5日14:50召开[2] - 网络投票3月5日9:15 - 15:00进行[2] - 股权登记日为2025年2月24日[3] 会议议案 - 议案1、3普通决议，二分之一以上通过；议案2特别决议，三分之二以上通过[6] - 审议部分募集资金投资项目变更等议案[6] 登记事项 - 登记时间2025年2月25日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[9] - 异地股东2月25日17:00前信函或邮件登记[9] 投票方式 - 网络投票代码350666，简称为江丰投票[15] - 深交所交易系统3月5日多时段投票[16] - 深交所互联网系统3月5日9:15 - 15:00投票[17] 授权委托 - 2025年第一次临时股东会有授权委托相关事宜[18] - 非累积投票议案，表决意见有同意、反对、弃权[18] - 委托人未指示，受托人可自意愿表决[19] 参会登记 - 有参会股东登记表，需填写相关信息[21] - 填妥登记表登记截止前信函或邮件送达公司[22]

关联交易额度与发生额 - 2025年度公司与关联方日常关联交易额度累计不超163,877.00万元，2024年度实际发生124,759.61万元[1] - 2025年向兆盈医疗结算房租及物业费预计50.00万元，截至1月31日已发生2.90万元，上年发生33.74万元[5] - 2025年向兆盈医疗结算能耗费以实际金额结算，截至1月31日已发生3.64万元，上年发生91.86万元[5] - 2025年向兆盈医疗购买加工劳务预计3,000.00万元，截至1月31日已发生182.69万元，上年发生3,265.97万元[5] - 2025年向同创普润新材料采购材料及加工劳务预计90,000.00万元，截至1月31日已发生9,284.92万元，上年发生81,303.11万元[5] 公司及关联方财务数据 - 2024年12月31日公司总资产150,480.27万元，净资产6,648.41万元，2024年度营业收入1,123.65万元，净利润 -9,458.38万元[44] - 同创普润新材料2024年12月31日总资产44458.30万元，净资产21151.18万元，2024年度营业收入20114.31万元，净利润3621.30万元[20] - 兆盈医疗2024年12月31日总资产21023.22万元，净资产 -2363.10万元，2024年度营业收入3934.70万元，净利润 -1545.68万元[27][29][30] - 戎创铠迅2024年12月31日总资产14093.43万元，净资产1223.56万元，2024年度营业收入6593.97万元，净利润 -339.45万元[32][33][34] - Soleras2024年12月31日总资产110371.42千美元，净资产81831.52千美元，2024年度营业收入97378.99千美元，净利润7326.60千美元[36][39][40] 股权持有情况 - 公司持有创润新材4.00%股权[17] - 公司相关人员间接持有同创普润新材料部分权益，股东上海智鼎博能投资合伙企业持有1.31%股权[22] - 江丰同创基金直接持有同创普润新材料3.89%股权，公司作为有限合伙人直接持有江丰同创基金19.68%出资份额[24] - 公司持有芯丰精密11.27%股权，还持有其相关股东不同比例合伙份额[61] - 公司持有北京睿昇27.20%股权，姚力军担任其董事长兼法定代表人[65] 交易评价与审批 - 公司与关联方的关联交易遵循客观公平等原则，交易价格参照市场价格协商确定[120] - 2025年2月12日独立董事专门会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，认为交易正常、定价公允[124] - 监事会认为2025年度日常关联交易符合公司需求，定价公允，符合股东利益，同意预计内容和额度[126] - 保荐人认为2025年度日常关联交易预计事项符合公司需要，定价公允，履行了必要审批程序[127] - 保荐人对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[128]

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-014 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，本次会计政策变 更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司 董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对 不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按 确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—— ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-011 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2025年2月14日，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事姚力军先生、边逸军先生、于 泳群女士已对本议案回避表决，且本议案已经公司第四届董事会第十一次独立董 事专门会议审议通过。根据公司业务发展和生产经营的需要，公司（包括合并范 围内的子公司，下同）拟定的2025年度与关联方（包括合并范围内的子公司，下 同）发生日常关联交易额度累计总金额不超过人民币163,877.00万元（不含税金 额，下同，不包括以实际发生额结算的能耗费等费用），2024年度与关联方实际 发生日常关联交易总金额确认为人民币124,759.61万元（未经审计）。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年 ...

公司概况 - 湖南江丰科技成立于2022年5月13日，注册资本10000万元[3] 财务数据 - 2023年末资产10493.49万元，负债10101.58万元，净资产391.90万元[5] - 2024年9月末资产24411.17万元，负债22580.77万元，净资产 - 169.60万元[5] - 2023年利润总额和净利润均为 - 561.50万元[5] - 2024年1 - 9月利润总额和净利润均为 - 329.09万元[5] 担保情况 - 拟为湖南江丰科技30000万元贷款提供连带责任保证担保，有效期12年[2] - 截至公告日累计对外担保余额2346.05万元，占2023年净资产0.56%[10] - 截至公告日累计经审批对外担保额度116987.04万元，占2023年净资产28.03%[10] - 2025年2月14日董事会审议通过担保议案[2] - 本次担保方式为抵押及连带责任保证[6]