会议安排 - 2025年10月22日召开第四届董事会第六次会议，审议召开2025年第二次临时股东会议案[7] - 2025年10月24日刊载召开2025年第二次临时股东会通知[8] - 2025年11月10日下午2点现场开会，9:15 - 15:00网络投票[10] 股东会情况 - 出席股东28人，代表股份87,056,370股，占比45.4150%[12] - 两议案均获通过，同意87,054,370股，占比99.9977％[16][17][18] 法律意见 - 2025年11月10日出具法律意见书，正本贰份[22][23] - 经办律师施勤，负责人颜华荣、邓易[24]

投资交易概述 - 公司拟以现金4000万元向虹剑光电增资，认购62.291万元新增注册资本，其余3937.709万元计入资本公积 [1] - 投资按虹剑光电投前估值4.125亿元确定，评估机构对其股东全部权益的市场价值评估为4.15亿元 [1] - 此次投资是公司构建“传统制造根基+科技创新引擎”双轮驱动发展模式的举措 [1] 投资标的公司情况 - 虹剑光电成立于2023年，专注于特种光源研发及生产，在光学、激光技术及半导体电子领域有技术积累 [1] - 截至2025年5月底，虹剑光电资产总额1.49亿元，净资产8596.50万元，2025年1月至5月实现营业收入298.95万元，公司尚未盈利 [2] - 特种光源是高端制造、半导体、光通信、医疗设备等领域的核心组件，正迎来国产化提速机遇 [2] 公司投资战略与背景 - 公司长期聚焦电梯部件制造，业务结构相对单一，2025年第三季度营业收入8883.01万元，同比增长2.45%，但净利润538.34万元，同比减少48.42% [1] - 公司亟需培育新增长动能以分散单一行业周期风险 [1] - 公司此前已于2023年出资2000万元参与设立国科浩宇基金，该基金主要投向战略性新兴产业，并已持有虹剑光电23.1996%的股权 [2] 战略协同与转型升级 - 投资有助于公司拓展产业边界，通过跨界融合提升综合竞争力，是提升抗风险能力和增强长期成长性的关键一步 [2] - 公司拟将电梯部件制造的工程化经验与光电子领域的技术创新优势深度融合，构建差异化竞争壁垒，实现向高端装备制造的战略转型升级 [2] - 双方技术协同潜力巨大，公司可将精密制造经验用于光电产品工艺优化，虹剑光电的光学技术可共同开发电梯安全检测、智能传感等创新产品 [3]

投资交易核心信息 - 沪宁股份计划向虹剑光电投资4000万元人民币 [1] - 投资形式为认购虹剑光电新增的62.291万元注册资本 [1] 标的公司业务概况 - 虹剑光电是一家专注于特种光源研发及生产的企业 [1] - 标的公司在光学、激光技术以及半导体电子方面已积累技术成果及经验 [1] 战略意图与协同效应 - 投资旨在将电梯部件制造领域的工程化经验与光电子领域技术创新优势深度融合 [1] - 目标为构建差异化竞争壁垒 [1] - 最终实现公司向高端装备制造领域的战略转型升级 [1]

投资交易概述 - 沪宁股份拟向上海虹剑光电科技有限公司投资4000万元 [2] - 投资形式为认购虹剑光电新增的62.291万元注册资本 [2] - 本次投资构成关联交易，因虹剑光电现有股东苏州国科浩宇创业投资合伙企业（有限合伙）为公司关联方 [2] 公司治理与审批 - 公司于2025年11月3日召开第四届董事会第七次会议审议通过该投资议案 [2] - 本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议 [2]

投资交易概述 - 沪宁股份拟向虹剑光电投资4000万元人民币 认购其新增6229万元注册资本 [1] - 交易构成关联交易 因虹剑光电现有股东国科浩宇基金为公司关联方 [1] 战略布局与协同效应 - 公司通过投资虹剑光电布局光电子领域 响应国家战略导向并把握产业升级机遇 [1] - 计划将电梯部件制造工程化经验与光电子领域技术创新优势深度融合 构建差异化竞争壁垒 [1] - 此次投资是实现向高端装备制造领域战略转型升级的关键决策 [1]

投资交易概述 - 公司拟向上海虹剑光电科技有限公司投资4000万元人民币 [1] - 投资形式为认购虹剑光电新增的62.29万元注册资本 [1] - 本次投资构成关联交易 [1] 关联方信息 - 虹剑光电现有股东苏州国科浩宇创业投资合伙企业与公司存在关联关系 [1]

董事会会议 - 董事会会议通知于2025年10月30日送达全体董事[3] - 董事会于2025年11月3日召开，应到实到9人[3] 投资事项 - 公司向虹剑光电投资4000万元，认购新增62.291万元注册资本[4] - 本次投资构成关联交易，非重大资产重组，在董事会审批权限内[5] - 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票，议案已通过独董会议审议[5][6]

