富满微电子集团股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 相关事项的核查意见 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召 开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励 计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 监事会对公司《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要 的议案》（以下简称"本激励计划"）及其他相关资料进行核查后，现发表如下意 见： 一、监事会对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要 的核查意见 （一）公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的下列情形，具备实施股权激励计划的主体资格： 1、 最近一个会计年 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2023-043 本次会议审议了以下议案： 富满微电子集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十五次会议于2023年11月8日通过电子邮件的形式送达至各位董事。 2.本次董事会于2023年11月10日14：30在公司会议室以现场加通讯表决的 方式召开。 3.本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事汪国 平、李道远、陈岚清以通讯表决的方式出席。 4.本次董事会由董事长刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》 董事会经审议后一致认为：为强化 ...

第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2023-044 富满微电子集团股份有限公司 1.富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 一次会议于2023年11月8日通过电子邮件的形式送达至各位监事。 2.本次监事会于2023年11月10日16：30在公司会议室以现场表决的方式召开。 3.本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。 4.本次监事会由监事会主席李志雄先生主持。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及 其摘要的议案》 监事会经审议后一致认为：《富满微电子集团股份有限公司2023年限制性股 票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的内容符合《中华人民共和国公司法》《中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：300671 证券简称：富满微 富满微电子集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 富满微电子集团股份有限公司为了进一步建立、健全公司长效激励机制， 吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司 利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充 分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，制定并拟实施《富 满微电子集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《富满微电子集团股份有限公司 章程》的规定，现制定《富满微电子集团股份有限公司2023年限制性股票激励 计划实施考核管理办法（修订稿）》（ ...

富满微电子集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿) 证券代码：300671 证券简称：富满微 富满微电子集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要 二〇二三年十一月 1 / 30 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律 责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 / 30 富满微电子集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿) 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关 法律法规、规范性文件及《富满微电子集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2023-045 富满微电子集团股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划（草案） 及相关文件修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"富满微"）于2023 年11月6日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审 议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》和关于《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》，并于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《富满微电子集团股份有限公司2023年 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《富满微电子集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 为强化对核心管理团队及骨干员工的激励与约束，进一步健全公司中长期 激励约束机制，推动战略转型实现和高质量发展，经公司慎重考虑，决定对 《富满微电子集团 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 富满微电子集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后） 一、总体分配情况 2023年11月10日 1 3.在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董 事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配。 4.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 富满微电子集团股份有限公司 董事会 | 激励对象 | 获授的限制性股票 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量(万股) | 票总数的比例 | 时股本总额的比例 | | 中层管理人员、核心技术 （业务）骨干 | 1000 | 100.00% | 4.59% | | （253人） | | | | | 合计（253人） | 1000 | 100.00% | 4.59% | 注：1.上述单一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划累计获授股票未超 过公司股本总额的1%。本激励计划实施后，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉 及的标的股票总数累计未超过公司股本总额 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于富满微电子集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于富满微电子集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于富满微电子集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的 法律意见 德恒 06F20230546-00002 号 致：富满微电子集团股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）接受富满微电子集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"富满微"）的委托，担任公司 2023 年限制性 股票激励计划的法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布 的《深 ...

富满微电子集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿) 证券代码：300671 证券简称：富满微 富满微电子集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 二〇二三年十一月 1 / 35 富满微电子集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿) 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律 责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 三、本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计1000万股，涉及的标的 股票种类为人民币A股普通股股票，约占本激励计划草案公告时公司总股本 21,772.45万股的4.59%，本激励计划为一次性授予，无预留权益。 本激励计划实施后，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 票总数累计未超过公司股本总额的20%。本激励计划单一激励对象通 ...

公司简称：富满微 股票代码：300671 | | | 是否存在该 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 | 否 | | | | 实际控制人及其配偶、父母、子女 ...