财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[1] 制度建设 - 公司按要求建立股东大会、董事会、监事会等并明确规则[4] - 公司制定多项制度规范董事会等职责[5] 内控体系 - 公司建立有效风险评估过程应对各类风险[7] - 公司建立财务报告相关信息系统保障运行[8] - 公司建立多项控制政策和程序[9] - 公司设置内审部门监督内控执行情况[11] 缺陷衡量 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报金额为利润总额5%、资产总额2%[15] - 财务报告内控重要缺陷潜在错报金额有对应标准[15] - 非财务报告内控重大缺陷直接财务损失500万元以上[17] - 非财务报告内控重要缺陷直接财务损失100 - 500万元[17] 内控评价 - 2024年12月31日公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[18][19] - 立信会计师事务所认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[21] - 2024年度保荐人核查公司内控，认为符合要求[24][25]

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11387 号 深圳市杰恩创意设计股份有限公司全体股东： 深圳市杰恩创意设计股份有限公 司 内部控制审计报告 二○二四年度 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 2 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，杰恩设计于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称杰 恩设计）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制 ...

泰和泰（深圳）律师事务所 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 作废2023年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 （2025）泰律意字第 14368 号 泰和泰（深圳）律师事务所 TAHOTA SHENZHEN LAW FIRM 深圳市福田区彩田路 7006 号深科技城 A 座 19-21 层 电话：86-755-82562030 传真：86-755-82562030 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司作废2023年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票事项的法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 泰和泰（深圳）律师事务所 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 （2025）泰律意字第 14368 号 致：深圳市杰恩创意设计股份有限公司 本所接受公司的委托，担任杰恩设计2023年限制性股票激励计划的专项法律 顾问。根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1号》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-106 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11386 号 深圳市杰恩创意设计股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称杰恩设 计）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

主要财务表现 - 2024年基本每股收益-0.10元 较2023年0.48元下降120.83% 由盈转亏 [1] - 净利润-0.12亿元 较2023年0.57亿元下降121.05% [1] - 营业收入5.86亿元 较2023年7.49亿元下降21.76% [1] - 每股净资产6.13元 较2023年6.49元下降5.55% [1] - 净资产收益率-1.59% 较2023年7.64%下降120.81个百分点 [1] - 每股未分配利润1.84元 较2023年2.24元下降17.86% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例47.12% 较上期减少259.58万股 [1] - 广东金晟信康投资中心持股3016.78万股（32.51%）保持稳定 [2] - 冉晓凤持股增至590.59万股（6.36%） 增持440.11万股 [2] - 三名新进股东：张赛锦持股124.79万股（1.34%） 虞岚持股114.72万股（1.24%） 王李琴持股60.38万股（0.65%） [2] - 三名股东退出前十大：北京喜神资产管理相关主体原持股591.90万股（6.70%） 李伟兵原持股350万股（3.96%） 闫凯原持股49.75万股（0.56%） [2] - 任武贤减持4.48万股至102.40万股（1.10%） 袁晓云减持3.43万股至80.57万股（0.87%） [2]

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（林森） 公司董事会、各位股东及股东代表： 本人作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规 和公司规章制度的规定及要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的 作用，积极出席公司 2024 年度相关会议，谨慎审议各项议案，对公司的相关事 项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益。现就 2024 年度本人履行独立董 事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 林森先生，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 欧国际工商学院 EMBA。曾任掌信彩通信息科技（中国）有限公司首席财务官， 深圳第七大道科技有限公司首席财务官，深圳雷炎科技有限公司首席财务官， Asialinq Investments Pte.Ltd 首席财务官、深圳市杰恩创意设 ...

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会[4] - 召开2次董事会薪酬与考核委员会会议[5] - 召开1次董事会提名委员会会议[5] - 召开3次独立董事专门会议[5] 报告披露 - 2024年按时编制并披露5份报告[12] 人事变动 - 2024年1月12日聘任王晨为副总经理，解聘高汴京[14] - 2024年12月18日提名高汴京等4人为非独立董事候选人[14] - 提名古继洪等3人为独立董事候选人，2025年1月3日通过[15] 薪酬决策 - 2024年4月同意董事及高管薪酬暂不重大调整[16] - 2024年12月同意向独董发津贴12万元/年[16] 委员会相关 - 2024年4月通过新增提名委员会及选举委员议案[17] - 选举张华等担任提名委员会成员[17] 其他 - 2024年未更换会计师事务所[13] - 独立董事梁波任期届满不再担任[18]

