证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-026 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除 保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人 民币711,859,782.01元。 上述募集资金于2021年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（ 特殊普通合 伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到 位情况进行审验，并出具了 债券募集资金到位情况验证报告》 中汇会验 2021〕 8205号）。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2025年4月18日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（ 以下简称公司）召开第四届 董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了（ 关于使用募集资金向 全资孙公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向新西兰天然 纯宠物食品有限公司（ 以下 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-019 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2025 年度拟向下属子公司提供担保及接受下属子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 担保情况概述 2025年4月18日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第十二次会议审议通过了《关于2025年度拟向下属子公司提供担保及接受下属子公 司担保的议案》。为满足公司及合并报表范围内部分下属子公司日常经营和发展需要， 公司拟向部分控股子公司在未来十二个月内提供不超过12,433.00万元人民币（或等 额外币）的连带责任担保，全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司（以下简称江苏康 贝）拟向公司提供不超过8,162.00万元人民币的连带责任担保。 公司及报表范围内的企业拟互相提供担保情况如下： 货币单位：万元人民币 | | | 对被担 | 被担保方 | | 本次新增 | 担保额度 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估暨审 计委员会履行监督职责情况的报告 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州， 系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人 佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）聘请中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称中汇会计师事务所）担任公司 2024 年度的审计机构。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关要求，公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所在近一年 审计服务过程中的履职情况进行了评估。现将具体评估情况报告如下： 一、会计师事务所的资质条件 上年度 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-024 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 1、召开时间：2025年4月28日（星期一）15:00-17:00。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）《2024年年度报告》全文及 《2024年年度报告摘要》已于2025年4月19日在指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者进一步了解公司2024年度的经营情 况，公司定于2025年4月28日（星期一）召开"佩蒂股份（300673）2024年度业绩 网上说明会"。 一、 业绩说明会召开时间和方式 2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络方式召开。 二、 公司出席人员 董事长、总经理陈振标先生，独立董事李路先生，董事、董事会秘书兼财务总监 唐照波先生，保荐机构代表人王耀先生。 手机端参会：登录进门财经APP或者进门财经微信小程序，搜索"佩蒂股份"或 "3006 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-025 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 佩蒂动物营养科技股份有限公司（ 以下简称公司）根据中华人民共和国财政部（ 以 下简称财政部）颁布的（ 企业会计准则解释第17号》 财会（ 2023〕21号，以下简称 准则解释第17号》） 企业会计准则解释第18号》 财会（ 2024〕24号，以下简称（ 准 则解释第18号》）的要求，对相关的会计政策予以变更。根据（ 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次会计政策变 更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，无需提交董事会或者股东会审议。现将 具体情况说明如下： 一、本次会计政策变更基本情况 一）会计政策变更原因 2023年10月，财政部颁布了（ 准则解释第17号》，规定了（ 流动负债与非流动负 债的划分" 关于供应商融资安排的披露"以及（ 关于售后租回交易的会计处理"的相 关内容，该解释规定自2024年 ...

2025年4月18日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议 案》，现将本事项公告如下： 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-018 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 授权董事会全权办理上述授信及在授信额度内的贷款事宜，并由公司法定代表人或授 权相关人员代表公司签署相关协议或文件。 如申请主体在具体办理授信事项时需要公司控股股东、实际控制人提供担保的， 公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他关于创业板上市公司接受 担保的相关规定履行相应的审批程序，并予以及时披露。 （二）2025年4月18日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，全体监事一致同意公司2025年度向 金融机构申请不超过15.00亿元人民币（或等值外币）的综合授信。 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-020 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 外汇套期保值业务只限于公司开展实际经营业务过程中所涉及的主要结算货币， 主要为美元、欧元、越南盾、新西兰元等。 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2025年4月18日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届 董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于2025年度开 展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司2025年度对外汇 风险敞口进行管理，使用自有资金与经人民银行、国家外汇管理局批准具备相关经营 资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，最高额度不超过6,000万美元或者等 值人民币及其他外币，现将本事项具体情况公告如下： 一、 外汇套期保值业务方案 （一）开展外汇套期保值业务的目的 当前公司在海外市场的营收占比较高，主要以美元为结算货币。随着公司业务全 球化运营的不断深入，在越南、柬埔寨、新西 ...

公司本次拟开展外汇套期保值业务的主要目的为有效防范外汇市场带来的风险， 提高应对汇率波动风险的能力，防范汇率大幅波动造成业绩损失。 公司开展外汇套期保值以正常的主营业务运营为基础，与公司实际开展业务相匹 配。 二、 外汇套期保值业务的概述 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 开展外汇套期保值业务的目的 当前公司在北美等海外市场的营收占比较高，主要以美元为结算货币。随着公司 业务全球化运营的不断深入，在越南、柬埔寨、新西兰等国家有大量的产能投资，日 常经营涉及大量的外币，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来 较大的不确定性。 公司开展外汇套期保值业务的主要类型有远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其 他外汇衍生品业务。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 外汇套期保值业务只限于公司开展实际经营业务过程中所涉及的主要结算货币， 主要为美元、欧元、越南盾、新西兰元等。 外汇期权，也称为货币期权，指合约购买方在 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度（以下或称报告期），佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公 司）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法 履行董事会职责，规范、高效运作，审慎、科学决策，认真贯彻落实董事会和股东会 的各项决议，进一步完善公司治理，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将报告 期内董事会的工作情况及 2025 年度的工作规划报告如下： 一、报告期内董事会工作回顾 2024 年 1 月 19 日，公司董事会顺利完成换届，第四届董事会成员由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，并选举出了新一届董事会成员。同日，董事召开会 议，选举出了新一届董事会的专门委员会，聘任了高级管理人员。 报告期内，公司董事会严格落实新"国九条"精神，立足实际，聚焦主业，诚信 经营，持续以创新求发展，不断完善治理结构和优化经营管理，提 ...

2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）2024年度财务报表经中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2025]4412号标准无保留意见的 审计报告。2024年度，公司实现营业收入165,904.03万元，同比增长17.56%；实现归 属于上市公司股东的净利润18,220.56万元，同比增长1742.81%；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润18,101.24，同比增长2742.18%；经营活动产生的现 金流量净额为36,604.89万元，同比增长105.20%。2024年末，公司资产负债率为 34.26%，比上一报告期末降低1.65个百分点。 现将公司2024年度财务决算情况及2025年度财务预算报告如下： | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,659,040,277.36 | 1,411,284,136.89 | 17.56% | | 归属于上市公司股东的净 | 182,205,588.24 | -11,09 ...