佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度（以下或称报告期），佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公 司）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法 履行董事会职责，规范、高效运作，审慎、科学决策，认真贯彻落实董事会和股东会 的各项决议，进一步完善公司治理，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将报告 期内董事会的工作情况及 2025 年度的工作规划报告如下： 一、报告期内董事会工作回顾 2024 年 1 月 19 日，公司董事会顺利完成换届，第四届董事会成员由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，并选举出了新一届董事会成员。同日，董事召开会 议，选举出了新一届董事会的专门委员会，聘任了高级管理人员。 报告期内，公司董事会严格落实新"国九条"精神，立足实际，聚焦主业，诚信 经营，持续以创新求发展，不断完善治理结构和优化经营管理，提 ...

2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）2024年度财务报表经中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2025]4412号标准无保留意见的 审计报告。2024年度，公司实现营业收入165,904.03万元，同比增长17.56%；实现归 属于上市公司股东的净利润18,220.56万元，同比增长1742.81%；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润18,101.24，同比增长2742.18%；经营活动产生的现 金流量净额为36,604.89万元，同比增长105.20%。2024年末，公司资产负债率为 34.26%，比上一报告期末降低1.65个百分点。 现将公司2024年度财务决算情况及2025年度财务预算报告如下： | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,659,040,277.36 | 1,411,284,136.89 | 17.56% | | 归属于上市公司股东的净 | 182,205,588.24 | -11,09 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公 司、本公司或者佩蒂股份）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。 现将公司截至2024年12月31日与公司财务报表相关的内部控制评价情况报告如 下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内部控制制度并有效实施，客观评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-016 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易及调整全资子公司日常关联交 易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 本次预计的2025年度及调整全资子公司日常关联交易的相关事项不构成重大资 产重组，均为满足公司日常经营所需，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因 此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司及合并报表范围内的 下属子公司与关联方发生的日常关联交易总额为242.34元人民币，具体情况如下： 单位：万元 | | | | | | 实际发生 | 实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人名 | 关联交 | 实际发生金 | 预计金额 | 金额占预 | 生额占 | 披露日期及 | | 易类别 | 称 | 易内容 | 额 | | ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度（以下简称报告期），佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公 司）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》 等要求，从切实维护公司利益和广大股东的合法权益出发，勤勉尽责地履行法律和股 东所赋予的职责和义务，认真审议各项议案，积极列席董事会会议和股东会，对公司 依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，为公司的规范运作和健 康发展提供必要保障。现将 2024 年度监事会的工作情况报告如下： 一、监事会完成换届情况 2024 年 1 月 19 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举出了公司第四届 监事会非职工代表监事成员，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公 司第四届监事会。同日，公司第四届 ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：佩蒂动物营养科技股份有限公司 金额单位：人民币万 第 2 页 共 4 页 | | 柬埔寨爵味食品有 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,039.21 | 1,097.11 | 29.47 | 5,087.53 | 1,078.26 | 非经营 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | | | | | | | | 性往来 | | | | 泰州乐派宠物营养 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - | 非经营 | 非经营性 | | | 有限公司 | | | | | | | | 性往来 | | | | 江苏康贝宠物食品 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,007.29 | 2,100.00 | 4.21 | 2,008.23 | 1,103.28 | 非经营 | 非经营性 | | | 有限公司 | | | | | | | | 性往来 | | | | 杭州 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-021 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2025年4月18日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司或佩蒂股份） 召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，为公司及 全体股东获取更高的回报，在不影响募投项目建设和生产经营正常资金需求的前提下， 同意公司使用不超过37,000万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理。董事会 将授权公司总经理和财务总监负责组织实施，投资期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，现将本事 项公告如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限 公司向不特定对象发行可 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-022 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2025 年度使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2025年4月18日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司或佩蒂股份） 召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 2025年度使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司2025年度可以 使用不超过人民币25,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主 营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日 前将归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号）同 意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行面值不 超过人民币72, ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-017 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、聘任审计机构基本情况 2025年4月18日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第十二次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟继续聘请中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中汇会计师事务所）担任公司2025年度的 财务审计及内部控制审计服务机构，并拟提请公司2024年年度股东会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《会计师事务所选聘制 度》等有关规定，现将本事项相关情况公告如下： 二、审计机构的基本情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州， 系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 1、合并资产负债表 编制单位：佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 674,823,930.02 | 816,092,861.85 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 230,509,119.39 | 50,632,273.23 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 217,931,441.07 | 240,253,448.76 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 18,391,379.66 | 55,705,708.30 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 6,945,448.02 | 7,799,494.22 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | ...