经核查独立董事丛丰森、赖警予、陈岚清的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 富满微电子集团股份有限公司 2025年4月19日 关于独立董事独立性情况的专项意见 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监 督管理委员会、深圳证券交易所《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，就公司现任独 立董事丛丰森、赖警予、陈岚清的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 富满微电子集团股份有限公司董事会 ...

富满微电子集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人汪国平为富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事。2024 年度，本人严格按照《公司法》《证 券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》《独 立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责， 积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出 了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告 如下： 的情形。 二、2024 年度独立董事专门会议情况 根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律法规的有关规定，2024 年度独立董事专门会议召开情况如下： | 会议召 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 开时间 | | | | 2024年4 | 第 三 届 独 立 | 1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 ...

一、参加会议情况 2024 年度任职期间，本人参加 2 次董事会议，1 次股东大会 ，不存在缺席 或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情形。2024 年度，在本人任职期 间对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参 与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期 内，本人任职期间公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事 项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对公司董事会各项议 案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。 二、2024 年度独立董事专门会议情况 富满微电子集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人李道远为富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事。2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干 规定》和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行 ...

富满微电子集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人陈岚清为富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事。2024 年度，本人严格按照《公司法》《证 券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》《独 立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责， 积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出 了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是 中小股东的合法权益。现将 2024 年履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、参加会议情况 其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的 情形。 二、2024 年度独立董事专门会议情况 根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律法规的有关 规定，2024 年度独立董事专门会议召开情况如下： | 会议召 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 开时间 | | | | 202 ...

2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 富满微电子集团股份有限公司 本人赖警予为富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事。2024 年度，本人严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、 勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会， 对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董 事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年履行独立董事职责的情况报告如下： 一、参加会议情况 2024 年度，本人参加公司召开的 8 次董事会议，1 次股东大会 ， 本人不存在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情形。 2024 年度任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司 经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议，为公 司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人 ...

