股权结构 - 姚力军持有公司56,765,724股股份，占总股本21.40%[1] 股东会提案 - 提议将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交2026年第一次临时股东会审议[2] - 提议将《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》等五项子议案提交2026年第一次临时股东会审议[2] 通知要求 - 要求公司董事会收到函件2日内发出2026年第一次临时股东会补充通知[2]

宁波江丰电子材料股份有限公司 第一条 为适应宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会和 公司治理（以下简称"ESG")绩效，根据《中华人民共和国公司法》《宁波江 丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"委员会"），并制定本实 施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司中长期可持续发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由至少三名董事组成。 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举产生。当委员会 主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权。 第六条 委员会任期与公司董 ...

人员适用范围 - 适用制度人员包括公司董事、总经理等[2] 薪酬比例 - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[7] 独立董事薪酬 - 独立董事领津贴，不参与内部绩效考核[7] 考核流程 - 董事会定年度经营目标[8] - 薪酬与考核委员会制定年度业绩指标[8] - 总经理拟定年度绩效考核方案并审批[9] - 经营年度结束后按方案考核人员[9] 薪酬发放与激励 - 董事及高管基本薪酬按月发，部分绩效薪酬评价后支付[14] - 公司可实施股权激励计划激励非独立董事及高管[16]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为与深交所指定联络人，对董事会负责[2] 任职要求 - 需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上并取得资格[2] - 六种情形之一不得担任[3] 职责权限 - 负责信息披露、内幕信息管理、投资者关系等职责[4] - 董事兼任时特定行为不能以双重身份作出[5] 聘任解聘 - 由董事长提名，董事会聘任，聘任前报深交所[6] - 解聘需有充分理由，五种情形之一应一月内解聘[6] 离职交接 - 离任需审查并移交档案，离职后三月内聘新秘书[7] - 空缺超三月董事长代行职责，六个月内完成聘任[8]

章 程 2026 年 2 月 1 宁波江丰电子材料股份有限公司 公司章程 宁波江丰电子材料股份有限公司 | | | | | | 宁波江丰电子材料股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第四条 公司注册名称：宁波江丰电子材料股份有限公司 公司的英文名称为：Konfoong Materials International Co., Ltd. 第五条 公司住所：余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路 第六条 公司注册资本为人民币 265,320,683 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。 代表公司执行公司事务的董事由董事会以全体董事的过半数选举产生。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 防范关联方占用公司资金管理制度 宁波江丰电子材料股份有限公司 防范关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）与公 司控股股东、实际控制人及关联方的资金往来，杜绝公司控股股东、实际控制人 及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《宁 波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及关联方垫付的工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及关联方偿还债务而支 付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及关 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2026-009 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2026 年 2 月 11 日，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事边逸军先生、姚舜先生、钱红兵先生、于泳群女士已对 本议案回避表决，且本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议、第 四届董事会第二十二次独立董事专门会议审议通过。根据公司业务发展和生产经 营的需要，公司（包括合并范围内的子公司，下同）拟定的 2026 年度与关联方 （包括合并范围内的子公司，下同）发生日常关联交易额度累计总金额不超过人 民币 217,584.80 万元（不含税金额，下同，不包括以实际发生额结算的能耗费等 费用），2025 年度与关联方实际发生日常关联交易总金额确认为人民币 179,647.94 万元（未经审计）。 2 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 财务管理制度 1 第一章 总则 第一条 为规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）财务 管理工作，加强公司的财务监督，维护公司、投资者及其他相关方的合法权益， 保护资产的安全、完整，使财务管理工作有法可依、有章可循，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《会计基础工作规 范》及《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度是公司财务管理工作的基本制度，公司应根据本制度及国家 相关法规、准则的规定，结合实际情况，建立、健全各项基础财务工作制度，做 好财务管理基础工作，如实反映公司财务状况，依法计算和缴纳国家税收；审慎 经营，有效防范和化解资产损失风险，为经营活动提供决策支持。真实、准确、 完整、及时和公平地进行信息披露，保障投资者权益。 第三条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接受 政府有关部门、公司董事会、审计委员会和审计部的检查和监督。 第二章 财务组织体系 第四条 财务机构设置和人员配备： （一）公司法定代表人对公司财务管理的建立健全、有效实 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）经 理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民 共和国公司法》和《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称经理人员，包括公司总经理、副总经理，以及《公司章 程》规定的除董事会秘书以外的其他高级管理人员。 第三条 公司经理人员的任职资格、产生方式、任期、薪酬待遇，按《公司 章程》及公司其他管理制度和董事会有关决议的规定执行。 第二章 经理人员的责任 第四条 经理人员应当忠实、勤勉地履行职责，履行职责应当符合公司全体 股东的最大利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理 公司事务，不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。 第五条 经理人员向董事会负责并接受董事会的监督和指导。 第六条 公司经理人员应当严格执行董事会决议、股东会决议等相关决议， 不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议。如情况发生变化，可能对执行决议的 进度或结果产生严重影响的，应及时向董事会报告。 第七条 经 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于变更已结项募投项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2026-010 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日 召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更已结项募投项目实施 主体的议案》，为了整合公司平板显示靶材业务和资产，提高经营管理效率，公 司全资子公司广东江丰电子材料有限公司（以下简称"广东江丰"）拟将相关资 产、业务、人员、资质等划转至广东丰科晶晟电子材料有限公司（以下简称"广 东丰科晶晟"），公司全资子公司武汉江丰电子材料有限公司（以下简称"武汉 江丰"）拟将相关资产、业务、人员、资质等划转至武汉丰科晶晟电子材料有限 公司（以下简称"武汉丰科晶晟"）。上述划转构成同一控制下资产重组，双方 资产按照评估值作价划转，并在合并报表层面仍按照该资产在最终控制方合并报 表层面的账面价值进行计量。 鉴于上述情况，公司同意将已结项募投项目"惠州基地平板显示用高纯金属 靶材及部件建设项目"的实施主体 ...