证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-046 富满微电子集团股份有限公司 监事会经审议后一致认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 次会议于2024年8月16日以邮件、短信和专人送达方式送达至各位监事。 2、本次监事会于2024年8月27日16:30在公司会议室以现场表决的方式召开。 3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会由监事会主席兰海军先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行11,732,499股，每股76.71元，募资899,999,998.29元，净额890,196,477.06元[1] - 截至2024年6月30日，累计投入74,080.15万元，本年度投入3,642.04万元[2] - 截至2024年6月30日，利息净收入2,179.81万元，余额17,119.31万元[2] - 三家银行初始存放889,999,998.29元，余额31,193,083.79元[8] 项目投资情况 - 5G射频芯片等项目拟用募资50,000.00万元，自筹投入3,488.14万元已置换[7] - 5G射频芯片等项目承诺投资5亿，累计投入3.79亿，进度75.70%[15] - 研发中心项目承诺投资2亿，累计投入1.62亿，进度81.15%[15] - 补充流动资金项目承诺投资2亿，累计投入2亿，进度100%[15] 资金使用与管理 - 2022年置换预先投入自筹资金3488.14万元及发行费用27.52万元[16] - 2023年使用不超1.5亿闲置募资补流，已归还[16] - 2022 - 2023年多次通过用闲置募资及自有资金买理财议案[16] - 截至2024年6月30日，闲置募资买理财本金1.4亿[16] 其他要点 - 公司将5G射频芯片等项目和研发中心项目投资截止期延至12月31日[15] - 累计变更用途募资总额为0，比例为0%[15] - 募集资金使用信息披露及时、真实、准确、完整，无违规[11]

营业收入和利润 - 2024年上半年公司实现营业收入1,200亿元[3] - 公司控股子公司深圳市云矽半导体有限公司营业收入达到300亿元，占公司总收入的25%[3] - 公司控股子公司厦门凌矽半导体有限公司营业收入达到150亿元，占公司总收入的12.5%[3] - 公司智能电源管理芯片(PMU)业务收入占总收入的40%[3] - 公司毛利率达到35%，净利润率为20%[3] - 公司实现收入30,279.87万元，较上年同期下降8.25%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,781.91万元，较上年同期增长53.30%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,724.91万元，较上年同期增长52.18%[13] 现金流和财务状况 - 公司现金流充沛，经营活动产生的现金流量净额为150亿元[3] - 公司经营活动产生的现金流量净额为4,436.72万元，较上年同期增长133.73%[13] - 公司资产总额为26.77亿元，其中货币资金占4.75%、应收账款占7.29%、存货占16.92%、固定资产占18.05%、在建工程占16.27%[1] - 公司负债主要包括短期借款占18.22%、交易性金融资产占12.74%[1] 研发和创新 - 公司在智能终端、LED驱动、AC/DC电源等领域的新产品研发取得重大突破[3] - 公司加大研发投入，研发费用占营业收入的15%[3] - 公司拥有成熟高效的研发创新体系，在芯片研发周期和研发产品创新均具有领先优势[19] - 公司已获得201项专利技术,其中发明专利68项、实用新型专利132项、外观专利1项;集成电路布图设计登记335项;软件著作权58项[20] 市场拓展和并购 - 公司在国内外市场持续扩张，在美国、欧洲、日本等地区新增大客户[3] - 公司通过并购等方式加快了在射频、功率半导体等领域的布局[3] 风险管控 - 公司存在一定程度的原材料供应风险，主要为晶圆市场价格大幅上涨或供货短缺的风险[48] - 公司存在存货积压及发生跌价的风险，通过自动补货系统、合理确定各类决策系数、严控原材料采购等措施应对存货风险[48] - 公司面临市场竞争加剧的风险，通过加快新产品研发、细分市场需求、提高产品技术附加值等措施应对市场竞争风险[48] 公司治理 - 公司于2021年7月7日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了调整向特定对象发行A股股票方案的相关议案[37] - 公司于2021年11月3日收到中国证券监督管理委员会出具的同意公司向特定对象发行股票的批复[37] - 公司向特定对象发行人民币普通股(A股)11,732,499股,发行价格为76.71元/股,募集资金总额为899,999,998.29元[37] - 高管锁定股增加[69,70,71] - 集晶（香港）有限公司持股31.65%为第一大股东[73] - 李新岗、康云、霍鹏冲、肖玲等为持股5%以上的主要股东[73] - 李新岗、吴玉胜、刁云景为一致行动人[73] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币，境外子公司富玺(香港)有限公司采用美元为记账本位币[115] - 公司制定了重要性标准，对于重要的单项计提坏账准备的应收款项、应收款项核销、预付款项、在建工程、应付账款和合同负债等设置了具体标准[116] - 公司在同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法[117][118][119] - 公司将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[136][137] - 公司对以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法确认利息收入[136] - 公司对以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产采用实际利率法确认利息收入，公允价值变动计入其他综合收益[136] - 公司对以摊余成本计量的金融资产按照预期信用损失计提减值准备,并根据信用风险变化分阶段计量[145,146]

