证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2023-040 富满微电子集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、监事会会议召开情况 1.富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议于2023年11月2日通过电子邮件的形式送达至各位监事。 2.本次监事会于2023年11月6日16:30在公司会议室以现场表决的方式召开。 3.本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。 4.本次监事会由监事会主席李志雄先生主持。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 监事会经审议后一致认为：《富满微电子集团股份有限公司2023年限制性股 票激励计划（草案）及其摘要》的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 富满微电子集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 富满微电子集团股份有限公司为了进一步建立、健全公司长效激励机制， 吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司 利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充 分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，制定并拟实施2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《富满微电子集团股份有限公司 章程》的规定，现制定《富满微电子集团股份有限公司2023年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构， ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2023-042 富满微电子集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 富满微电子集团股份有限公司（下称"公司"）根据公司第三届董事会第 二十四次会议决议，决定于2023年11月24日（星期五）下午14:30召开公司2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会 第二十四次会议审议通过，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月24日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2023年11月24日至2023年11月24日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月24日上午9:15至 9：25、9:30至11:30、 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2023-039 富满微电子集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 董事会经审议后一致认为：公司实施2023年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励 机制，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。公司本激 励计划拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对 象条件。 1.富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十四次会议于2023年11月2日通过电子邮件的形式送达至各位董事。 2.本次董事会于2023年11月6日9:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式 召开。 3.本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事汪国 平、李道远、陈岚清以通讯表决的方式出席。 4.本次董事会由董事 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于富满微电子集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于富满微电子集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于富满微电子集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 德恒 06F20230546-00001 号 致：富满微电子集团股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）接受富满微电子集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"富满微"）的委托，担任公司 2023 年限制性 股票激励计划的法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《股权激励管理办法》"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 发布的《深圳证券交易 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 富满微电子集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单 一、总体分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量(万股) | 票总数的比例 | 时股本总额的比例 | | 罗琼 | 副总经理、董事、 董事会秘书、财务 | 8 | 0.80% | 0.04% | | 负责人 | | | | | | 郝寨玲 | 董事 | 4.81 | 0.48% | 0.02% | | 骆悦 | 董事 | 4.3 | 0.43% | 0.02% | | 王秋娟 | 董事 | 2.13 | 0.21% | 0.01% | | 中层管理人员、核心技术 | | | | | | （业务）骨干 | | 980.76 | 98.08% | 4.50% | | （252人） | | | | | | 合计（256人） | | 1000 | 100.00% | 4.59% | 注：1.上述单一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划累计获授股票未超 过公司股本总额的 ...

富满微电子集团股份有限公司 独立董事的独立意见 富满微电子集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月6日召开 第三届董事会第二十四次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》以及《富满微电子集团股 份有限公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就 公司关于第三届董事会第二十四次会议中需要由独立董事发表独立意见的相关 事项，我们审阅公司第三届董事会第二十四次会议拟审议通过的如下议案后，发 表如下独立意见： 一、《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 的独立意见 经审议，我们认为： （一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本激励计划的情形，公司具备实施本 激励计划的主体资格。 （二）公司本激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、法规和 规范性文件有关任职资格的规定； ...

证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2023-041 富满微电子集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 征集委托投票权的起止时间：自 2023 年 11 月 20 日至 2023 年 11 月 21 日 （每日 9:30-11:30,13:00-15:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照富满微电 子集团股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事李道 远先生作为征集人就公司拟于 2023 年 11 月 24 日召开的 2023 年第一次临时股东 大会审议的公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关议 案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表 ...

富满微电子集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案) 证券代码：300671 证券简称：富满微 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 / 28 富满微电子集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案) 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关 法律法规、规范性文件及《富满微电子集团股份有限公司章程》制订。 富满微电子集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二三年十一月 1 / 28 富满微电子集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案) 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律 责 ...

富满微电子集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案) 证券代码：300671 证券简称：富满微 富满微电子集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二三年十一月 1 / 34 富满微电子集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案) 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律 责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 / 34 富满微电子集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案) 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关 法律法规、规范性文件及《富满微电子集团股份有限公司章程》制订。 ...