富满微电子集团股份有限公司 （二）科学性原则。公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为，不 能违背其内在逻辑恣意而为。公司必须通过制定科学的市值管理制度，以确保市 值管理的科学与高效。 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范富满微电子集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、行政法规、 部门规章及《富满微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披 露质量 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-1.60元改善至2024年的-1.11元，同比增长30.63% [1] - 每股净资产从2023年的8.4元下降至2024年的7.51元，同比减少10.6% [1] - 每股公积金从2023年的6.61元增长至2024年的6.83元，同比增长3.33% [1] - 每股未分配利润从2023年的0.43元恶化至2024年的-0.68元，同比大幅下降258.14% [1] - 营业收入从2023年的7.02亿元小幅下降至2024年的6.82亿元，同比减少2.85% [1] - 净利润从2023年的-3.48亿元收窄至2024年的-2.42亿元，同比改善30.46% [1] - 净资产收益率从2023年的-17.49%改善至2024年的-13.94%，同比增长20.3% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9045.88万股，占流通股比例41.65%，较上期减少162.12万股 [2] - 集晶(香港)有限公司为第一大股东，持有6891万股，占总股本31.74%，持股数量未变 [3] - 吴晓虹增持62.4万股至269.75万股，占总股本1.24% [3] - 康云减持132.84万股至178.5万股，占总股本0.82% [3] - 吴玉胜减持35.89万股至148.25万股，占总股本0.68% [3] - 香港中央结算有限公司新进前十大股东，持有144.39万股，占总股本0.66% [3] - 刁云景减持28万股至144万股，占总股本0.66% [3] - 南方中证1000ETF退出前十大股东，上期持有172.18万股，占总股本0.79% [3] 分红情况 - 公司2024年未实施分红送配方案 [3]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[18] 公司整体业务概况 - 公司系国内少数较早实现集成电路设计、封装、测试及销售全链条一体化发展的企业之一[8] - 公司在半导体领域拥有数百项核心专利及软件著作权[8] - 公司主营业务为高性能模拟及数模混合集成电路的设计研发、封装、测试和销售，属于集成电路行业[35] - 公司产品线覆盖视频显示、无线通信等多个领域，核心产品包括LED显示控制及驱动芯片等[37] - 公司采用“研发 - 生产”一体化运营模式，实现对产品质量、生产效率和成本控制的精准把控[39] - 公司是Fabless模式，负责集成电路的设计、封装和测试，制造委托晶圆代工厂，销售采用直销与经销结合模式[41] - 报告期公司通过“技术 + 市场”双轮驱动策略，加大研发投入、优化营销策略等促进业务发展[42] - 截至2024年底，公司已获得217项专利技术，其中发明专利83项、实用新型专利133项、外观专利1项；集成电路布图设计登记345项；软件著作权58项[43] - 公司致力于成为集成电路综合方案服务商，从消费电子领域向工业级应用领域纵深发展[91] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入同比减少2.85%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -24,150.92万元，同比减亏30.58%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -26,014.52万元，同比减亏26.81%[5] - 2024年营业收入681,675,496.81元，较2023年的701,684,939.75元减少2.85%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -241,509,185.41元，较2023年的 -347,914,961.77元增长30.58%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -260,145,189.96元，较2023年的 -355,433,849.85元增长26.81%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -49,198,383.49元，较2023年的 -46,990,030.41元减少4.70%[25] - 2024年末资产总额2,637,844,177.86元，较2023年末的2,913,711,600.25元减少9.47%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,635,527,366.23元，较2023年末的1,828,858,879.46元减少10.57%[25] - 2024年营业收入扣除金额3,060,712.57元，2023年为13,746,694.64元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为347.17万元，2023年为 - 1675.61万元，2022年为 - 1113.70万元[31] - 2024年计入当期损益的政府补助为 - 669.33万元，2023年为997.01万元，2022年为2291.73万元[31] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为594.00万元，2023年为1426.92万元，2022年为734.06万元[31] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为312.38万元，2023年为428.69万元，2022年为943.24万元[32] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2412.68万元，2023年为0.80万元，2022年为1000.00万元[32] - 2024年销售费用为2500.380124万美元，同比增长47.64%；管理费用为7713.626324万美元，同比增长152.39%；财务费用为682.592019万美元，同比下降45.22%；研发费用为1.4981058740亿美元，同比下降17.71%[60] - 2024年研发人员数量201人，较2023年的508人减少60.43%，占比25.41%，较2023年的58.46%下降33.05%[63] - 2024年研发投入金额149,810,587.40元，占营业收入比例21.98%，2023年分别为182,051,098.28元、25.94%，2022年分别为152,610,566.56元、19.79%[63] - 2024年经营活动现金流入小计650,121,812.43元，较2023年的725,084,034.25元减少10.34%[65] - 2024年经营活动现金流出小计699,320,195.92元，较2023年的772,074,064.66元减少9.42%[65] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -49,198,383.49元，较2023年的 -46,990,030.41元减少4.70%[65] - 2024年投资活动现金流入小计1,661,837,936.92元，较2023年的1,646,986,677.96元增长0.90%[65] - 2024年投资活动现金流出小计1,620,387,705.63元，较2023年的1,733,273,164.15元减少6.51%[65] - 2024年投资活动产生的现金流量净额41,450,231.29元，较2023年的 -86,286,486.19元增长148.04%，因坪山工厂主体项目建设款款项支付较少[65] - 2024年筹资活动现金流入小计787,271,822.30元，较2023年的811,127,977.50元减少2.94%[65] - 2024年筹资活动现金流出小计910,469,476.30元，较2023年的821,946,037.67元增长10.77%，筹资活动产生的现金流量净额 -123,197,654.00元，较2023年的 -10,818,060.17元下降1,038.81%，因偿还银行贷款影响[65] - 投资收益3123805.36元，占利润总额比例-1.48%；公允价值变动损益5940038.46元，占比-2.82%；资产减值-59173365.33元，占比28.04%；营业外收入10814369.70元，占比-5.12%；营业外支出20621942.32元，占比-9.77%[67] - 信用减值损失19239568.34元，占利润总额比例-9.12%；资产处置收益4467777.95元，占比-2.12%；其他收益15143565.38元，占比-7.18%[68] - 2024年末货币资金165238494.43元，占总资产比例6.26%，年初为293545983.03元，占比10.07%，比重减少3.81%[70] - 2024年末应收账款237345067.36元，占总资产比例9.00%，年初为204541418.65元，占比7.02%，比重增加1.98%[70] - 2024年末固定资产924197943.37元，占总资产比例35.04%，年初为392551109.57元，占比13.47%，比重增加21.57%，因在建工程转固[70] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数369554732.38元，本期公允价值变动损益481722.76元，本期购买金额1460591402.00元，本期出售金额1613683595.17元，期末数215980816.45元[72] - 报告期投资额38073520.57元，上年同期投资额123922923.38元，变动幅度-69.28%[75] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年集成电路行业收入679,118,298.10元，占比99.62%，同比减少2.23%；租赁收入2,354,272.53元，占比0.35%，同比减少65.08%；服务收入202,926.18元，占比0.03%，同比减少44.42%[47] - 2024年电源管理类芯片收入336,670,449.90元，占比49.39%，同比增长2.72%；MOSFET类芯片收入69,788,030.53元，占比10.24%，同比增长178.73%[47] - 2024年华南地区收入583,301,240.13元，占比85.57%，同比减少6.88%；华东地区收入96,061,461.09元，占比14.09%，同比增长40.35%[47][48] - 2024年经销收入515,941,768.03元，占比75.69%，同比减少3.22%；直销收入162,673,016.21元，占比23.86%，同比增长5.08%[48] - 2024年集成电路行业营业成本608,078,150.47元，毛利率10.46%，收入同比减少2.23%，成本同比减少5.23%，毛利率同比增长2.84%[50] - 2024年LED灯、LED控制及驱动类芯片营业成本177,901,965.55元，毛利率 -3.39%，收入同比减少28.67%，成本同比减少33.88%，毛利率同比增长8.13%[50] - 2024年集成电路销售量8,601,053,191颗，生产量6,461,701,749颗，同比增长7.11%，库存量3,627,140,045颗，同比减少18.54%[51] - 电源管理类芯片2024年金额为2.6577555701亿美元，同比增长3.55%，其中原材料占比86.37%，人工及制造费用占比13.63%[54] - LED灯、LED控制及驱动类芯片2024年金额为1.7790196555亿美元，同比下降33.88%，其中原材料占比68.53%，人工及制造费用占比31.47%[54] - MOSFET类芯片2024年金额为7452.730031万美元，同比增长202.24%，其中原材料占比75.66%，人工及制造费用占比24.34%[54] - 其他类芯片2024年金额为8987.332760万美元，同比下降1.57%，其中原材料占比75.48%，人工及制造费用占比24.52%[54] 公司发展规划 - 2025年公司将优化成本结构、加强核心技术积累、专注本业整合资源、深化精益管理、完善公司治理强化风险管理[92][93] 公司风险及应对措施 - 公司存在主要原材料供给风险，采取用国产晶圆代替进口晶圆的措施[94][95] - 公司存在存货风险，运用全智能自动补货系统等优化存货结构[95] - 公司存在市场竞争风险，采取加快新品研发、产品差异化、提高产品技术附加值等措施[95][96] - 公司存在技术风险，采取加大研发投入、稳定研发队伍加强知识产权管理等措施[96] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[104] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[105] - 公司建立现代企业管理制度，力争将管理风险降到最低[97] - 公司以人为本，建立完善人才制度，人力资源风险小[97] - 公司控股股东为集晶香港，实际控制人为刘景裕[112] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[111] 公司人员变动及薪酬 - 2024年郝寨玲、李道远、汪国平任期满离任，张涛、丛丰森、赖警予聘任，李志雄解聘，兰海军因工作调动聘任[117] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数为952,612股，本期减持2,736股，期末持股总数为949,876股[116] - 刘景裕任期从2016年06月14日至2027年05月15日，期初和期末持股均为0股[115] - 罗琼任期从2014年12月01日至2027年05月15日，期初和期末持股均为532,675股[115] - 张涛任期从2024年05月15日至2027年05月15日，期初和期末持股均为0股[115] - 郝寨玲任期从2014年12月01日至2024年05月15日，期初和期末持股均为185,853股[115] - 王秋娟任期从2018年05月08日至2027年05月15日，期初和期末持股均为36,065股[115] - 骆悦任期从2021年05月10日至2027年05月15日，期初和期末

