证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-010 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 04 月 30 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办杭州沪宁电梯部件股份有限公司业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 04 月 30 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长兼总经理 邹家春，副总经理兼董事会秘书 陈真理，董事兼财务总监 高月琴，独立董事 孙晓鸣。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-012 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2025 年度审计 机构，聘任期限一年，并提请股东会授权董事会根据 2025 年公司实际业务情况和市 场情况等与审计机构协商确定审计费用。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-015 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 二、本次会计政策变更对公司的影响 1、对财务报表的影响： 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"解释第 18 号"）的相关要求，变更有关会计政策。 本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变 更，无需提交公司董事会或股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因：2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计 处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进 ...

二、适用时间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、组织管理 薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工 作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。 四、薪酬发放标准 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》及公司内部相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参 照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2025 年度公司董事、监 事及高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度，参照公 司实际经营业绩核定领取。 五、 其他规定 1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放，年度统一结算； 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领 取董事津贴； （2）公司独立董事津贴，根据 2025 年公司实际经营业绩，参照公司非独立 董事平均薪酬的 20-25%区间核定。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-011 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司于 2025 年 4 月 21 日第四届董事会第二次 会议及第四届监事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资 金进行现金管理的议案》，拟使用不超过 0.8 亿元（含 0.8 亿元）闲置募集资金 和 4 亿元（含 4 亿元）自有资金购买保本型理财产品（含大额存单、结构性存款 等）。募集资金单笔产品期限≤12 个月，自有资金单笔产品期限≤36 个月，资 金额度有效期分别自 2024 年股东大会通过之日起 12 个月、36 个月，可循环使 用。董事会提请股东大会授权董事长行使投资决策权并签署文件，该议案尚需提 交 2024 年年度股东会审议。 一、向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州沪宁电梯部件股份有限公司向 特定对象发行股票注册的 ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及《公 司章程》《监事会议事规则》等规章制度，本着对股东负责的精神和对公司持续、 健康发展的高度责任感，以积极、务实、审慎的态度，认真履行忠实勤勉义务， 对公司生产经营活动、财务状况、募集资金存放使用及管理情况，以及董事、高 级管理人员履行职责等情况进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公 司治理结构等方面发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下： 一、2024 年度监事会的工作情况 报告期内，公司完成了监事会换届工作，选举产生了第四届监事会。第四届 监事会成员共 3 名，其中职工代表监事 1 名。监事会的人数及人员构成符合法 律、法规的要求。 2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开、表决和决议程序 均符合国家有关法律、法规及监管部门的规定。监事会对相关议案进行了认真审 议，具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议事项 | | | | | | | ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年度募集资金存放与 使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州沪宁电梯部件股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》(证监许可[2021]601号)批复，由主承销商国泰君安证券股份有限公司 （现更名为"国泰海通证券股份有限公司"），以非公开方式向11名特定对象发行了普通股(A股) 股票1,741.8459万股，发行价格为14.41元/股，募集资金总额为25,100.00万元，扣除各项发 行费用人民币700.00万元(不含增值税)后，主承销商国泰君安证券股份有限公司（现更名为"国 泰海通证券股份有限公司"）于2021年11月11日汇入本公司募集资金监管账户杭州银行股份有 限公司余杭支行账户(账号为：3301040160018941818)人民币19,960.95 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-013 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议 ，审议并通过了《关于部分募投 项目延期的议案》，结合目前募投项目的实际进展情况，对部分募投项目达到预定可使 用状态时间进行调整，现将相关情况公告如下。 一、募集资金的基本情况 三、募投项目的前次延期情况 1、公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八 次会议，审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对"年产 100 万只创新 型 G 系列缓冲器生产线建设及技术改造建设项目"达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 6 月 30 日，对"战略产品产业化技术系统研发项目"达到预定可使用状态的 时 间 延 期 至 2024 年 12 月 31 日 。 具 ...

公司于2024年7月2日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十 四次会议，审议通过《关于调整部分闲置自有资金现金管理额度及投资品种的议 案》，将原议案中"使用不超过2.2亿元（含2.2亿元）闲置自有资金购买短期（不 超过十二个月）保本型理财产品"调整为"使用不超过3亿元（含3亿元）闲置自 有资金购买保本型理财产品，包括但不限于大额存单、结构性存款、保本型收益 凭证等，单笔产品期限最长不超过36个月，可循环滚动使用"。 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-004 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用 部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.2 亿元（含2.2亿元）闲置自有资金及不超过0.8亿元（含0.8亿元）暂时闲置募集 资金购买短期（不超过十 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-003 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用 部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.2 亿元（含2.2亿元）闲置自有资金及不超过0.8亿元（含0.8亿元）暂时闲置募集 资金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，资金额度自2023年年度股东 大会审议通过之日起12个月内可滚动使用，并授权董事长行使投资决策权及签署 相关文件。 该议案经2024年5月13日公司2023年年度股东大会审议通过，保荐机构已出 具明确同意意见，相关内容详见公司2024年4月22日及2024年5月13日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 公司于2024年7月2日召开第三届董事会第十六次会议及第三 ...