佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会议事规则 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第二章 董事会会议的召集 1 第一条 为了进一步规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）董事 会的议事方式和决策程序，健全和完善公司法人治理结构，明确公司董 事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件以及《佩蒂动物营养科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公 司章程》和股东会的授权范围内行使职权，负责公司发展目标和重大经 营活动的决策，确保落实股东会决议，对股东会负责。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由副董事长履行；副董事长不能履行职务、不履行职务或者在未设 副董事长情形下，由半数以上董事共同推 ...

章 程 二〇二五年十月 | | | 第一章 总则 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定 新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对 人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。 2 第一条 为维护佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原温州佩蒂动物营养科 技有限公司整体变更成立的股份有限公司，在温州市工商行政管理 局注册登记；在深圳证券交易所上市后，在浙江省市场监督管理局 注册登记；统一社会信用代码：913303007441123125。 第三条 公司于 2017 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）核准，首次向社会公众发 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 内部审计制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 内部审计制度 1 第一条 佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）为加强内部 监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符 合国家各项法律法规要求，维护股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国审计法》和《佩蒂动物营养科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第四条 公司董事会设审计委员会，依据相关法律、法规以及公司《审 计委员会工作细则》的规定指导和监督公司内部审计制度的建 立和实施。 第五条 审计部作为公司的内部审计机构，在审计委员会指导下独立开 展审计工作，对董事会负责，向董事会报告工作，依照国家法 律、法规和政策以及公司的规章制度，对本制度第三条所述对 佩蒂动物营养科技股份有限公司 内部审计制度 （2025年10月） 第一章 总则 公司依法实行内部审计制度 ...

第一章 总则 第一条 为规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）互动易平台 信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好的沟通机制，持续提升公司治理 水平，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公 司章程》等相关规定，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度所指"互动易平台"（以下简称互动易）是指深圳证券交 易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理 的综合性网络平台，是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为： http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易信息发布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格遵守 有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复管理制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复管理制度 （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 承诺管理制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 承诺管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第二章 承诺管理 1 第一条 为进一步规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）、实际 控制人、股东、关联方以及其他承诺人（以下简称承诺人）的承诺及履 行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等有关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规 定以及《佩蒂动物营养科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称承诺是指公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、 高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称 承诺人）在首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及日常 经营过程中作出解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等 各项承诺的行为。 第三条 承诺人作出的承诺事项应当包括下列内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策； （三）履约担保安排，包括担保方 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司董事和高级管理人员及其他人员所持公司股份及其变动管理制度 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）公司首次公开发行股票上市之日起一年内； 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事和高级管理人员及其他人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强对佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司或者本公司） 董事、高级管理人员以及其他相关人员买卖本公司股票及其他持股变动 行为的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东减持 股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理 人员减持股份》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等 相关规定，特制定本管理制 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度 （2025 年 10 月） 第四条 董事津贴标准： （一） 独立董事津贴标准：100,000 元人民币/年（税前）。 高级管理人员的绩效薪酬的占比原则上不低于同期基本薪酬与绩效薪酬 总额的 50%。 高级管理人员的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应 当依据经审计的财务数据开展。 第一章 总则 第一条 为进一步完善佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 激励公司董事、高级管理人员积极参与公司经营决策、管理与监督，促进公司健康和 可持续发展，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二章 津贴、薪酬标准及支付 1 第二条 本管理制度适用对象： （一） 独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事； （二） 非独立董事：公司董事会中除独立董事之外的其他董事； （三） 职工董 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 提名委员会工作细则 佩蒂动物营养科技股份有限公司 提名委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第二章 人员组成 当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代 行其职权；提名委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其 1 第一条 为优化佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性 文件和《佩蒂动物营养科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，公司董事会设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员的人选及其任职资格进 行遴选、审核。 第九条 提名委员会对董事会负责，提名委员会对本工作细则第八条规定的事项 进行审议后，应形成提名委员会会议决议并连同相关议案报送董事会。 第十条 董事会应充分尊重提名委员会关于董事、高级管理人员候选人提名的建 议。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 提名委员会工 ...

第一条 为了适应公司战略发展需要，提升核心竞争力，健全战略规划的决策程序， 加强决策科学性，完善公司治理结构，不断提升环境、社会责任和公司治 理（ESG）的绩效，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规、 规范性文件和《佩蒂动物营养科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等规定，公司董事会设立战略及ESG委员会，并制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称的ESG，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的 责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公 司治理的健全和透明。公司应当按照本工作细则的要求，积极履行ESG职 责，定期评估公司ESG职责的履行情况，并按照相关规定完成信息披露。 第三条 战略及ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长远发 展战略进行研究，制订公司的发展战略和ESG战略，并监督实施和持续改 进。战略及ESG委员会对董事会负责。 第四条 公司战略部为战略及ESG委员会的日常办事机构，负 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）的信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，维护公 司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件以及《佩蒂动物营养科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照中国证监会和深圳证券交易所的相关 规定或者要求，暂缓或者豁免披露定期报告、临时报告的全部或者部分内容的，适用本 管理制度。 第三条 公司和信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵 市场等违法行为。 公司及信息披露义务人应审慎判断应当披露的信 ...