公司人事变动 - 董事邹成蔚辞去第四届董事会董事职务 原定任期至第四届董事会届满之日止 [1] - 邹成蔚辞职后继续担任公司副总经理职务 [1] - 辞职原因系公司内部工作调整及结合实际情况 [1]

公司治理调整 - 董事邹成蔚辞去第四届董事会董事职务 但继续担任副总经理职务[1] - 辞职原因为公司内部工作调整及结合实际情况[1] - 辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数 辞职报告自送达之日起生效[1] 业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成中电梯和自动扶梯及升降机制造占比99.6%[1] - 其他业务收入占比0.4%[1] 市值情况 - 截至发稿时公司市值为68亿元[1]

人员变动 - 董事邹成蔚申请辞去董事职务，继续担任副总经理[3] - 邹成蔚辞任不影响董事会运行，已做好交接[3][4] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选工作[4] 其他信息 - 公告日期为2025年9月12日[6]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于9月12日14:00召开，网络投票时间为当天[4] - 出席股东会股东及代表共26人，代表有表决权股份86,948,671股，占比45.3588%[5] - 现场会议股东及代表4人，代表有表决权股份86,708,695股，占比45.2336%[5] - 网络投票股东及代理人22人，代表有表决权股份239,976股，占比0.1252%[6] - 中小投资者股东22名，拥有及代表股份239,976股，占比0.1252%[6] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》同意票86,915,746股，占比99.9621%[7] - 《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》反对票1,225股，占比0.0014%[8] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》弃权票31,700股，占比0.0365%[10] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》同意票86,916,071股，占比99.9625%[11] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》为特别决议事项，获三分之二以上同意通过[16] - 《关于修订〈累积投票管理制度〉的议案》同意86,915,746股，占比99.9621％，反对1,225股，占比0.0014％，弃权31,700股，占比0.0365％[19] - 《关于修订〈累积投票管理制度〉的议案》中小投资者同意207,051股，占比86.2799％，反对1,225股，占比0.5105%，弃权31,700股，占比13.2097％[19] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意86,915,746股，占比99.9621％，反对1,225股，占比0.0014％，弃权31,700股，占比0.0365％[20] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》中小投资者同意207,051股，占比86.2799％，反对1,225股，占比0.5105%，弃权31,700股，占比13.2097％[20] 其他 - 律师认为公司2025年第一次临时股东会召集等事宜符合规定，表决结果合法有效[21] - 备查文件含2025年第一次临时股东会决议和国浩律师（杭州）事务所法律意见书[22] - 公告由公司董事会发布，日期为2025年9月12日[24]

会议安排 - 董事会2025年8月25日审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[7] - 2025年8月27日刊载召开临时股东会通知[8] - 现场会议2025年9月12日下午2点召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[9][10] - 有权出席人员为截至2025年9月9日登记在册股东等[11] 会议情况 - 出席股东会股东26人，代表股份86,948,671股，占比45.3588%[12] 议案表决 - 多个修订议案同意股数占比超99.96%，部分议案有少量反对和弃权票[16][17][18][19][20][21][22][23][24][26] 会议结果 - 本次股东会审议的议案均获得通过[27] - 律师认为本次股东会召集、召开、表决合法有效[27][28] - 法律意见书出具日为2025年9月12日[31]

会议时间 - 2025 年第一次临时股东会现场会议 9 月 12 日 14:00[2] - 网络投票时间 9 月 12 日[2] - 深交所交易系统投票 9 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00[20] - 互联网投票系统投票 9 月 12 日 9:15 - 15:00[20] 股权登记 - 股权登记日为 2025 年 9 月 9 日[5] 议案情况 - 议案 1.00、2.04、2.06 为特别决议事项，须 2/3 以上通过[6] - 议案 2.00 设 9 项子议案，需逐项表决[6] - 《关于修订〈公司章程〉等多项议案获同意[24] 登记信息 - 现场登记 9 月 10 日 8:30—11:30，14:00—16:00[10] - 信函或传真登记 9 月 10 日 17:00 前送达或传真[10] 其他信息 - 网络投票代码 350669，投票简称沪宁投票[20] - 会议联系人柳红梅，电话 0571－88637676 转 8855，传真 0571－88637000[12] - 会期半天，与会人员食宿及交通费自理[13] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[24]

