佩蒂动物营养科技股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范佩蒂动物营养科技股 份有限公司（以下简称公司）投资者接待和推广的行为，促进公司与投资者、潜在投 资者（以下统称投资者）、特定对象等主体之间的良性关系，加强公司与投资者、媒 体等特定对象之间的信息沟通，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投资者关系管理工作指 引》等有关法律法规以及《佩蒂动物营养科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本规定所称的特定对象，是指比一般中小投资者更容易接触到信息披 露主体，更具信息优势，且有可能利用有关信息进行证券交易或传播有关信息的机构 和个人，包括： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 第二章 目的和遵循的原则 第三条 制定本规定的目的在于规范公司在接受特定对象调研、采访、沟通或 进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 (2025 年 10 月) 第一章 总则 第二章 突发事件分类 1 第一条 为了加强佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）对突发 事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发 事件造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定， 保护广大投资者的合法利益，促进和谐企业建设，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国突发事 件应对法》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经 或者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格 产生严重影响的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原 则。 第四条 本制度适用于公司内突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重 影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 1、公 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用制度 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律法规和《创业板上市规则》 所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第四条 本制度所称"资金占用"，包括经营性资金占用和非经营性资金占用 两种情况。 经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售 等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 1 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的资 金管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间的资金往来适用本制 度。 第一条 为进一步完善佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）的法 人治理结构，加强资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关方的合法权益。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 ...

（一）公司从事委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、 保值增值"的原则，理财产品项目期限应与公司资金使用计划相匹 配，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 （二）公司用于委托理财的自有资金应当是公司闲置资金，不得挤 占公司正常运营和项目建设资金，不得因进行委托理财影响公司生 产经营资金需求。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 委托理财管理制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 （五）公司进行委托理财时，严格按照本管理制度规定的审批权限、 决策程序、实施与监控、风险控制、核算管理及信息披露等执行， 并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 （六）必须以公司或控股子公司的名义设立理财产品账户，不得使 用其他公司或个人账户进行与理财业务相关的行为。 1 第一条 为规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）委托理财 活动，提高资金运作效率，提升公司经济效益，防范经营风险，维 护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 10 月） 佩蒂动物营养科技股份有限公司 第一条 为规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《佩蒂动 物营养科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结 合公司实际情况制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有 偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照 本管理制度执行。 第三条 公司 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 对于审计委员会或股东自行召集的股东会，且公司董事会不予配合的情形， 股东会召集人可比照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 的规定办理网络投票的相关事宜。 第五条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表 1 第一条 为了进一步规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）股东会 网络投票业务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》等 有关法律法规、规范性文件和《佩蒂动物营养科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所股东会网络投票系统向本公司股东 提供股东会网络投票服务。 第三条 本细则所称上市公司股东会网络投票系统（以下简称网络投票系统）是指 深圳证券交易所利用网络与通信技术，为上市公司股东行使股东会表决权 提供服务的信息技术系 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 全面风险管理制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 全面风险管理制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 全面风险管理制度 （2015 年 10 月） 第一章 总则 1 第一条 为提高佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）风险防控能力， 建立规范、有效的风险管理体系，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司、合并报表范围内的子公司、分公司及其他分支 机构等（以下合称公司及控股子公司）。 第三条 本管理制度所称风险，是指未来的不确定性对公司实现经营目标的影响。 一般可分为：战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律及合规 风险、其他风险等。 第四条 本管理制度所称"全面风险管理"，是指围绕公司总体经营目标，通过 建立健全风险管理体系，在经营的过程中执行风险管理的基本流程，培 育良好的风险管理文化，为实现公司总体经营目标提供合理保证。 第五条 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会规定和深圳 证券交易所相关规则及《公司章程》等对高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第三条 公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作细则的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）董 事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会 秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《佩蒂动物营养科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本工 作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 （2025年10月） 第一章 总则 在定期报告、临时报告正式公开披露前，公司及其董事、高级管理人 员和其他相关人员不得以任何形式、任何途径（包括但不限于业绩说 明会、分析师会议、接受投资者调研座谈等）向外界或特定人员泄露 定期报告、临时报告的内容。 第五条 在公司公开披露年度报告前，公司不得向无法律法规依据的外部单位 提前报送年度统计报表等资料。 1 第一条 为进一步加强佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）定期 报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的信息使用人管 理，规范对外信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕 信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《佩蒂动物营养科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本管理制度。 第二条 本管理制度的适用范围包括 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第二章 对会计师事务所执业质量的要求 1 第一条 为规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，明确选聘会计师事务所 的政策、流程及相关内部控制制度，保证财务信息质量，维护股 东利益，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 以及证券监督管理部门的相关要求，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所，需遵照本制 度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事 会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及 相关内部控制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和 ...