行业背景与市场机遇 - 公司主营业务为电梯安全部件及核心部件系统的设计开发、生产制造与销售 [2] - 国内在役电梯量估计在1200万台左右，存量市场潜力巨大 [3] - 2024年超长期特别国债政策颁布及2025年深入实施后，全国电梯更新改造需求大幅增长，有效对冲新梯需求下滑压力 [2] - 电梯行业整体下行趋势已逐步企稳，更新改造电梯的结构性机遇显著 [3] 近期利润下降原因 - 电梯行业与房地产关联性强，受房地产周期性波动影响，新梯需求量持续萎缩，价格竞争白热化 [3] - 募投项目“年产100万只创新型G系列缓冲器生产线建设项目”实现部分产能目标，相关资产转入固定资产并开始计提折旧，同时其他在建厂房也转入固定资产计提折旧，影响短期账面利润 [3] - 公司持续高研发投入以突破技术壁垒、储备差异化产品，并维持员工薪酬稳定 [3] 未来战略与转型计划 - 2025年11月5日公司公告，拟向上海虹剑光电科技有限公司投资4000万元，布局光电子领域 [3] - 未来战略以电梯安全部件主业为核心，把握更新改造风口，同时通过投资虹剑光电实现向高端装备制造领域的战略转型升级 [3] - 投资旨在将电梯部件制造领域的工程化经验与光电子领域的技术创新优势深度融合，构建差异化竞争壁垒 [3]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于11月10日14:00召开，网络投票当天进行[4] - 出席股东及代表28人，代表股份87,056,370股，占比45.4150％[5] 议案表决 - 《募投项目结项并补充流动资金议案》同意87,054,370股，占比99.9977％[7] - 《调整闲置资金现金管理投资范围议案》同意87,054,370股，占比99.9977％[8] 表决效力 - 见证律师认为本次股东会表决结果合法有效[10]

会议安排 - 2025年10月22日召开第四届董事会第六次会议，审议召开2025年第二次临时股东会议案[7] - 2025年10月24日刊载召开2025年第二次临时股东会通知[8] - 2025年11月10日下午2点现场开会，9:15 - 15:00网络投票[10] 股东会情况 - 出席股东28人，代表股份87,056,370股，占比45.4150%[12] - 两议案均获通过，同意87,054,370股，占比99.9977％[16][17][18] 法律意见 - 2025年11月10日出具法律意见书，正本贰份[22][23] - 经办律师施勤，负责人颜华荣、邓易[24]

投资交易概述 - 公司拟以现金4000万元向虹剑光电增资，认购62.291万元新增注册资本，其余3937.709万元计入资本公积 [1] - 投资按虹剑光电投前估值4.125亿元确定，评估机构对其股东全部权益的市场价值评估为4.15亿元 [1] - 此次投资是公司构建“传统制造根基+科技创新引擎”双轮驱动发展模式的举措 [1] 投资标的公司情况 - 虹剑光电成立于2023年，专注于特种光源研发及生产，在光学、激光技术及半导体电子领域有技术积累 [1] - 截至2025年5月底，虹剑光电资产总额1.49亿元，净资产8596.50万元，2025年1月至5月实现营业收入298.95万元，公司尚未盈利 [2] - 特种光源是高端制造、半导体、光通信、医疗设备等领域的核心组件，正迎来国产化提速机遇 [2] 公司投资战略与背景 - 公司长期聚焦电梯部件制造，业务结构相对单一，2025年第三季度营业收入8883.01万元，同比增长2.45%，但净利润538.34万元，同比减少48.42% [1] - 公司亟需培育新增长动能以分散单一行业周期风险 [1] - 公司此前已于2023年出资2000万元参与设立国科浩宇基金，该基金主要投向战略性新兴产业，并已持有虹剑光电23.1996%的股权 [2] 战略协同与转型升级 - 投资有助于公司拓展产业边界，通过跨界融合提升综合竞争力，是提升抗风险能力和增强长期成长性的关键一步 [2] - 公司拟将电梯部件制造的工程化经验与光电子领域的技术创新优势深度融合，构建差异化竞争壁垒，实现向高端装备制造的战略转型升级 [2] - 双方技术协同潜力巨大，公司可将精密制造经验用于光电产品工艺优化，虹剑光电的光学技术可共同开发电梯安全检测、智能传感等创新产品 [3]