行业整体表现 - 中国电梯市场外资品牌占据70%份额 国产品牌仅占30%左右 [2] - 房地产需求放缓导致行业整体业绩疲软 12家A股电梯上市公司中10家营收下滑 [2] - 2025年上半年A股12家电梯公司营收总和181.25亿元 创近五年新低 较2021年同期220亿元下降显著 [3] 企业具体业绩 - 上海机电上半年营收94.38亿元同比下降6.41% 归母净利润4.91亿元同比下降6.67% [3] - 广日股份营收31.16亿元同比下降3.05% 归母净利润2.23亿元同比下降4.88% [3] - 康力电梯营收18.58亿元同比微增0.02% 归母净利润1.80亿元同比增长2.29% [3] - 森赫股份营收同比下降36.17% 通用电梯下降40.91% 华菱精工下降20.48% [3] 行业转型方向 - 房地产新开工面积同比下降20.0% 竣工面积下降14.8% 推动行业向更新改造和维保服务转型 [4] - 国产品牌新梯订单量2023年占比突破50% 首次超越外资品牌 [5] - 企业加大物联网、人工智能技术投入 实现人脸识别、电动车识别等智能功能 [6] 市场新机遇 - 全国电梯保有量突破1200万台 其中超15年老旧电梯数量逾100万台 [9] - 2024年超长期特别国债资金62亿元支持4.1万台老旧电梯更新 截至2025年2月已开工3.6万台 [10] - 奥的斯中国区电梯维保基数同比增长约15% 更新业务收入增幅超20% [10] 企业战略布局 - 通力电梯在粤港澳大湾区设立南方总部、研发中心及智慧物流与装配中心 重点布局更新改造和数字化维保 [1][11] - 快意电梯布局无接触呼梯系统、智能派梯算法等技术 自主研发电梯物联网管理平台 [6] - 广日股份通过数字化建设优化业务结构 综合毛利率同比增长超1个百分点 [6]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入1.48亿元，同比下降1.77% [1] - 归母净利润930.27万元，同比下降40.48% [1] - 第二季度营业总收入8379.49万元，同比下降6.02% [1] - 第二季度归母净利润568.97万元，同比下降36.63% [1] 盈利能力指标 - 毛利率22.28%，同比下降11.88个百分点 [1] - 净利率6.27%，同比下降39.41个百分点 [1] - 扣非净利润769.57万元，同比下降44.56% [1] - 每股收益0.05元，同比下降40.44% [1] 成本费用结构 - 销售费用、管理费用、财务费用总计1597.52万元 [1] - 三费占营收比10.77%，同比上升26.53% [1] - 财务费用变动幅度75.48%，原因为银行利息收入减少 [3] 资产质量与现金流 - 货币资金2592.52万元，同比下降87.51% [1] - 应收账款1.15亿元，同比下降2.69% [1] - 应收账款占最新年报归母净利润比例达415.42% [1][4] - 每股经营性现金流0.06元，同比下降64.73% [1] - 经营活动现金流净额下降因购买商品支付现金增加 [3] 资本结构与投资活动 - 有息负债6565.36万元，同比增长14.86% [1] - 固定资产变动幅度40.73%，因在建工程完工转入 [3] - 在建工程变动幅度-58.65%，因工程完工转固 [3] - 投资活动现金流净额增幅76.72%，因收回理财产品增加 [3] - 筹资活动现金流净额增幅95.06%，因偿还债务减少 [3] 历史业绩对比 - 公司上市以来ROIC中位数10.27% [4] - 2024年ROIC为2.34%，投资回报一般 [4] - 去年净利率8.56%，产品附加值一般 [4] - 现金资产健康状况良好 [4] - 商业模式以研发驱动为主 [4]

财务表现 - 上半年营业收入1.48亿元 同比下降1.77% [1] - 归属于上市公司股东的净利润930.27万元 同比下降40.48% [1] - 扣除非经常性损益的净利润769.57万元 同比下降44.56% [1] - 基本每股收益0.0483元 [1]

财务表现 - 营业收入1.48亿元 同比减少1.77% [1] - 归属于上市公司股东的净利润930.27万元 同比减少40.48% [1] - 扣除非经常性损益的净利润769.57万元 同比减少44.56% [1] - 基本每股收益0.0483元 [1] 盈利能力 - 净利润降幅显著高于营收降幅 反映盈利能力承压 [1] - 非经常性损益对净利润影响有限 扣非净利润降幅与净利润降幅基本同步 [1]