投资信息 - 公司拟向虹剑光电投资4000万元，62.291万元计入注册资本，3937.709万元计入资本公积[4][8][22] - 本次投资前虹剑光电注册资本642.3969万元，投资后变为704.6879万元，公司持股8.8395%[9][10] - 本次投资虹剑光电投前整体估值41250万元[15][22] 财务数据 - 2025年5月31日，虹剑光电资产总额148883121.58元、负债总额62918146.81元、净资产85964974.77元、营业收入2989469.02元、净利润 - 11756995.09元[7] - 2024年12月31日，虹剑光电资产总额159911602.67元、负债总额62189632.81元、净资产97721969.86元、营业收入21495191.20元、净利润 - 15501634.19元[7] - 2024年12月31日，虹剑光电评估资产总额311236034.51元、负债总额2.00元、净资产311236032.51元、营业收入0、净利润 - 6249521.58元[16] - 虹剑光电评估基准日股东全部权益市场价值为4.15亿元[20] 股权结构 - 国科浩宇基金为公司关联方，本次投资前持有虹剑光电23.1996%股权，投资后持股21.1489%[9][11] - 截至公告日，虹剑光电有3000万元尚未行权的可转债，行权会稀释公司股权[10] 会议审议 - 2025年11月3日公司召开第四届董事会第七次会议及独立董事第三次专门会议审议通过对外投资议案[34] 风险提示 - 协议履行存在因投资条件变化导致修改、取消的风险[38] - 投资标的后续经营可能受宏观经济、行业政策、市场竞争等因素影响[38]

板块整体表现 - 11月5日专用设备板块整体上涨0.58%，表现优于上证指数（上涨0.23%）和深证成指（上涨0.37%）[1] - 板块内个股表现分化，沪宁股份以20%的涨幅领涨，新益昌以-6.82%的跌幅领跌[1][2] - 板块资金整体呈净流出态势，主力资金净流出2.91亿元，游资资金净流出2.86亿元，但散户资金净流入5.78亿元[2] 领涨个股分析 - 沪宁股份收盘价36.78元，单日涨幅达20%，成交量6.34万手，成交额2.19亿元，主力资金净流入3105.52万元，净占比14.16%[1][3] - 标准股份涨停，收盘价12.21元，涨幅10%，成交量54.71万手，成交额6.43亿元[1] - 科达制造涨幅6.01%，收盘价12.70元，成交额5.99亿元，同时获得主力资金净流入6478.59万元，净占比10.82%[1][3] 领跌个股分析 - 新益昌跌幅最大，为-6.82%，收盘价71.42元，成交额2.29亿元[2] - ST大重下跌-4.92%，收盘价2.51元，成交量50.29万手[2] - 泰林生物下跌-4.89%，收盘价30.91元[2] 资金流向亮点 - 合锻智能主力资金净流入1.814亿元，净占比高达11.91%，为板块内最高[3] - 长荣股份在上涨5.10%的同时，获得主力资金净流入5167.35万元，净占比14.94%[1][3] - 中信重工主力资金净流入5049.84万元，净占比8.64%[3]

资金额度 - 公司可使用不超0.8亿元闲置募集资金和4亿元自有资金买保本型理财产品，有效期分别为12个月和36个月[1] 资金操作 - 前期1600万元闲置募集资金及1.38亿元闲置自有资金买的理财产品已到期赎回[2] - 近日使用1000万元闲置募集资金及1.44亿元闲置自有资金购买理财产品[2] 产品收益 - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202518206）买1500万元，实际收益25849.32元[3] 产品购买 - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202511024）买2000万元，资金为自有资金[4] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202416602）买4000万元，预期年化收益1.1%-2.45%[12] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202415100）买600万元，预期年化收益1.25%-2.55%[12] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202413785）买2200万元，预期年化收益1.25%-2.6%[12] - 浙商CDs2436115大额存单买1000万元，预期年化收益2.25%，未赎回[14] - 杭州银行单位大额存买1000万元，预期年化收益2.65%，未赎回[14] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202512588）买1200万元，已赎回[13] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202512587）买700万元，已赎回[13] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202511951）买2000万元，已赎回[13] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202514903）买600万元，已赎回[14] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202511994）买700万元，未赎回[14] - 杭州银行单位大额存单买3000万元，起息日2024.07.26，到期日2026.07.24，预期年化收益2.65%[15] - 浙商CDs2436055大额存单买4000万元，起息日2024.08.23，到期日2027.05.14，预期年化收益2.70%-2.75%[15] - 浙商CDs2436057大额存单买2000万元，起息日2024.10.09，到期日2027.06.28，预期年化收益2.6500%[15] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202508871）买1200万元，起息日2025.05.14，到期日2025.11.14，预期年化收益1.25%-2.3%[15] - 浙商CDs2536037大额存单买2000万元，起息日2025.04.30，到期日2028.04.30，预期年化收益2.3%[15] - 杭州银行大额存单（CA24DG1836）买1000万元，起息日2025.04.17，到期日2027.07.14，预期年化收益2.65%[15] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202508871）买1000万元，起息日2025.05.14，到期日2025.11.14，预期年化收益1.25%-2.3%[15] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202508872）买2200万元，起息日2025.05.14，到期日2025.11.14，预期年化收益1.25%-2.3%[15] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202515766）买1200万元，起息日2025.08.04，到期日2025.11.04，预期年化收益0.75%-2.15%[15] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202518891）买1000万元，起息日2025.09.15，到期日2025.12.15，预期年化收益0.75%-2.15%[15] 风险与监督 - 公司拟买的保本型理财产品可能受市场波动影响，实际收益不可预期[5] - 额度内资金只买保本型金融机构理财产品，不用于证券投资等[7] - 公司财务部将分析和跟踪理财产品投向，控制投资风险[7] - 理财资金使用与保管情况由内部审计部门监督，监事会和保荐机构也将监督检查[8][9] 投资目的 - 公司进行保本型理财产品投资可提高财务收益，且不影响投资项目正常实施[10]