证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-002 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于持股5%以上股东解除一致行动人关系 暨权益变动的提示性公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动主要系持股5%以上股东上海国科龙晖私募基金管理有限 公司-苏州国科浩宸股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州国科"） 和上海旭诺资产管理有限公司-旭诺卓越1号私募证券投资基金（以下简称"旭诺 基金"）解除一致行动关系导致其所持有杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下 简称"公司"）的股份不再合并计算所致，不涉及股份的变动，苏州国科、旭诺 基金各自的持股数量和持股比例不变。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化；不会影响 公司的治理结构和持续经营。 近日，公司收到持股5%以上股东苏州国科和旭诺基金的告知函，告知苏州 国科与旭诺基金解除一致行动人关系，现将具体情况公告如下： 同日，苏州国科与旭诺基金签署了《战略合作协议》。协议第二条第 4 款内 容约定，甲、乙双方承诺，在持有标的上市公司股份期 ...

股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：沪宁股份 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：杭州沪宁电梯部件股份有限公司 股票代码：300669 信息披露义务人：上海国科龙晖私募基金管理有限公司-苏州国科浩宸股权投资 合伙企业（有限合伙） 住所：苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢 通讯地址：苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢 股份变动性质：一致行动关系解除 签署日期：2024 年 1 月 22 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书（2020 年修订）》（以 下简称"《准则 15 号》"）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写 本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已全 面披露了信息披露义务人在杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"沪宁股 份"）中拥有权益的股份变 ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：杭州沪宁电梯部件股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：沪宁股份 股票代码：300669 信息披露义务人：上海旭诺资产管理有限公司-旭诺卓越 1 号私募证券投资基金 住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 729 号 1903 单元 通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 729 号 1903 单元 股份变动性质：一致行动关系解除 签署日期：2024 年 1 月 22 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书（2020 年修订）》（以 下简称"《准则 15 号》"）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写 本报告书。 | 旭诺基金、信息披露义务人 | 指 | 上海旭诺资产管理有限公司-旭诺卓越 1 号私募证 | | --- | --- | --- | | | | 券投资基金 | | 苏州国科 | 指 | 上海国科龙晖私募基金管理有限公 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-067 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于公司董事提前终止减持计划暨减持结果的公告 一、股东本次减持情况 （注：上表在计算比例时，以公告披露日公司总股本 192,705,526 股, 剔除回购专用账 户中 1,014,700 股后的 191,690,826 股计算。) 减持股份来源为公司首次公开发行前的股份及因权益分派送转的股份。 1 二、股东减持前后持股情况 | 股东 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 股数（股） | 占总股本比 | 股数（股） | 占总股本比 | | | | | 例（%） | | 例（%） | | 邹雨雅 | 合计持有股份 | 3,511,350 | 1.8317 | 2,964,858 | 1.5466 | | | 无限售条件股份 | 877,838 | 0.4579 | 329,096 | 0.1716 | | | 有限售条件股份 | 2,633,512 | 1.3738 | 2,635,7 ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-065 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会同意选 举胡召华先生为公司第四届监事会主席，任期从本次董事会审议通过之日起至本 届董事会届满为止。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。 一、监事会会议召开情况 第四届监事会第一次会议在公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生了第 四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，本次会议于 2024 年 11 月 18 日以口头方式临时通知全体监事、董事会秘书。 本次监事会于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，并以现场 表决方式进行表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 由胡召华先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： 本公司及监事会全体成员保 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-063 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024 年 11 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区环园南路 11 号杭 州沪宁电梯部件股份有限公司办公大楼五楼会议室 公司董事会于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布 了《关于召开 2024 年第二次临 ...

法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 关 于 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（杭州）事务所 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：杭州沪宁电梯部件股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州沪宁电梯部件股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-066 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开职工代表大会选举了公司第四届监事会职工代表监事；2024 年 11 月 18 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，选举了公司第四届董事会、监事会成员；同 日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举了董事 长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券 事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会组成情况 公司第四届董事会由以上 9 人组成，任期自 2024 年第二次临时股东大会 审议通过之日起三年。其中，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 独立董事连续任职不得超过六年，独立董事吴引引的任期至 20 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连 一、董事会会议召开情况 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 （一）杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员后，经 全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议于 2024 年 11 月 18 日以口头方 式临时通知全体董事、监事、高级管理人员。 （二）本次董事会于 2024 年 11 月 18 日在公司五楼会议室现场召开，应到 董事 9 人，实到董事 9 人，均以现场投票方式进行表决。 （三）本次董事会由董事长邹家春主持，列席今天会议的有公司监事、部 分高级管理人员及董事会秘书。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）审议《关于选举公司第四届董事会董事长的 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-062 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月18日 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》（以下简称"前述议案"）， 同意公司使用不超过2.2亿元（含2.2亿元）人民币的闲置自有资金以及不超过0.8 亿元（含0.8亿元）人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买短期（不 超过十二个月）保本型理财产品，资金额度自2023年年度股东大会审议通过之日 起12个月内，可滚动用，董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并 签署相关合同文件。 该议案经2024年5月13日公司2023年年度股东大会审议并通过，针对上述事 项，保荐机构均发表了明确同意意见，具体内容详见2024年4月22日和2024年5月 13日在巨潮资讯网http://www.cn ...