募集资金情况 - 公司向特定对象发行1741.8459万股，募集资金总额25100万元，净额24265.75万元[1] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金17574.99万元，利息收入净额987万元，剩余余额7677.76万元[2] - 2024年已使用募集资金1050.50万元[3] - 尚未使用金额6690.76万元，购买理财产品未到期7400万元，专户余额277.76万元[4] 项目投资情况 - 年产100万只创新型G系列缓冲器生产线建设及技术改造项目，承诺投资19960.95万元，累计投入16866.23万元，投资进度84.50%[22] - 战略产品产业化技术系统研发项目，承诺投资4304.80万元，累计投入708.76万元，投资进度16.46%[22] - 承诺投资项目累计投入17574.99万元，投资进度72.43%[22] 项目进度调整 - 年产100万只创新型G系列缓冲器生产线建设及技术改造建设项目总体预计2025年12月31日完成，尚不能计算效益[25] - “新增年产50万只创新型G系列缓冲器生产线建设项目”已达产，“技术改造50万只创新型G系列缓冲器建设项目”因市场、车间搬迁等因素需延期[23] - 战略产品产业化技术系统研发项目达到预定可使用状态调整为2025年12月31日[24] 其他情况 - 本年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况[9] - 本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[10] - 公司不存在用超募资金相关使用及节余募集资金使用等情况[11][12][13] - 公司以自筹资金7526.86万元预先投入年产100万只创新型G系列缓冲器生产线建设及技术改造建设项目，2021年12月20日完成置换[24] - 截至2024年12月31日，结余募集资金7677.76万元，含理财收益404.03万元、利息收入扣除银行手续费净额582.97万元[24] - 结余募集资金中277.76万元存放在募集资金专项账户，7400万元存放在公司理财交易账户用于购买尚未到期的理财产品[24]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入64,513,875.03元，较上年同期增长4.37%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3,612,912.63元，较上年同期减少45.68%[5] - 营业总收入本期为64,513,875.03元，上期为61,813,508.15元，较上期增加4.37%[24] - 营业总成本本期为62,572,341.14元，上期为57,494,758.78元，较上期增加8.83%[24] - 营业利润本期为4,350,089.63元，上期为7,520,020.09元，较上期减少42.15%[25] - 利润总额本期为3,620,086.09元，上期为7,515,941.17元，较上期减少51.84%[25] - 净利润本期为3,612,912.63元，上期为6,650,838.54元，较上期减少45.68%[25] - 基本每股收益本期为0.0187元，上期为0.0345元，较上期减少45.79%[26] - 稀释每股收益本期为0.0187元，上期为0.0345元，较上期减少45.79%[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3,894,099.46元，较上年同期减少78.60%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3,894,099.46元，上年同期为18,197,848.68元，减少78.60%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 36,554,407.32元，上年同期为 - 11,026,456.17元，减少231.52%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为15,594,043.69元，上年同期为 - 15,121,017.50元，增加203.13%[16] - 经营活动现金流入小计本期为79,437,055.26元，上期为92,152,869.05元[27] - 经营活动现金流出小计本期为75,542,955.80元，上期为73,955,020.37元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3,894,099.46元，上期为18,197,848.68元[27] - 投资活动现金流入小计本期为155,970,308.77元，上期为11,179.21元[28] - 投资活动现金流出小计本期为192,524,716.09元，上期为11,037,635.38元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 36,554,407.32元，上期为 - 11,026,456.17元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为46,677,438.13元，上期为32,315,534.18元[28] - 筹资活动现金流出小计本期为31,083,394.44元，上期为47,436,551.68元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为15,594,043.69元，上期为 - 15,121,017.50元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 17,066,264.17元，上期为 - 7,949,624.99元[28] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 货币资金期末余额36,958,280.68元，较年初减少31.59%，因增加理财产品购买[10] - 预付款项期末余额4,325,373.85元，较年初增长98.03%，因预付供应商货款增加[10] - 固定资产期末余额297,985,774.76元，较年初增长41.63%，因子公司在建工程厂房验收转入[10] - 货币资金期末余额为36,958,280.68元，期初余额为54,024,544.85元[21] - 交易性金融资产期末余额为209,198,354.11元，期初余额为194,410,408.21元[21] - 流动资产合计期末余额为440,154,128.38元，期初余额为450,385,459.41元[21] - 资产总计本期为994,317,223.94元，上期为1,010,892,831.36元，较上期减少1.64%[22] - 负债合计本期为112,177,084.57元，上期为132,365,604.62元，较上期减少15.25%[23] - 所有者权益合计本期为882,140,139.37元，上期为878,527,226.74元，较上期增加0.41%[23] 财务数据关键指标变化 - 税费 - 税金及附加本期发生额801,760.84元，较上年同期增长42.99%，因城建税等附加税增加[11] - 营业外支出本期发生额768,193.54元，较上年同期增长18733.26%，因处置固定资产报废增加[12] - 所得税费用本期发生额7,173.46元，较上年同期减少99.17%，因本期利润减少[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数4,712，杭州沪宁投资有限公司持股比例28.83%[15] - 邹雨雅持股比例1.54%，持股数量2,964,858.00股；赵磊持股比例1.46%，持股数量2,815,400.00股[17] - 杭州沪宁投资有限公司持有无限售条件股份数量55,551,242.00股[17] - 邹家春持有杭州沪宁投资有限公司99%的出资额、持有杭州斯代富投资管理有限公司66.57%的出资额[17] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为10,617,708股，本期解除限售412,119股，期末总数为10,205,589股[19]

