公司发展战略和经营情况 - 公司2023年上半年实现营业收入15.91亿元，同比增长14.91%[1] - 公司主营业务毛利率为35.91%，同比下降1.91个百分点[1] - 公司持续加大研发投入，在宠物营养、宠物健康等方面取得新的技术突破[3] - 公司未来将继续聚焦主业发展，加大创新力度，拓展新业务增长点[3] - 公司发展战略、自有品牌推广和产品销售等业务的开展情况[128][1][2][3] - 公司产能情况和市场目标[128][4] - 公司内外销和自有品牌业务、战略规划[128][5] - 公司国内自主品牌规划、渠道和原材料价格影响[128][6] - 公司"一体两翼"发展战略、国内市场的产品和品牌以及对年报的解读[128][7] 公司业务布局和产品情况 - 公司拥有境内外多家全资及控股子公司，业务涵盖宠物食品、宠物用品、宠物服务等多个领域[6] - 公司积极拓展海外市场，在越南、柬埔寨等地设立生产基地[6] - 公司通过并购等方式持续优化产业链布局，提升综合竞争力[6] - 公司是我国较早专业从事宠物食品行业的企业，经过多年的发展，现已成为国内具有较强影响力的综合性宠物食品企业和全球宠物咬胶产业的龙头企业[18] - 公司的主营业务集宠物食品的研发、制造、销售和宠物产品品牌运营于一体，主要产品有畜皮咬胶和植物咬胶等宠物咀嚼类食品，宠物营养肉质零食，宠物干粮、湿粮及新型主粮产品，宠物保健食品以及其他宠物食品[19] - 公司目前在温州、泰州、越南、柬埔寨和新西兰建有大规模的生产基地，可以为全球主要市场提供不同品类的宠物食品[29] 公司研发和创新 - 公司持续加大研发投入，在宠物营养、宠物健康等方面取得新的技术突破[3] - 公司已形成了以独立研发为主，兼顾外部技术合作、人才培养的研发模式，建立了高新技术企业研发中心、宠物健康营养产品研究院等研发平台[37] 公司销售渠道和市场布局 - 公司在国外市场主要采用ODM模式，有利于发挥在多国制造、研发等优势[41] - 公司在国内市场实行"多品牌矩阵、大单品发力"的策略，分品牌发力，注重根据市场潮流和趋势判断[42] - 公司已搭建了科学完善的品牌矩阵，根据不同细分市场的竞争环境和渠道属性，通过不同品牌切入不同细分市场[44] - 公司在线上渠道已在天猫、京东、拼多多等电商平台开设线上品牌旗舰店或专营店，与E宠商城等专业电商签订深度合作协议[46] - 公司采取多渠道销售策略,包括依托天猫、京东等电商平台的品牌旗舰店和自有专营店,以及抖音、小红书等社交平台的品牌用户流量运营[47] - 公司已与全国主要省市的区域代理商和批发商建立合作,并在京沪杭等地实施直营与代理商并行的线下经销模式[48] 公司财务情况 - 公司期末总资产为41.91亿元，较期初增长5.91%[1] - 公司期末净资产为25.91亿元，较期初增长3.91%[1] - 公司主要原材料为生牛皮、鸡肉、植物淀粉等，市场供应充裕[32] - 公司持续加强应收账款管理和客户信用跟踪，应收账款处于健康状态[75] - 报告期内，公司主营业务成本结构保持稳定，与上一年度保持基本一致，原材料价格基本稳定[73] - 销售费用同比上升20.36%，主要是由于公司加大自主品牌营销力度，广告与业务宣传费大幅增长[74] - 管理费用与去年同比基本持平，本期主要变化在于增加了股份支付摊销费用948.17万元[74] - 研发费用同比减少17.01%，主要因为上一年度研发项目结项较多，本期在研项目有所减少[74] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，主要因为出口订单减少导致营收下降[75] 公司募集资金使用情况 - 公司报告期内使用募集资金1,659.83万元，累计使用募集资金79,658.48万元[84] - 公司承诺投资项目包括新西兰年产4万吨高品质宠物干粮新建项目、柬埔寨年产9200吨宠物休闲食品新建项目、城市宠物综合服务中心建设项目等[87] - 新西兰年产4万吨高品质宠物干粮新建项目和柬埔寨年产9200吨宠物休闲食品新建项目未达到预期效益，主要原因是项目处于试生产和产能爬坡期，产生运营费用等[88] - 公司终止了城市宠物综合服务中心建设项目，将相应募集资金永久补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动[89,90] - 公司将柬埔寨年产2,000吨宠物休闲食品扩建项目作为新的募投项目[94] - 公司使用不超过25,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金[93] - 截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额为43,339.06万元[93] 公司子公司经营情况 - 公司主要子公司及参股公司情况,其中越南巴啦营业收入4,166.40万元、净利润972.95万

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：陈振标 主管会计工作负责人：唐照波 会计机构负责人（会计主管人员）：周青东 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年半年 度占用累计发 生金额（不含 利息） 2023 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其附 属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 （三）报告期内，公司不存在违规为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及 其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在担保逾期或涉及诉讼 的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 （四）报告期内，公司新增的对外担保事项均为对合并报表范围内的子公司担保， 且均经过了相关审议程序批准，决策程序符合有关法律法规的规定。相关子公司财务 状况良好，业务发展稳定，公司能有效控制相关风险，不会给公司带来重大的财务风 险，不存在损害公司和股东利益的情形。 二、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 1 经核查，董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；报告符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定， 如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与 使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，佩蒂动物营养科技股份有限公 司（以下简称公司或者佩蒂股份）就2023年半年度募集资金存放与使用情况作专项报告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]250号文《关于核准佩蒂动物营养科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向11名特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)24,000,000股，发行价格为22.11元/股，募集资金总额为人民币530,640,000.00元，扣除 各项发行费用人民币18,603,773.58元，实际募集资金净额为人民币512,036,226.42元。