第一章 总则 第一条 为规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）互动易平台 信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好的沟通机制，持续提升公司治理 水平，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公 司章程》等相关规定，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度所指"互动易平台"（以下简称互动易）是指深圳证券交 易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理 的综合性网络平台，是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为： http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易信息发布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格遵守 有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复管理制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复管理制度 （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 承诺管理制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 承诺管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第二章 承诺管理 1 第一条 为进一步规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）、实际 控制人、股东、关联方以及其他承诺人（以下简称承诺人）的承诺及履 行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等有关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规 定以及《佩蒂动物营养科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称承诺是指公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、 高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称 承诺人）在首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及日常 经营过程中作出解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等 各项承诺的行为。 第三条 承诺人作出的承诺事项应当包括下列内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策； （三）履约担保安排，包括担保方 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司董事和高级管理人员及其他人员所持公司股份及其变动管理制度 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）公司首次公开发行股票上市之日起一年内； 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事和高级管理人员及其他人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强对佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司或者本公司） 董事、高级管理人员以及其他相关人员买卖本公司股票及其他持股变动 行为的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东减持 股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理 人员减持股份》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等 相关规定，特制定本管理制 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度 （2025 年 10 月） 第四条 董事津贴标准： （一） 独立董事津贴标准：100,000 元人民币/年（税前）。 高级管理人员的绩效薪酬的占比原则上不低于同期基本薪酬与绩效薪酬 总额的 50%。 高级管理人员的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应 当依据经审计的财务数据开展。 第一章 总则 第一条 为进一步完善佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 激励公司董事、高级管理人员积极参与公司经营决策、管理与监督，促进公司健康和 可持续发展，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二章 津贴、薪酬标准及支付 1 第二条 本管理制度适用对象： （一） 独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事； （二） 非独立董事：公司董事会中除独立董事之外的其他董事； （三） 职工董 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 提名委员会工作细则 佩蒂动物营养科技股份有限公司 提名委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第二章 人员组成 当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代 行其职权；提名委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其 1 第一条 为优化佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性 文件和《佩蒂动物营养科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，公司董事会设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员的人选及其任职资格进 行遴选、审核。 第九条 提名委员会对董事会负责，提名委员会对本工作细则第八条规定的事项 进行审议后，应形成提名委员会会议决议并连同相关议案报送董事会。 第十条 董事会应充分尊重提名委员会关于董事、高级管理人员候选人提名的建 议。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 提名委员会工 ...

第一条 为了适应公司战略发展需要，提升核心竞争力，健全战略规划的决策程序， 加强决策科学性，完善公司治理结构，不断提升环境、社会责任和公司治 理（ESG）的绩效，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规、 规范性文件和《佩蒂动物营养科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等规定，公司董事会设立战略及ESG委员会，并制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称的ESG，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的 责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公 司治理的健全和透明。公司应当按照本工作细则的要求，积极履行ESG职 责，定期评估公司ESG职责的履行情况，并按照相关规定完成信息披露。 第三条 战略及ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长远发 展战略进行研究，制订公司的发展战略和ESG战略，并监督实施和持续改 进。战略及ESG委员会对董事会负责。 第四条 公司战略部为战略及ESG委员会的日常办事机构，负 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）的信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，维护公 司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件以及《佩蒂动物营养科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照中国证监会和深圳证券交易所的相关 规定或者要求，暂缓或者豁免披露定期报告、临时报告的全部或者部分内容的，适用本 管理制度。 第三条 公司和信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵 市场等违法行为。 公司及信息披露义务人应审慎判断应当披露的信 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 舆情管理制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体等对公司进行的负面报道、虚假报道 等； （二）社会上存在的已经或预计将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者的投资判断，造成股价异常 波动的信息； （四）涉及公司信息披露且可能对公司股票及衍生品交易价格产生较 大影响的其他事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 佩蒂动物营养科技股份有限公司 舆情管理制度 应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研 究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定 各类舆情信息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好对外的宣传工作，根据相关规定向中国证监会、深圳 证券交易所沟通上报； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第九条 公司应为舆情管理工作配置必要的人员和工具，费用列入公司预算。 第三章 舆情信息处理的原则及措施 第一条 为切实保 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 市值管理制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强市值管理工作，进一步规范佩蒂动物营养科技股份有限公司 （以下简称公司）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，公司在持续经营期间，应持续 开展市值管理工作，市值管理是董事会的核心工作内容之一。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理的主要目的是提升公司质量，依法合规地运用各类方式提升 公司投资价值：通过制定正确的发展战略、完善公司治理、改进经营管理、培育核心 竞争力等方式创造公司价值，并通过资本运作工具和 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 审计委员会工作细则 佩蒂动物营养科技股份有限公司 审计委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制。 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副经理、财务负责人、 1 第一条 为强化佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，加强内部监督和风险管控，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会 ...