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-017 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会由监事会主席胡召华召集，会议通知于 2025 年 4 月 21 日以 邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列 明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次监事会于 2025 年 4 月 24 日在公司五楼会议室以现场和通讯表决的 方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 （三）本次监事会由监事会主席胡召华主持，公司总经理以及其他高级管理人员 列席了本次监事会。 （一）审议通过《2025 年第一季度报告全文》的议案 经审议，公司《2025 年第一季度报告全文》的编制程序符合法律、行政法规以 及中国证监 ...

第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2025 年 4 月 20 日以邮件、 电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会 议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次董事会于 2025 年 4 月 24 日在公司五楼会议室以现场和通讯表决的 方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员和监事列席了本次董 事会。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-016 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2025 年第一季度报告全文》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。 二、董事会会议 ...

财务表现 - 2024年营业收入3.24亿元，同比下降13.89%，其中电梯制造业务收入3.22亿元（占比99.60%）同比下降13.99%，主因新梯市场规模萎缩及主动降价策略 [2] - 归属于上市公司股东的净利润2770.76万元，同比大幅下降42.97%，反映全产业链利润空间压缩及新产品销量释放滞后 [3] - 扣非净利润2444.46万元同比下降47.65%，显示主营业务盈利能力受显著冲击 [4] - 基本每股收益0.1441元/股（同比下降42.84%）与扣非每股收益0.1272元/股同步下滑 [5] 区域与业务结构 - 华东地区收入2.15亿元（占比66.35%）同比下降12.67%，华南地区收入3635万元（占比11.23%）同比下降10.46%，西南地区收入3910.48万元（占比12.09%）同比降幅最大达20.17% [2] - 电梯制造业务收入占比超99%，业务结构高度集中 [2] 费用管理 - 销售费用665.95万元同比下降5.86%，反映市场推广策略调整 [6] - 管理费用2885.31万元同比下降6.17%，运营效率仍需提升 [7] - 财务费用-554.60万元，主因银行存款利息收入减少 [9] - 研发费用1894.80万元（占营收5.86%），占比同比提升0.73%，新申请专利4项（含发明专利1项），新授权专利39项（含发明专利34项） [10][14] 现金流动态 - 经营活动现金流净额6687.79万元同比下降28.47%，主因销售收入下降导致回款减少 [11] - 投资活动现金流净额-3.33亿元（同比降164.47%），理财资金规模扩大致现金流出9.18亿元（同比增624.09%） [12] - 筹资活动现金流净额-5997.91万元（同比降603.51%），偿债压力上升 [13] 研发与人员 - 研发人员59人（占员工总数9.25%），本科人数增至26人（+30%），硕士人数减至7人（-12.5%） [15] - NS02系列安全钳完成GB取证并量产配套，G系列缓冲器完成部分客户认证 [14] 行业挑战 - 房地产下行致新梯需求疲软，行业价格战加剧，"价低者得"现象普遍 [16][17] - 新产品如G系列缓冲器因认证流程复杂及客户导入谨慎，销量释放滞后 [18] - 地缘政治不确定性或影响海外业务拓展 [19] 管理层薪酬 - 董事长邹家春税前报酬40.57万元，总经理邹成蔚34.93万元，财务总监高月琴35.74万元 [20][21][23]

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-014 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 经杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二次会议审议通过，公司定于 2025年5月14日召开 2024年年度股东会， 现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 （二）会议召集人：公司第四届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了 《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:00 2、网络投票时间：2025 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15—9:25，9: ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会由监事会主席胡召华召集，会议通知于 2025 年 4 月 16 日以邮 件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明 了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次监事会于 2025 年 4 月 21 日在公司五楼会议室现场召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以现场和通讯表决的方式召开。 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-008 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （三）本次监事会由监事会主席胡召华主持，部分高级管理人员列席了本次监事 会。 会议审议并通过如下决议： （一） 审议通过《<2024 年年度报告及摘要>的议案》 监事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制程序 符合法 ...

（二）本次董事会于 2025 年 4 月 21 日在公司五楼会议室现场召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，均以现场举手表决方式进行表决。 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-007 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮 件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明 了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （三）本次董事会由董事长邹家春主持，列席会议的有公司监事、部分高级管 理人员及董事会秘书。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，会议审议并通过如下决议： （一）审议通过《<2024 年年度报告及摘要>的议案》 全体董事认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-009 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议批准。现将该议案的基本情况公告如下： 一、2024 年度财务概况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司可 供股东分配的未分配利润为 158,414,488.24 元。 二、2024 年度利润分配预案基本内容 在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼 顾股东的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，并根据公司 2024 年度利润情况，分配预案为： 公司拟以 2024 ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-110 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 ...