会议召开 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年召开3次董事会审计委员会会议，独立董事均参加[5] - 2024年召开1次董事会提名委员会会议，独立董事参加[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议，监督关联交易[6] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[12] 人事变动 - 2024年1月12日聘任王晨为副总经理，解聘高汴京副总经理职务[15] - 2024年12月18日提名高汴京等为非独立董事候选人，提名古继洪等为独立董事候选人[15] - 2025年1月3日股东大会审议通过董事会换届选举相关议案[15] 薪酬决策 - 2024年4月25日决定2024年度董事及高级管理人员薪酬暂不做重大调整[16] - 2024年12月18日同意向第四届董事会独立董事发放津贴12万元/年[16] 委员会设立 - 2024年4月25日设立董事会提名委员会，张华任主任委员[17] 人员任期 - 独立董事张华任期届满后不再担任该职[19] 事务所续聘 - 2024年未更换会计师事务所，续聘立信会计师事务所[13]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三人及配偶未在相关企业任非独立董事职务[1] - 三人与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月22日[3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为88,791,347.67元，同比下降10.13%[5] - 营业总收入从98,804,690.04元下降至88,791,347.67元，降幅10.14%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,619,788.89元，同比改善81.84%[5] - 净利润为净亏损1,597,404.15元，较上年净亏损8,408,711.12元有所收窄[21] - 归属于母公司所有者的净利润为-1,619,788.89元，较上年-8,921,732.74元有所改善[21] - 基本每股收益为-0.0135元，上年同期为-0.0741元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从106,262,645.89元降至98,347,678.58元，降幅7.45%[20] - 研发费用为1,239,846.67元，同比下降68.92%[9] - 研发费用从3,989,667.97元大幅减少至1,239,846.67元，降幅68.93%[21] - 财务费用为78,975.88元，同比变动-204.94%[9] - 其他收益为256,384.53元，同比下降76.98%[9] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为35,532,901.72元，同比大幅增长179.83%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为35,532,901.72元，上年同期为负44,507,971.44元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金从110,871,714.88元增至176,645,878.24元，增长59.32%[23] - 投资活动现金流入小计为140,487,068.49元，同比减少10.99%[24] - 投资活动现金流出小计为110,606,242.41元，同比减少32.35%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为29,880,826.08元，去年同期为-5,746,853.85元[24] - 筹资活动现金流入小计为30,000,000.00元，全部来自取得借款[24] - 筹资活动现金流出小计为34,496,869.17元，其中偿还债务支付30,000,000.00元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-34,496,869.17元，去年同期为27,883,056.66元[24] - 现金及现金等价物净增加额为30,864,316.78元，去年同期为-22,477,906.10元[24] - 期末现金及现金等价物余额为205,428,382.61元，同比增加30.28%[24] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为216,511,000.53元，较期初增长15.8%[17] - 交易性金融资产为50,085,109.59元，同比下降37.48%[8] - 交易性金融资产期末余额为50,085,109.59元，较期初下降37.5%[17] - 应收账款期末余额为533,971,192.25元，较期初下降11.0%[17] - 流动资产合计期末余额为913,246,591.94元，较期初下降7.0%[18] - 非流动资产合计期末余额为185,421,756.24元，较期初下降1.6%[18] - 短期借款为2,239,930.30元，同比下降93.05%[8] - 短期借款期末余额为2,239,930.30元，较期初下降93.1%[18] - 应付职工薪酬期末余额为17,968,585.47元，较期初下降43.8%[18] - 公司负债合计从357,141,623.73元增至427,037,082.18元，增长19.57%[19] - 租赁负债从12,171,472.68元增至14,048,823.99元，增长15.42%[19] 股东结构和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为5,287人[13] - 广东金晟信康投资中心（有限合伙）持股比例为25.06%，持股数量为30,167,800股[13] - 姜峰持股比例为22.91%，持股数量为27,583,215股，其中20,687,411股为限售股[13] 其他财务数据 - 非经常性损益合计为1,633,097.46元[6] - 总资产为1,098,668,348.18元，同比下降6.11%[5] - 公司第一季度报告未经审计[25]