证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-048 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十 二次会议（临时会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2025年10月23日（星期四）以通讯方式向参会/列席 人员发出通知； 2. 会议召开的时间：2025年10月27日（星期一）上午11:00； 3. 会议召开方式：现场方式； 8. 会议出席情况：本次会议应参会监事三名，实际参会监事三名，全体监事现 场出席会议，董事会秘书现场列席会议； 4. 现场会议地点：浙江省温州市平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议 室； 5. 会议召集人：监事会主席邓昭纯先生； 6. 会议主持人：监事会主席邓昭纯先生； 7. 会议表决方式：投票表决； 9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 ...

1. 会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日（星期四）以通讯、电子邮件或 书面呈报等方式向参会/列席人员发出通知； 2. 会议召开的时间：2025 年 10 月 27 日（星期一）上午 10:00； | 证券代码：300673 | 证券简称：佩蒂股份 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123133 | 债券简称：佩蒂转债 | | 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十 五次会议（临时会议），召开情况如下： 3. 会议召开方式：现场方式； 4. 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路 2 号公司四楼会议室； 5. 会议召集人：董事长陈振标先生； 6. 会议主持人：董事长陈振标先生； 7. 会议表决方式：投票表决； 8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名；董事长陈振 标先生，董事郑香兰女士、唐照波先生现场出席会议，副董事长 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-049 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（ ...

第一条 为规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）行为， 持续完善公司治理结构，确保公司决策的科学高效和合法合规， 保障股东依法行使权利，根据《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 股东会议事规则 佩蒂动物营养科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 第四条 报告义务人应在本管理制度规定的第一时间内向董事会和董事会秘书履 行信息报告义务，并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不带 有重大隐瞒、虚假陈述或引人重大误解之处。信息报告义务人在信息尚 未公开披露之前，负有保密义务。 本管理制度所称"内部信息报告义务人"包括： 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及其衍生 品种的交易价格产生较大影响的任何事项或情形时，按照本管理制度规 定负有报告义务的公司内部信息报告第一责任人或信息报告联络人，在 当日及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本管理制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、下属分支机 构、控股子公司及参股公司。 1 第一条 为规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时传递、归集和有效管理， 确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会议事规则 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第二章 董事会会议的召集 1 第一条 为了进一步规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）董事 会的议事方式和决策程序，健全和完善公司法人治理结构，明确公司董 事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件以及《佩蒂动物营养科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公 司章程》和股东会的授权范围内行使职权，负责公司发展目标和重大经 营活动的决策，确保落实股东会决议，对股东会负责。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由副董事长履行；副董事长不能履行职务、不履行职务或者在未设 副董事长情形下，由半数以上董事共同推 ...

章 程 二〇二五年十月 | | | 第一章 总则 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定 新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对 人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。 2 第一条 为维护佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原温州佩蒂动物营养科 技有限公司整体变更成立的股份有限公司，在温州市工商行政管理 局注册登记；在深圳证券交易所上市后，在浙江省市场监督管理局 注册登记；统一社会信用代码：913303007441123125。 第三条 公司于 2017 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）核准，首次向社会公众发 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 内部审计制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 内部审计制度 1 第一条 佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）为加强内部 监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符 合国家各项法律法规要求，维护股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国审计法》和《佩蒂动物营养科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第四条 公司董事会设审计委员会，依据相关法律、法规以及公司《审 计委员会工作细则》的规定指导和监督公司内部审计制度的建 立和实施。 第五条 审计部作为公司的内部审计机构，在审计委员会指导下独立开 展审计工作，对董事会负责，向董事会报告工作，依照国家法 律、法规和政策以及公司的规章制度，对本制度第三条所述对 佩蒂动物营养科技股份有限公司 内部审计制度 （2025年10月） 第一章 总则 公司依法实行内部审计制度 ...

第一章 总则 第一条 为规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）互动易平台 信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好的沟通机制，持续提升公司治理 水平，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公 司章程》等相关规定，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度所指"互动易平台"（以下简称互动易）是指深圳证券交 易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理 的综合性网络平台，是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为： http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易信息发布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格遵守 有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复管理制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复管理制度 （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 承诺管理制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 承诺管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第二章 承诺管理 1 第一条 为进一步规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）、实际 控制人、股东、关联方以及其他承诺人（以下简称承诺人）的承诺及履 行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等有关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规 定以及《佩蒂动物营养科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称承诺是指公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、 高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称 承诺人）在首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及日常 经营过程中作出解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等 各项承诺的行为。 第三条 承诺人作出的承诺事项应当包括下列内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策； （三）履约担保安排，包括担保方 ...