佩蒂动物营养科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）的信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，维护公 司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件以及《佩蒂动物营养科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照中国证监会和深圳证券交易所的相关 规定或者要求，暂缓或者豁免披露定期报告、临时报告的全部或者部分内容的，适用本 管理制度。 第三条 公司和信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵 市场等违法行为。 公司及信息披露义务人应审慎判断应当披露的信 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 舆情管理制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体等对公司进行的负面报道、虚假报道 等； （二）社会上存在的已经或预计将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者的投资判断，造成股价异常 波动的信息； （四）涉及公司信息披露且可能对公司股票及衍生品交易价格产生较 大影响的其他事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 佩蒂动物营养科技股份有限公司 舆情管理制度 应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研 究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定 各类舆情信息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好对外的宣传工作，根据相关规定向中国证监会、深圳 证券交易所沟通上报； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第九条 公司应为舆情管理工作配置必要的人员和工具，费用列入公司预算。 第三章 舆情信息处理的原则及措施 第一条 为切实保 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 市值管理制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强市值管理工作，进一步规范佩蒂动物营养科技股份有限公司 （以下简称公司）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，公司在持续经营期间，应持续 开展市值管理工作，市值管理是董事会的核心工作内容之一。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理的主要目的是提升公司质量，依法合规地运用各类方式提升 公司投资价值：通过制定正确的发展战略、完善公司治理、改进经营管理、培育核心 竞争力等方式创造公司价值，并通过资本运作工具和 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 审计委员会工作细则 佩蒂动物营养科技股份有限公司 审计委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制。 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副经理、财务负责人、 1 第一条 为强化佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，加强内部监督和风险管控，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 佩蒂动物营养科技股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第三章 职责权限 第九条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列 事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 薪酬与考核委员会工作细则 （2025年10月） 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为进一步建立健全佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）董 事（非独立董事）及中高级管理人员薪酬与考核管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及其他 有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 本工作细则所 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一条 为了规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）董事和高 级管理人员的离职管理，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司所有董事和高级管理人员的离职管理，高级管 理人员是指公司的总经理、副经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定 的其他人员。 第三条 董事和高级管理人员任期按《公司章程》的规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务至任期届满之日起自然终止；董事和高级 管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事和高级管理人员就任前，原董事和高 级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事 和高级管理人员职务。 第四条 董事和高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。董事在任期届满前 辞任，应提前向董事会提交书面辞任报告，辞任报告自送达董事会时生效。 如因董事的辞任导致董事会成员低于 ...

第一条 为规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司 的证券投资、期货与衍生品交易行为，防范投资风险，强化风险控制， 保障公司资金和财产的安全，维护公司及股东利益，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、业务规则以及《佩蒂动 物营养科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合 公司实际情况，特制定本管理制度。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 第一章 总则 第二条 本管理制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本管理制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易 标的的交易活动。 本管理制度所称衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期 合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货与衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 总经理工作制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 总经理工作制度 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为了规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）经营管理行 为，保障经营管理层依法行使职权，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件和《佩蒂动物营养科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等相关规定，制定 本制度。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董事 会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本制度所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务负责人以及公司章 程规定的相关高级管理人员，但不含董事会秘书，其工作制度另行规定。 第二章 人员组成与任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。 第五条 公司设副总经理五至七名、财务负责人一名，由总经理提名，董事会聘 任或者解聘。总经理领导下的高级管理人员团队是公司日常经营管理的指挥和运作中 心。 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-051 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 五是根据中国证监会和深圳证券交易所发布的最新规定，完善部分管理制度的条 款，使公司管理制度与上位法律法规保持一致。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于制订和修订部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2025 年 10 月 27 日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第 四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制订和修订部分管理制度的议案》，为 进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行 政法规、部门规章、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，结合《公司章程》的 修订和公司实际情况，公司对部分管理制度进行了同步修订。 公司本次制订以及修订部分管理制度的主要变化，一是积极落实新《公司法》和 中国证监会的有关要 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于调整治理架构和修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300673 | 证券简称：佩蒂股份 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123133 | 债券简称：佩蒂转债 | | 2025年10月27日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、增设职工代表董事的议案》 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，现将有关情况公告如下： 一、调整治理架构情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《国务院关于实施<中华人民共和 国公司法>注册资本登记管理制度的规定》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 公司不再设置监事会及相关事项尚需提请公司 ...