全球股市表现 - 在全球股市普遍走低背景下，A股和港股逆市走高 [1] - 亚太市场普遍走低，日经225指数一度跌超5%，欧股主要指数如德国DAX指数跌1.07%，意大利富时MIB指数跌1.45% [1][2] - 英国富时100指数跌0.37%，法国CAC40指数跌0.53% [2] A股市场表现 - A股主要股指午后全线走高，创业板指涨1.36%，科创50指数涨2.07% [2] - 沪指涨0.45%报3238.23点，深证成指涨0.82%报9834.44点 [2] - 沪深北三市合计成交13909亿元，较昨日减少2685亿元，场内近3300股上涨 [2][3] 港股市场表现 - 港股午后再度拉升，恒生指数涨1.13%，恒生科技指数涨1.80% [2][5] - 南向资金净买入超110亿港元，A股和港股均为连续4日反弹 [2] - 华虹半导体大涨超14%，地平线机器人涨超10%，中芯国际、比亚迪电子等涨约6% [4] 半导体行业 - 半导体板块爆发，晶华微、纳芯微、圣邦股份、思瑞浦等20%涨停，华虹公司涨19.75% [3][5][6] - 中国半导体行业协会发布关于半导体产品"原产地"认定规则的紧急通知，建议以"晶圆流片工厂"所在地为准进行申报 [6] - 机构指出自主可控成为重要任务，短期模拟芯片方向最受益，低国产化率细分赛道有望受益 [7] 石英概念行业 - 石英概念股强势上扬，凯德石英30%涨停，石英股份连续3日涨停，欧晶科技斩获两连板 [8][9] - 自然资源部公布新发现的高纯石英矿，成为我国第174号矿种，主要用于半导体、光伏等高新技术产业 [10] - 高纯石英砂国产替代进程有望推进，关税落地后大概率导致产品涨价，利好国内供应链 [10] 农业板块 - 农业板块大幅下挫，美农生物跌超18%，金河生物、万向德农、北大荒等跌停 [11][12] - 万向德农此前4个交易日斩获3个涨停板，公司提示生产经营情况未发生变化 [12] - 新赛股份提示公司股价短期涨幅较大，明显偏离市场走势，存在市场情绪过热风险 [13]

芯片股市场表现 - 芯片股开盘快速拉升，富满微20CM涨停，盛景微涨停 [1] - 美芯晟、思瑞浦涨超10% [1] - 慧智微、杰华特、纳芯微、圣邦股份、卓胜微等多股涨超5% [1]