证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-039 一、调整内容 本次调整仅涉及自有资金投资范围，募集资金投资安排保持不变。原议案中关于 自有资金的规定为"使用不超过 4 亿元（含 4 亿元）自有资金购买保本型理财产品 （含大额存单、结构性存款等）"，现调整为"使用不超过 4 亿元（含 4 亿元）自 有资金购买安全性高、流动性好、风险可控且期限不超过 36 个月的中低风险理财产 品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等"。 除上述调整外，原议案其他审议事项保持不变。本事项尚需提交公司 2025 年第 二次临时股东大会审议通过后方可生效实施。 二、本次调整后使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金流较为充沛。为进一步提高资金 使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理调整投资范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连 ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月22日 第四届董事会第六次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》，同意公司"年产100万只创新型G系列缓冲器生产线 建设及技术改造建设项目""战略产品产业化技术系统研发项目"项目结项， 并将项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展， 该事项需提交公司2025年第二次临时股东会审议。具体情况如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-038 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 本公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]601 号文批复同意注 册，以非公开方式向 11 名特定对象发行了普通股(A 股)股票 1,741.8459 万股， 发行价格为人民币 14.41 元/股，募集资金总额为人民币 25 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-040 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间：2025 年 11 月 10 日（星期一）14:00 1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形 式委托代理人出席和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公 司的股东； 2、公司董事、监事、高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 4、根据相关法 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-037 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2025 年 10 月 12 日以 电子邮件、传真、当面送达等方式送达全体董事。 （二）本次董事会于 2025 年 10 月 22 日在公司五楼会议室以现场和通讯表 决的方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员列席了本次董事 会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： (一)审议《关于公司 2025 年第三季度报告全文的议案》 经审议，董事会认为公司编制的 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记 ...

沪宁股份公告，第三季度营收为8883.01万元，同比增长2.45%；净利润为538.34万元，下降48.42%。前 三季度营收为2.37亿元，同比下降0.23%；净利润为1468.61万元，同比下降43.66%。 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-036 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2025 年第三季度报告 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 88,830,123.81 | 2 ...

资金使用 - 公司可使用不超0.8亿元闲置募集资金和4亿元自有资金买保本型理财产品[1] - 前期赎回闲置募集资金1500万元及闲置自有资金5200万元理财产品[2] - 近日用闲置募集资金1000万元及闲置自有资金3100万元买理财产品[2] 产品收益 - 杭州银行“添利宝”部分产品收益15712.33元、17753.42元等[3] 产品购买 - 公司购买杭州银行“添利宝”产品金额450 - 3000万元，年化收益0.65% - 2.65%[11][12][13][14] - 公司购买浙商多笔大额存单，金额1000 - 4000万元，年化收益2.25% - 2.75%[13] - 公司购买杭州银行单位大额存单，金额1000和3000万元，年化收益2.65%[13]

公司治理变动 - 沪宁股份于2025年9月13日召开2025年第一次职工代表大会[1] - 全体与会职工代表审议同意选举胡召华担任公司第四届董事会职工代表董事[1]

公司治理 - 2025年第一次临时股东会审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案，设职工代表董事1名[1] - 2025年9月13日召开第一次职工代表大会，选举胡召华担任第四届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 胡召华出生于1978年8月，2017年7月至今任公司发展策划室主任[5] 持股情况 - 截至公告披露日，胡召华间接持有公司438,750股，间接持股比例为0.23%[6]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年9月10日送达全体董事[3] - 董事会于2025年9月15日召开，应到实到均9人[3] 人事变动 - 选举邹家春为执行事务董事及法定代表人，任期至本届董事会届满[4] - 确认孙晓鸣等为审计委员会成员，孙晓鸣为召集人，任期至本届届满[6] 组织架构 - 公司监事会职权由董事会审计委员会行使，不再设监事会[6]