投资交易核心信息 - 沪宁股份计划向虹剑光电投资4000万元人民币 [1] - 投资形式为认购虹剑光电新增的62.291万元注册资本 [1] 标的公司业务概况 - 虹剑光电是一家专注于特种光源研发及生产的企业 [1] - 标的公司在光学、激光技术以及半导体电子方面已积累技术成果及经验 [1] 战略意图与协同效应 - 投资旨在将电梯部件制造领域的工程化经验与光电子领域技术创新优势深度融合 [1] - 目标为构建差异化竞争壁垒 [1] - 最终实现公司向高端装备制造领域的战略转型升级 [1]

投资交易概述 - 沪宁股份拟向上海虹剑光电科技有限公司投资4000万元 [2] - 投资形式为认购虹剑光电新增的62.291万元注册资本 [2] - 本次投资构成关联交易，因虹剑光电现有股东苏州国科浩宇创业投资合伙企业（有限合伙）为公司关联方 [2] 公司治理与审批 - 公司于2025年11月3日召开第四届董事会第七次会议审议通过该投资议案 [2] - 本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议 [2]

投资交易核心条款 - 公司拟向上海虹剑光电科技有限公司投资4000万元 [1] - 投资将用于认购虹剑光电新增的62.291万元注册资本 [1] - 此次投资对应的虹剑光电投前估值为4.13亿元 [1] - 投资款中3937.709万元将作为溢价计入公司的资本公积 [1] 公司战略与业务背景 - 沪宁股份长期深耕电梯部件制造领域，业务较为单一 [1] - 公司对电梯行业的依赖程度较高 [1] - 通过投资虹剑光电，公司旨在实现向高端装备制造领域的战略转型升级 [1] 被投公司情况与协同效应 - 虹剑光电是一家专注于特种光源研发及生产的企业 [1] - 虹剑光电在光学、激光技术以及半导体电子方面已积累技术成果及经验 [1] - 投资旨在将公司的工程化经验与虹剑光电的技术创新优势深度融合 [1] - 预期协同效应将帮助公司构建差异化竞争壁垒 [1]

投资交易概述 - 沪宁股份拟向虹剑光电投资4000万元人民币 认购其新增6229万元注册资本 [1] - 交易构成关联交易 因虹剑光电现有股东国科浩宇基金为公司关联方 [1] 战略布局与协同效应 - 公司通过投资虹剑光电布局光电子领域 响应国家战略导向并把握产业升级机遇 [1] - 计划将电梯部件制造工程化经验与光电子领域技术创新优势深度融合 构建差异化竞争壁垒 [1] - 此次投资是实现向高端装备制造领域战略转型升级的关键决策 [1]

投资交易概述 - 公司拟向上海虹剑光电科技有限公司投资4000万元人民币 [1] - 投资形式为认购虹剑光电新增的62.29万元注册资本 [1] - 本次投资构成关联交易 [1] 关联方信息 - 虹剑光电现有股东苏州国科浩宇创业投资合伙企业与公司存在关联关系 [1]

董事会会议 - 董事会会议通知于2025年10月30日送达全体董事[3] - 董事会于2025年11月3日召开，应到实到9人[3] 投资事项 - 公司向虹剑光电投资4000万元，认购新增62.291万元注册资本[4] - 本次投资构成关联交易，非重大资产重组，在董事会审批权限内[5] - 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票，议案已通过独董会议审议[5][6]