证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-036 富满微电子集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）、审议通过《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》 监事会经审议后一致认为：公司严格遵守法律法规的相关规定，及时对募 集资金投资项目计划进度进行合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改 变募集资金投向和损害公司及股东尤其是损害中小股东权益的情形，同意公司本 次调整募集资金投资项目计划进度。 具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨 潮资讯网上的《关于调整募集资金投资项目计划进度的公告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。 此议案获得公司监事会审议通过。 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 次会议于2024年6月19日以邮件、短信和专人送达方式送达至各位监事。 2、本次监事会于2024年6月25日17:00在公司会议室以现场加通讯表决的方 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-038 富满微电子集团股份有限公司 关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日召开 了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司 在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，使用承兑汇票支付 募投项目部分款项，期后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至 公司基本户或一般户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意富满微电子集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3406号）核准，公司 本次向特定对象发行A股股票11,732,499股，募集资金总额899,999,998.29元， 扣除各项发行费用（不含增值税）人民币9,803,521.23 ...

关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-040 富满微电子集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第二十八次会议、于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人 的议案》，同意选举丛丰森先生、赖警予先生为公司第四届董事会独立董事，任期 自公司2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 截至公司 2023 年年度股东大会通知发出之日，丛丰森先生、赖警予先生尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定， 丛丰森先生、赖警予先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事 培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于 参 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-039 电子邮箱：zqb@superchip.cn 通信地址：深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦A栋12楼 富满微电子集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召 开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任胡江蝶女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘 书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 胡江蝶女士已经取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明， 具备相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关规定。 公司证券事务代表的联系方式如下： 电话：0755-83492856 传真：0755-83492817 截至本公告披露日，胡江蝶女士未直接或间接持有公司股份；与公司控股股 东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员 之间 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年6月25日14:30召开[1] - 本次董事会应出席董事9名，实际出席9名[1] 项目决策 - 研发中心与5G射频芯片等生产建设项目投资截止期延至2024年12月31日[2] - 同意用承兑汇票支付募投项目部分款项并等额置换[3] 人事变动 - 聘任胡江蝶女士担任公司证券事务代表至第四届董事会届满[3]

检查时间 - 半年度募集资金现场检查时间为2023年6月19日[1] - 年度现场检查时间为2023年12月13 - 15日、2024年5月5 - 6日、2024年5月27日[1] 公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并设内部审计部门[2][3] - 审计委员会至少每季度开一次会审议内部审计报告[3] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用审计一次[3] - 已披露公告与实际情况一致且内容完整[4] - 建立防止控股股东等占用资金或资源制度且无占用情形[4] - 募集资金到位一月内签三方监管协议且有效执行[5] - 募集资金使用与披露一致，项目进度和效益与招股书相符[5] 业绩总结 - 2023年度收入7.02亿元，同比下降9.03%[8] - 2023年归属于上市公司股东净利润 - 3.48亿元，同比下降101.49%[8] - 2023年度综合毛利率7.30%，同比降12.05个百分点[8] - 2023年度存货跌价损失1.34亿元[8] - 2023年度固定资产减值损失增加3014.73万元[8] 其他事项 - 2023年10月将5G射频芯片等项目投资截止期延至2024年6月30日[7] - 2022年5月公司监事配偶短线交易已整改[6] - 完全执行现金分红制度并如实披露[7] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[7] - 2023年2月控股股东集晶香港因减持涉嫌违规被立案调查未结案[8]

富满微电子集团股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | | 第一节 | 董事 28 | | | 第二节 | 董事会 32 | | | 第三节 | 独立董事 40 | | | 第四节 | 董事会秘书 44 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 | 46 | | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | | 监事会 48 | | ...

会议与议案 - 2024年4月22日召开第三届董事会第二十八次会议[2] - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会[2] - 会议审议通过变更公司注册地址等议案[2] 信息变更 - 完成工商变更登记备案手续，对《公司章程》备案[2] - 董事信息变更，新增3人，2人不再担任[2] - 公司住所变更为深圳坪山区[2]

业绩数据 - 2023年公司实现收入7.02亿元，同比下降9.03%[4][9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 -3.48亿元，同比下降101.49%[4][9] - 2023年公司综合毛利率7.62%，同比下降11.99个百分点[5] - 2023年公司存货跌价损失1.34亿元[5] 项目进展 - 5G射频芯片等项目投资截止期由2023年12月31日延期至2024年6月30日[4] 监管情况 - 2023年公司控股股东集晶香港因减持涉嫌违规被立案调查，截至文件出具日未结案[5] - 2023年多机构对公司及保荐项目出具警示函、监管函、采取监管谈话措施等[12][13][14][15][16][17][18] 整改措施 - 公司与上市公司分析问题原因，落实整改，完善制度[14][15][16][17] - 公司对相关受处分和监管措施人员进行内部问责[17][18] 其他事项 - 2023年现场检查次数为2次[4] - 发表专项意见次数为6次[5] - 培训次数为1次，培训日期为2023年12月13日[6] - 保荐人每月查询公司募集资金专户[3]

一、监事会会议召开情况 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议于2024年5月15日以邮件、短信和专人送达方式送达至各位监事。 2、本次监事会于2024年5月15日在公司会议室以现场表决和通讯表决方式 的召开。 3、出席本次监事会的监事有：奚国平、李志雄、陈映。本次会议应出席监 事3名，实际出席监事3名。 证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2024-029 富满微电子集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次监事会由全体监事共同推举的监事李志雄先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《富满微电子集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 富满微电子集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。 特此公告 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 同意选举李志雄先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审 议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见公 ...