会议情况 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年8月27日14:30召开[1] - 本次董事会应出席董事9名，实际出席9名[1] 报告表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要编制合规且内容真实准确完整，表决全票通过[2] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决全票通过[3] 激励计划 - 同意作废2021年限制性股票激励计划部分未归属第二类限制性股票，5票同意[4]

人事变动 - 监事会主席李志雄因个人原因辞职，离任后不再任职[2] - 2024年8月2日选举兰海军为第四届监事会职工代表监事及主席[3][4] 人员信息 - 兰海军1974年出生，本科，2012年3月起任封装厂厂长[6] - 兰海军与控股股东无关联，持12,868股，任职资格合规[6] 股份情况 - 李志雄持有51,188股，离任后遵守股份变动规定[2]

一、监事会会议召开情况 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 次会议于2024年8月2日在公司会议室以现场表决和通讯表决方式的召开。 2、出席本次监事会的监事有：奚国平、兰海军、陈映。本次会议应出席监 事3名，实际出席监事3名。 3、本次监事会由全体监事共同推举的监事兰海军先生主持。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《富满微电子集团股份有限公司章程》的规定。 证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2024-041 富满微电子集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 同意选举兰海军先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审 议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日刊登在 中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于监事会主席离职及 补选职工代表监事、重新选举监事会主席的公告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票 ...

股份情况 - 董事徐浙持有公司股份10,943股，占总股本比例0.0050%[2] - 股份来源为二级市场购买[5] 减持计划 - 2024年8月6日至11月4日拟减持不超2736股，占总股本0.0013%[2] - 减持占其总持股25%，方式为集中竞价，价格按市场价[2][7] 承诺与风险 - 徐浙承诺任职转让限制，目前正常履行[7] - 减持计划存在不确定性[8]

募资情况 - 公司发行A股股票11,732,499股，募资899,999,998.29元，净额890,196,477.06元[1] 项目投资 - 射频芯片等项目投资56,652.94万元，拟用募资50,000.00万元[4] - 研发中心项目投资38,973.00万元，拟用募资20,000.00万元[4] - 补充流动资金拟用募资20,000.00万元[4] 投入进度 - 截至2024年5月31日，射频芯片项目投入37,755.97万元，进度75.51%[5] - 研发中心项目投入16,227.62万元，进度81.14%[5] - 补充流动资金投入20,000.00万元，进度100.00%[5] 项目延期 - 2023年10月25日，两项目投资截止期延至2024年6月30日[4][8] - 2024年6月25日，两项目投资截止期延至2024年12月31日[10] 保荐意见 - 保荐人对调整募资项目进度无异议[12]

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为富满微电子集团 股份有限公司（以下简称"富满微"、"公司"）2021 年度向特定对象发行股票（以下简 称"向特定对象发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对富满微使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意富满微电子集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3406 号）核准，公司本次向特定对象发 行 A 股股票 11,732,499 股，募集资金总额 899,999,998.29 元，扣除各项发行费用（不含 增值税）人民币 9,803,521.23 元，公司募集资金净额为 890,196,477.06 元。 上述募集资金到位情 ...

募资情况 - 公司发行A股股票11,732,499股，募资899,999,998.29元，净额890,196,477.06元[1] 项目投资 - 5G射频芯片等项目投资56,652.94万元，拟用募资50,000.00万元[4] - 研发中心项目投资38,973.00万元，拟用募资20,000.00万元[4] - 补充流动资金拟用募资20,000.00万元[4] 项目进度 - 截至2024年5月31日，5G射频芯片项目投入37,755.97万元，进度75.51%[6] - 截至2024年5月31日，研发中心项目投入16,227.62万元，进度81.14%[6] - 截至2024年5月31日，补充流动资金投入20,000.00万元，进度100.00%[6] 项目计划调整 - 2023年10月25日同意两项目投资截止期延至2024年6月30日[4] - 拟将两项目达预定可使用状态日期延至2024年12月31日[7] - 2024年6月25日审议通过调整募投项目计划进度议案[9]