| 分之五十且绝对金额超过五千万元； | 之五十且绝对金额超过五千万元； | | --- | --- | | （五）连续十二个月内担保金额 | （五）连续十二个月内担保金额超 | | 超过公司最近一期经审计总资产的百 | 过公司最近一期经审计总资产的百分 | | 分之三十； | 之三十； | | （六）对股东、实际控制人及其 | （六）对股东、实际控制人及其关 | | 关联方提供的担保。 | 联方提供的担保。 | | （七）证券交易所或本章程规定 | （七）证券交易所或本章程规定的 | | 的其他担保情形。 | 其他担保情形。 | | 董事会审议担保事项时，必须经 | 董事会审议担保事项时，必须经出 | | 出席董事会会议的三分之二以上董事 | 席董事会会议的三分之二以上董事审 | | 审议同意。股东大会审议前款第（六） | 议同意。股东大会审议前款第（五）项 | | 项担保事项时，应经出席会议的股东 | 担保事项时，应经出席会议的股东所持 | | 所持表决权的三分之二以上通过。 | 表决权的三分之二以上通过。 | | 股东大会在审议为股东、实际控 | 股东大会在审议为股东、实际控制 | | 制人及其关联人提 ...

富满微电子集团股份有限公司 富满微电子集团股份有限公司独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、其他规 范性文件以及《富满微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 释义 若未作特殊说明，下列用语在本制度中具有以下含义： 独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东 不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立、公正地 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 中国证监会：是指中国证券监督管理委员会。 会计专业人士：是指具有高级会计师职称或注册会计师资格的人士。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当 按照有关法律法规、《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，维护公 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2023-051 富满微电子集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 富满微电子集团股份有限公司（下称"公司"）根据公司第三届董事会第 二十六次会议决议，决定于2023年12月8日（星期三）下午14:30召开公司2023 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会 第二十六次会议审议通过，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月8日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2023年12月8日至2023年12月8日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月8日上午9:15至9： 25、9:30至11:30、13:00 ...

富满微电子集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 富满微电子集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和 高级管理人员组成，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规 范性文件及《富满微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订 本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究公司董事、高级管理人员人选的选择标准、任职资格、考核程 序并提出建议；负责广泛搜寻合格的公司董事、高级管理人员人选，并向董 事会提出任免建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事；一名 为非独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。主任委员由全体委员过半数选举产生。 ...

富满微电子集团股份有限公司 募集资金专项存储制度 富满微电子集团股份有限公司 募集资金专项存储制度 第一章 总 则 第一条 为规范富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、 规章和规范性文件以及《富满微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追 究的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及 信息披露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与 ...

富满微电子集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 富满微电子集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规范性文件及《富满微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与 考核委员会"），并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查 公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制 度执行情况进行监督。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公 司章程》载明的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，一 名为非独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事 ...

富满微电子集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | | 第一节 | 董事 28 | | | 第二节 | 董事会 32 | | | 第三节 | 独立董事 40 | | | 第四节 | 董事会秘书 44 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 | 46 | | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | ...

富满微电子集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 富满微电子集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由全体委员过半数选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据本细则第三条至第五条规定补足委员人数。 董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为审计委员 第 1 页 共 6 页 第一章 总则 第一条 为了完善富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会 决策功能，确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规、规范性文件及《富满微电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2023-046 富满微电子集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 征集委托投票权的起止时间：自 2023 年 11 月 24 日至 2023 年 11 月 27 日 （每日 9:30-11:30,13:00-15:00） 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人申明 本人李道远作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托就 2023 年第一次临时股东大会中所涉本激励计划的相关议案征集股东委托投 票权而制作并签署本报告书。 征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、 操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在主管 ...

富满微电子集团股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 相关事项的核查意见 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召 开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励 计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 监事会对公司《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要 的议案》（以下简称"本激励计划"）及其他相关资料进行核查后，现发表如下意 见： 一、监事会对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要 的核查意见 （一）公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的下列情形，具备实施股权激励计划的主体资格： 1、 最近一个会计年 ...