股东大会时间 - 2025年5月13日15:00召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月13日15:00[2] - 网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月12日（9:00 - 12:00，14:00 - 18:00）[7] 会议地点及登记 - 会议地点为深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼综合会议室[3] - 登记地点为广东省深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼证券部办公室[7] 投票相关 - 投票代码为350668，投票简称为杰恩投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[16] 提案及表决 - 总提案涵盖除累积投票提案外的所有提案[19] - 非累积投票提案包括《2024年度董事会工作报告》等9项议案[19] - 表决票需在“同意”“反对”“弃权”中选一项划“√”，多打或不打视为弃权[20] - 委托人未作具体指示，受托人有权按自己意愿表决[21] 参会登记 - 有2024年年度股东大会参会股东登记表[22] - 自然人或法人股东需填写相关信息，包括持股数量等[23] - 股东拟发言需在登记表表明意向及要点，公司统筹安排发言[23] - 《授权委托书》、参会股东登记表复印件或自制均有效，法人股东委托须加盖公章[21][23]

业绩总结 - 2024年营业总收入5.86亿元，较上年度下降21.74%[4] - 2024年净利润-1199.55万元，较上年度下降120.91%[4] 未来展望 - 2025年公司向银行申请不超6亿元综合授信额度，期限一年[11] 其他新策略 - 多项议案表决全票通过，含年度报告等[3][5][6][7][8][9]

业绩总结 - 2024年营业总收入585,924,773.75元，较上年度下降21.74%[5] - 2024年归属于上市公司股东净利润 - 11,995,500.85元，较上年度下降120.91%[5] - 2024年度母公司净利润 - 37,904,027.05元[8] 财务状况 - 截至2024年12月31日，合并报表累计可分配利润221,326,234.36元，母公司报表累计可供分配利润 - 273,320.52元[8] - 2024年度利润分配预案为不进行现金分红、送红股和资本公积金转增股本[8] 未来展望 - 2025年度公司向银行申请综合授信额度不超6亿元，授信期限一年[12] 人员薪酬 - 2025年度非独立董事按劳动合同约定执行，不另领董事津贴[13] - 2025年度独立董事每年领取津贴12万元[13] - 2025年度高级管理人员薪酬以“基本年薪+绩效考核奖金”结合方式发放[15] 关联交易 - 2025年度公司及子公司与置恩（上海）建筑设计咨询有限公司预计日常关联交易不超600万元[16] 股权激励 - 49名激励对象放弃第一个归属期全部权益，合计作废限制性股票130.2883万股[22] - 因2024年业绩考核目标未达成，取消并作废第二个归属期限制性股票132.2032万股[22] - 以2022年年度业绩为基数，2024年营业收入或净利润（扣非后）较2022年增长率不低于44.00%[22] 会议安排 - 2024年年度股东大会将于2025年5月13日15：00以现场与网络投票结合方式召开，审议9项议案[25] 报告审计 - 《2025年第一季度报告》编制程序合规，内容真实准确完整反映公司情况[20][21] - 立信会计师事务所2024年度较好完成财务报表审计工作，审计委员会切实履行监督职责[19] 独立董事 - 公司董事会认为独立董事符合法规对独立性的要求[18]

业绩数据 - 2024年净利润：合并报表-11,995,500.85元，母公司-37,904,027.05元[1] - 2024年营业收入585,924,773.75元，较上年度下降[5] - 2024年研发投入21,223,397.64元，较上年度减少[5] - 最近三年累计研发投入占累计营收比例4.08%[5] 利润分配 - 2024年现金分红0元，上年度36,114,381.90元[3] - 2024年拟不分红、送股、转增，未分配利润结转[2] - 母公司累计可供分配利润为负，不满足分红条件[6]

属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-031 一、本激励计划已履行的必要程序 1、2023 年 2 月 23 日，公司披露了《关于筹划 2023 年员工持股计划及 2023 年股权激励计划的提示性公告》。 2、2023 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事 会第九次会议，审议通过了《关于<深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市杰恩创意设计股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关 于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，独立董事就相关议案发表了明确 同意的独立意见。 3、2023 年 3 月 3 日至 2023 年 3 月 13 日，公司对本次股权激励对象的姓名 及职务进行了公示，公示期内，公司 ...

募集资金情况 - 2022年1月6日向特定对象发行股票，募集资金净额234,169,738.27元[11] - 2022 - 2024年置换预先投入募投项目自筹资金12,895,510.16元[14] - 2022 - 2024年银行利息等合计7,574,456.58元[14] - 2024年度投入募集资金99,707,850.72元，累计投入242,644,194.85元[38] 资金使用及变更 - 2022 - 2024年各年有直接投入募投项目及销户补充流动资金情况[14] - 2024年终止“数字化设计云平台建设项目”，剩余资金用于永久补充流动资金[30] - 报告期内变更用途募集资金总额98,395,208.44元，累计195,226,172.33元，比例83.37%[38] 项目投资情况 - 城市更新设计研发中心建设项目截至期末累计投入0元[38] - 装配式内装设计研发中心建设项目本年度投入432,408.14元，累计投入0.88元[38] - 数字化设计云平台建设项目投资进度19.7%[38] - 补充流动资金投资进度907.6%[38] 相关决策与背景 - 2023年8月25日同意使用不超1.5亿元闲置自有资金现金管理[27] - 2024年公司募集资金管理累计购入1.75亿元，赎回1.75亿元，收益1,148,767.13元[28] - 房地产调控政策使部分项目景气度和需求不及预期[43] - 人工智能技术发展使研发数字化云平台紧迫性下降[43]

业绩总结 - 立信会计师事务所于2025年4月21日为杰恩设计2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年其他关联资金往来总计期初余额17,564.81万元，发生额3,881.93万元，期末余额20,860.39万元[6] - 深圳杰恩建筑设计2024年期初往来余额9,562.13万元，发生额4.32万元，期末余额9,566.44万元[6] - 深圳杰润健康管理咨询2024年期初往来余额6,000.00万元，发生额3,000.00万元，期末余额9,000.00万元[6]

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"杰恩设计"、"公司"或"发 行人"）2020 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对杰恩设计在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰恩创意设计股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕415 号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。 2022 年 1 月 6 日，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"） 将扣除保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至杰恩设 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11390号 深圳市杰恩创意设计股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称"杰恩 设计")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11386 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 杰恩设计 2024 年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除 情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 杰恩设计管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除 情况表真实、准确、完整，不 ...

业绩情况 - 2024年度上市公司净利润为负值，因业务竞争加剧等因素所致[5] 保荐人工作 - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 现场检查公司1次，发表专项意见6次，报告0次，培训1次[3][4] 人员变动 - 原保荐代表人秦琳由贾光宇接替[9][10] 其他情况 - 控股股东等多项承诺已履行[7] - 重大合同履行条件未变，无重大风险[8] - 报告期内未被监管措施[10]