证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2025-008 富满微电子集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、监事会会议召开情况 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九 次会议于2025年4月7日通过电子邮件的形式送达各位监事。 2、本次监事会于2025年4月17日16:30在公司会议室以现场加通讯表决的方 式召开。 3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会由监事会主席兰海军先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。 此议案获得公司监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。 2、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 监事会经审核后认为，公司《2024年年度报告》及其摘要的编制程序符合 法 ...

财务决策 - 2024年度不进行利润分配[11] - 2025年采购生产经营设备总额最高不超4亿元[12] - 2025年度申请综合授信总额度最高不超28亿元[14] - 为全资子公司提供不超6亿元担保[15] - 使用不超6亿元闲置自有资金买理财产品[16] 会议相关 - 第四届董事会第九次会议于2025年4月17日召开[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7] - 审议通过召开2024年年度股东大会议案，5月9日14点30分在深圳召开[22] 薪酬与政策 - 确定2024年度薪酬及2025年度薪酬方案，2025年独立董事津贴6万/年[19] - 审议通过会计政策变更议案[20][21]

富满微电子集团股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500020 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 富满微电子集团股份有限公司 Zandar Certified Public Accountants LLP （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500020 号 富满微电子集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了富满微电子集团股份有限公司（以下简称富满微 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能 ...

关联公司往来资金 - 深圳市云矽半导体2024年初余额3161.96万元，累计发生770.39万元，期末3932.35万元[11] - 厦门凌矽半导体2024年初余额2709.38万元，累计发生1600万元，偿还30万元，期末4279.38万元[11] - 合肥市富满电子2024年初余额15.21万元，累计发生0.31万元，偿还15.52万元[11] - 上海赢矽微电子2024年初余额2462.43万元，累计发生1300万元，偿还300万元，期末3462.43万元[11] - 深圳市富羿电子2024累计发生12067.28万元，偿还12014.91万元，期末52.37万元[11] - 深圳市米进商贸2024累计发生7.79万元，期末7.79万元[11] - 深圳市九汐科技2024累计发生1600.03万元，偿还300.07万元，期末1299.96万元[11] - 深圳市羿昇高新科技2024年初余额1535.26万元，累计发生500万元，期末2035.26万元[12] 其他关联资金 - 2024年其他关联资金往来初余额9895.27万元，累计发生17845.8万元，偿还12660.5万元，期末15080.57万元[12] 审计报告 - 政旦志远于2025年4月17日签富满微2024年度标准无保留意见审计报告[5]

富满微电子集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第 2500086 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 富满微电子集团股份有限公司 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F www.zdcpa.com | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | | 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第2500086号 富满微电子集团股份有限公司： 我们接受委托，对富满微电子集团股份有限公司（以下简称富满 微）2024 年度财务报表进行审计，并出具了政旦志远审字第 2500181 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业 收入扣除情况明细表（以下简 ...

富满微电子集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 政旦志远核字第 2500085 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 富满微电子集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 富满微电子集团股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-6 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F www.zdcpa.com 我们审核了后附的富满微电子集团股份有限公司（以下简称富满 微公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 富满微公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式 指引编制募集资金专项报告，并保 ...

关于富满微电子集团股份有限公司 中信证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为富满微电子集团 股份有限公司（以下简称"富满微"、"公司"）2021 年度向特定对象发行股票（以下简 称"向特定对象发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对富满微 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意富满微电子集团股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3406 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 由主承销商中信证券股份有限公司向特定对象发行普通股（A 股）股票 11,732,499 股， 每股面值 1 元，每股发行价人民币 76.71 元。公司共募集资金 899,99 ...

富满微电子集团股份有限公司 审计报告 政旦志远审字第 2500181 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 富满微电子集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-103 | 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F www.zdcpa.com 审 计 报 告 政旦志远 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 富满微电子集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人丛丰森为富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事。2024 年度，本人严格按照《公司法》《证 券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》《独 立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责， 积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出 了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是 中小股东的合法权益。现将 2024 年履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、参加会议情况 2024 年度，本人参加公司召开的 8 次董事会议，1 次股东大会 ， 本人不存在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情形。 2024 年度任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司 经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议，为公 司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人任职期间公 司董事会、股东 ...