中汇 会计师事务所(特殊普通合伙)已对佩蒂股份本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审 验，并出具了中汇会验[2020]1851号《验资报告》。公 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-057 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二 十一次会议（定期会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2023年8月14日以书面呈报方式向参会人员发出通 知； 2. 会议召开的时间：2023年8月29日（星期二）上午10:00； 3. 会议召开方式：现场、通讯相结合方式； 4. 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室； 佩蒂动物营养科技股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 5. 会议召集人：监事会主席邓昭纯先生； 6. 会议主持人：监事会主席邓昭纯先生； 7. 会议表决方式：投票表决； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成票3票，反对票0 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-056 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关管理制度 的规定。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二 十六次会议（定期会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2023年8月14日以通讯或书面报告的方式发出； 2. 会议召开的时间：2023年8月29日（星期二）上午8:00； 3. 会议召开方式：现场/通讯相结合方式； 4. 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室； 5. 会议召集人：董事长陈振标先生； 6. 会议主持人：董事长陈振标先生； 7. 会议表决方式：投票表决； 8. 会议出席情况： ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《独立董事制度》等法律、法规、部门规章、规范性文件及佩蒂动物营 养科技股份有限公司（以下简称公司）相关管理制度的规定，我们作为公司的独立董 事，本着独立判断、实事求是的原则，现就公司第三届董事会第二十五次会议审议的相 关事项发表如下独立意见： （一）关于作废部分首次授予尚未归属的第二类限制性股票的独立意见 经审核，我们认为： 1、鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象出现离职或者 放弃激励资格等情形，公司对这部分首次已授出但尚未归属的 4.10 万股第二类限制性 股票予以作废处理并随之调整激励对象人数，符合《上市公司股权激励管理办法》及相 关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定。 3、公司层面的业绩考核符合《2022 年限制性股票激励计划》规定的归属条件； 4、本次归属安排符合有关法律、法规的规定，不存在损 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年八月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次激励计划首次授予部分第一期归属达成情况 10 | | | 一、首次授予部分第一个归属期归属条件成就的说明 10 | | | 二、本次限制性股票可归属的具体情况 12 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任佩蒂动物营养科技股份 有限公司（以下简称"佩蒂股份"、"上市公司"或"公司"）2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财 务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华 ...

法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就及 作废部分限制性股票事项的 法律意见书 二〇二三年八月 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城广孚中心 13 楼 13F Guangfu Century City,Xiaoshan District,Hangzhou,P,R,China 311200 总机：(0571)83685216 传真：(0571)83685215 作废部分限制性股票事项的 法律意见书 致：佩蒂动物营养科技股份有限公司 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就及 北京中伦文德（杭州）律师事务所(以下简称"本所"或"中伦文德")接受 佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称"佩蒂股份"、"公司")的委托，担任 公司"2022 年限制性股票激励计划"(以下简称"本次激励计划")的法律顾问。 法律意见书 一、公司已保证其向本所提供的与本法律意见书相关的信息、文件或资料 均为真实、准确、完整、有效，不存在虚 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-052 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于作废部分首次授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 （一）本激励计划简介 2022年7月11日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次 会议，分别审议通过了《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，同意公司实施本激励计划。 1 独立董事发表了明确同意的独立意见。同日，公司第三届监事会第十二次会议还审议 通过了《关于核实<佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单>的议案》。具体内容详见公司2022年7月12日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性 股票激励计划（草案）》及其他相关公告。2022年8月1日，公司召开2022年第四次临 时股东大会，批准了上述议案，本激励计划的主要内容如下： ...